Как аналитик с опытом расследования финансовых преступлений и опытом работы с правоохранительными органами, я впечатлен активным подходом Binance к сотрудничеству с тайваньскими властями в борьбе со схемами отмывания денег. Департамент биржи по борьбе с финансовыми преступлениями (FCC) сыграл решающую роль в отслеживании подозрительных транзакций и обеспечении следственной поддержки.
Сотрудничая с Бюро расследований Министерства юстиции Тайваня и окружной прокуратурой Тайбэя, Binance принимает меры по делу об отмывании денег на сумму 6,2 миллиона долларов.
Судя по объявлению, крупномасштабная операция с оценочной стоимостью около 200 миллионов тайваньских долларов, как сообщается, помогала мошенникам очистить свои доходы, полученные нечестным путем с помощью криптовалют. Преступники использовали поддельные доказательства денежных переводов, документы, удостоверяющие личность, и журналы чатов клиентов, чтобы избежать обнаружения властями.
Ло Вэй-юань, прокурор районной прокуратуры Тайбэя, обвинил девять человек в нарушении положений Закона о борьбе с отмыванием денег, совершении мошенничества при отягчающих обстоятельствах и участии в деятельности, нарушающей законы о предотвращении организованной преступности.
Команда Binance по контролю за финансовыми преступлениями помогла правоохранительным органам выявить сомнительные финансовые транзакции.
В 2020 году в рамках этого сотрудничества была привлечена FCC с целью согласования международных усилий по борьбе с финансовыми правонарушениями, связанными с цифровыми активами. Команда состоит из профессионалов из различных областей, таких как технологии, финансы, правоохранительные органы и разведка.
Получив уведомление о расследовании, Binance организовал виртуальную трансграничную конференц-связь со следователями и прокурорами, чтобы выработать скоординированный подход. (Перефразировано)
Binance получила значительное признание на Тайване. В прошлом году они инициировали процесс регистрации в Комиссии финансового надзора (FSC) и Закона о борьбе с отмыванием денег на Тайване.
Ранее местные регулирующие органы признали роль, которую биржа сыграла в оказании им помощи в расследовании случаев мошенничества с виртуальными активами.
В марте компания провела виртуальный семинар по обеспечению соблюдения законов, касающихся цифровых активов, для прокуроров округа Килунг, Тайвань.
В настоящее время регулирующие органы Тайваня стремятся установить правила криптовалюты до конца 2024 года. Хуан Тяньчжу, глава Комиссии финансового надзора (FSC), выразил обеспокоенность по поводу незаконной деятельности, которой способствуют цифровые валюты, и намерен усилить контроль над криптовалютными торговыми платформами, в то время как введение санкций.
Как финансовый аналитик я бы сказал так: в настоящее время в нашей стране существует десять различных платформ, которые позволяют покупать и продавать виртуальные валюты. Однако людям крайне важно проявлять осторожность и сотрудничать с этими организациями только в том случае, если они соблюдают правила. Поступая таким образом, можно эффективно снизить потенциальные риски, связанные с организациями, не соответствующими требованиям.
Смотрите также
- Будущее GME: прогнозы цены на криптовалюту GME
- Будущее MINATIVERSE: прогнозы цены на криптовалюту MNTC
- Будущее Zephyr Protocol: прогнозы цены на криптовалюту ZEPH
- Будущее Zeek Coin: прогнозы цены на криптовалюту MEOW
- Будущее PUPS (Ordinals): прогнозы цены на криптовалюту PUPS
- Лидеры роста и падения
- Будущее Degen (Base): прогнозы цены на криптовалюту DEGEN
- Будущее ApeX: прогнозы цены на криптовалюту APEX
- Будущее BOOK OF MEME: прогнозы цены на криптовалюту BOME
- Будущее Spectral: прогнозы цены на криптовалюту SPEC
2024-05-17 11:30