Как аналитик с многолетним опытом расследования киберпреступлений, меня одновременно впечатлил и встревожил случай Ильи Лихтенштейна и его сообщницы Хизер Морган. Впечатлены, потому что их дерзкий взлом Bitfinex и последующая схема отмывания денег продемонстрировали уровень изощренности, не свойственный киберпреступникам. Встревожен, потому что влияние таких действий на жертв, в данном случае владельцев 120 000 биткойнов, невозможно переоценить.
Американские прокуроры рекомендовали судье федерального суда в Вашингтоне, чтобы Илья Лихтенштейн, ключевая фигура в краже примерно 120 000 биткойнов (стоимостью около 8 миллиардов долларов) путем взлома криптовалютной биржи Bitfinex, отбыл пятилетний тюремный срок.
В судебном документе, поданном 15 октября в Окружной суд Колумбии США, американские прокуроры утверждали, что Илья Лихтенштейн, признавший вину в прошлом году, должен получить более суровый срок тюремного заключения по сравнению со своей подельницей Хизер Морган (также известной как рэпер «Раззлхан»). «).
Команда юристов утверждала, что суровое наказание необходимо, чтобы отговорить будущих киберпреступников, подобных Лихтенштейну, заниматься такой деятельностью. Они подчеркнули, что его поведение в Интернете, которое часто сводит к минимуму вред, причиненный жертвам, вызывает тревогу, нормализуется и имеет тенденцию преуменьшать его последствия.
Выяснилось, что Лихтенштейн организовал взлом Bitfinex в 2016 году. Всего им было украдено около 120 000 биткойнов (BTC), которые он впоследствии отмыл при содействии своей жены. Согласно заявлению правительства, приговор супругам будет вынесен в ноябре.
11 октября прокуратура заявила, что «Крокодил с Уолл-стрит» Морган должен отбыть 18-месячный тюремный срок. Морган, признавший в прошлом году вину в заговоре по отмыванию денег, предложил правительству значительную помощь.
Помимо помощи в других уголовных расследованиях, сотрудничество Лихтенштейна помогло избежать самого сурового приговора со стороны прокуратуры во время суда над ним в феврале 2024 года. Он также дал показания в качестве ключевого свидетеля правительства по делу об отмывании денег, в котором участвовал Bitcoin Fog, сервис микширования. .
По данным прокуратуры, Лихтенштейн и Морган якобы использовали сложные методы отмывания денег, чтобы скрыть свою деятельность. Эта тактика включала перевод средств с нерегулируемых криптовалютных бирж и рынков даркнета, а также использование таких сервисов, как Bitcoin Fog, Helix и ChipMixer, для сокрытия своих финансовых следов.
В конце 2020 года я наткнулся на сложную схему отмывания денег моего супруга, которая включала его роль в ограблении Bitfinex. Понимая серьезность ситуации, я прибег к помощи ему в сокрытии незаконных средств. Это включало покупку невзаимозаменяемых жетонов, золота и подарочных карт Walmart на испорченные деньги.
Смотрите также
- Будущее Matr1x Fire: прогнозы цены на криптовалюту FIRE
- Будущее Neiro: прогнозы цены на криптовалюту NEIRO
- Будущее Apu Apustaja: прогнозы цены на криптовалюту APU
- Будущее Cat-Dog: прогнозы цены на криптовалюту CATDOG
- Будущее APENFT: прогнозы цены на криптовалюту NFT
- Будущее биткоина: прогнозы цены на криптовалюту BTC
- Будущее Fwog: прогнозы цены на криптовалюту FWOG
- Будущее Harvest Finance: прогнозы цены на криптовалюту FARM
- Будущее MAGA: прогнозы цены на криптовалюту TRUMP
- Будущее Euler: прогнозы цены на криптовалюту EUL
2024-10-16 12:08