Как исследователь, имеющий опыт в вопросах финансового соответствия и расследований нормативных требований, я нахожу продолжающуюся проверку прокуратурой США по делу Джека Дорси интригующей, учитывая недавние сообщения о предполагаемых широкомасштабных нарушениях требований в Square и Cash App, двух основных подразделениях Block.
Прокуратура США изучает финансовые операции Jack Dorsey’s Block.
Как крипто-инвестор, внимательно следящий за новостями, я наткнулся на статью NBC News, в которой говорится, что федеральные прокуроры, как сообщается, участвовали в обсуждениях с предыдущим сотрудником по поводу предполагаемых серьезных нарушений нормативных требований в Square и Cash App, основных бизнес-подразделениях компании.
Прокуроры стремятся расследовать, не пренебрегла ли компания сбором достаточных данных о клиентах для оценки рисков, обрабатывала ли Square транзакции, связанные со странами, на которые наложено эмбарго, и способствовал ли Блок обмену криптовалютами для террористических организаций.
Определенные сделки, вызвавшие интерес прокуроров, касались таких стран, находящихся под санкциями, как Куба, Иран, Россия и Венесуэла, и произошли они сравнительно недавно.
«Представитель Блока заявил, что фирма поддерживает тщательную и активную программу соблюдения требований, постоянно корректируя свои подходы для устранения новых рисков и развития правовых норм».
Как преданный исследователь, занимающийся повышением безопасности и защищенности в нашей экосистеме Block, я могу заверить вас, что эта область остается для нас главным приоритетом. Мы не только стремимся совершенствовать существующие меры, но и вкладываем значительные средства в нашу программу обеспечения соответствия, чтобы обеспечить постоянный прогресс в этом важном аспекте.
Представитель Блока
В последнюю неделю февраля компания Block, ранее называвшаяся Square, раскрыла общую сумму транзакций с биткойнами (BTC) на сумму 1,92 миллиарда долларов за последний квартал 2021 года. Эта цифра превзошла показатели продаж предыдущего квартала, но не дотянула до показателей, зафиксированных в предыдущем квартале. вторая четверть.
В прошлом квартале через приложение Block Cash было выгружено биткойнов на сумму около 1,92 миллиарда долларов, в результате чего прибыль составила около 46 миллионов долларов.
Дорси, как и многие другие, верит в потенциал Биткойна, предсказывая, что это может привести к чрезмерному глобальному потреблению энергии.
Смотрите также
- Будущее GME: прогнозы цены на криптовалюту GME
- Будущее MINATIVERSE: прогнозы цены на криптовалюту MNTC
- Будущее Zephyr Protocol: прогнозы цены на криптовалюту ZEPH
- Будущее Zeek Coin: прогнозы цены на криптовалюту MEOW
- Будущее PUPS (Ordinals): прогнозы цены на криптовалюту PUPS
- Будущее ApeX: прогнозы цены на криптовалюту APEX
- Лидеры роста и падения
- Будущее Degen (Base): прогнозы цены на криптовалюту DEGEN
- Будущее BOOK OF MEME: прогнозы цены на криптовалюту BOME
- Будущее Spectral: прогнозы цены на криптовалюту SPEC
2024-05-01 20:46