Новости

Преданное доверие: основатели криптовалют, укравшие деньги инвесторов

Антон Помплиано

По мере расширения мира цифровых валют растет и его темная сторона: миллиарды долларов попадают в руки хакеров, мошенников и даже доверенных основателей.

Криптоиндустрия, известная отсутствием четкого регулирования и резкими колебаниями цен, когда-то казалась изобилующей потенциальными мошенниками, стремящимися обокрасть неосторожных. Несмотря на то, что предпринимаются шаги по обеспечению ясности регулирования криптовалют во всем мире, волатильность цен и воровство по-прежнему вызывают проблемы.

Только за 2022 год данные Chainaанализ показывают, что злоумышленники украли более 3,8 миллиардов долларов в криптовалюте, большая часть которых была украдена из протоколов децентрализованного финансирования (DeFi) злоумышленниками, связанными с Северной Кореей, такими как Lazarus Group.

Эта сумма увеличилась на 15% по сравнению с 2021 годом, когда записи показывают, что хакеры и мошенники украли цифровых активов на сумму около 3,3 миллиарда долларов.

В первом квартале 2023 года было зарегистрировано 57 случаев кражи криптовалюты, причем экстраполяция этих цифр позволяет предположить, что к концу года может произойти до 228 таких инцидентов.

Взломы составляют большую часть денег, потерянных в индустрии цифровых активов, но случаи, когда основатели и разработчики криптовалют скрываются со средствами пользователей, стали довольно распространенными.

Такие кражи обычно принимают форму выдергивания ковров, когда девелоперы бросают проекты на полпути и бегут со средствами инвесторов. Схемы Понци также популярны среди злонамеренных основателей криптовалют, которые крадут деньги у ничего не подозревающих криптоинвесторов.

В этой статье мы рассмотрим несколько инцидентов, когда те, кому было поручено обеспечивать безопасность средств пользователей, предали это доверие и украли у своих клиентов криптовалюту на миллионы долларов.

Фарук Фатих Озер (Тодекс)

Фарук Фатих Озер, основатель и бывший генеральный директор Thodex, одной из крупнейших криптовалютных бирж Турции, стал известен в мировой криптоиндустрии.

Озер основал Thodex в 2017 году под названием Koineks Teknoloji, что сделало его четвертой криптовалютной биржей в Турции. В 2020 году компания вышла на мировой рынок, в марте сменив название на Thodex.

В том же году компания якобы получила «лицензию» на деятельность в качестве подразделения денежных услуг (MSB) от Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN).

Озер был движущей силой Тодекса, пока он внезапно не исчез, а биржа прекратила свою деятельность 22 апреля 2021 года, оставив тысячи инвесторов в беде.

По словам юриста, подавшего жалобу на биржу, до выхода из сети у Thodex было около 400 000 активных пользователей, торговавших криптовалютой на сумму почти 600 миллионов долларов.

После того, как тысячи пользователей начали жаловаться на невозможность доступа к своим средствам, генеральный директор Thodex обратился в Twitter (теперь X) и дал расплывчатое объяснение о «временном отключении» из-за кибератак.

Однако последующей информации о статусе средств инвесторов не было, что привело к предположению, что Озер сбежал с корабля в Албанию с 2 миллиардами долларов из указанных средств.

Информационное агентство Demirorn, ведущая медиа-организация Турции, подлило масла в огонь, опубликовав фотографию Озера, вылетающего из международного аэропорта Стамбула. Это усилило опасения среди инвесторов и пользователей, средства которых привязаны к бирже.

Впоследствии турецкие власти выдали международный ордер на арест Озера, в результате чего в восьми городах были задержаны 62 человека, включая некоторых братьев и сестер Озера.

27-летний мужчина был задержан в Албании и экстрадирован в Турцию в начале 2023 года. Ему предъявили обвинения в создании преступной организации, мошенничестве и отмывании доходов от незаконной деятельности.

В обвинительном заключении потери оцениваются в 356 миллионов лир (24 миллиона долларов), однако в отчете Chainaанализа, опубликованном 16 декабря 2021 года, указывается значительно более высокая цифра — 2,6 миллиарда долларов.

В июле 2023 года Озер был первоначально приговорен к 7 месяцам и 15 дням тюремного заключения 17-м уголовным судом первой инстанции Анатолии за непредоставление налоговых документов, к большому огорчению бывших инвесторов Thodex.

Преданное доверие: основатели криптовалют, укравшие деньги инвесторов

Однако 8 сентября 2023 года 9-й суд по тяжелым уголовным делам Анатолии признал Озера виновным в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, отмывании денег и руководстве преступной организацией. Суд приговорил его вместе с двумя его братьями и сестрами к 11 196 годам тюремного заключения.

Стефан Хэ Цинь (Вирджил Сигма)

Стефан Хэ Цинь был основателем Virgil Sigma и VQR Multistrategy Fund LP, двух криптовалютных хедж-фондов, которые потеряли 123 миллиона долларов, принадлежащих инвесторам.

Цинь, 19-летний австралийский студент, бросивший колледж, начал свое криптовалютное путешествие с обещания. Его фонд Virgil Sigma заявил, что получает до 500% прибыли от арбитражных возможностей на рынке цифровых валют. Предположительно, в нем использовался запатентованный алгоритм Tenjin, который отслеживал криптовалютные биржи по всему миру и использовал разницу в ценах продаваемых на них цифровых валют.

Целью Цинь было создать платформу, соединяющую две торговые станции в Китае и США, чтобы помочь в арбитраже биткойнов (BTC). Он заверил потенциальных пользователей, что средства, вложенные в его платформу, будут невосприимчивы к волатильности цен, поскольку Вирджил Сигма «рыночно-нейтрален».

Стратегия привлекла десятки инвесторов, в том числе многих в США. Однако под поверхностью этой, казалось бы, прибыльной операции, дела обстояли далеко не так радужно.

По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), Цинь и его организации обманывали инвесторов как минимум с 2018 года. Он предоставлял инвесторам ложные отчеты о балансе и существенно искажал информацию о стратегии, эффективности и финансовом состоянии фонда.

Схема Циня рухнула, когда он не смог удовлетворить требования инвесторов о выкупе. Чтобы скрыть мошенническую деятельность, он попытался украсть средства из другого контролируемого им фонда — VQR Multistrategy Fund LP. Этот отчаянный шаг лишь еще больше разоблачил его теневые дела.

[ЭКСКЛЮЗИВ] Стефан Хэ Цинь, 24-летний крипто-мошенник, который обманул более 100 человек и получил почти 140 миллионов долларов в криптовалюте Понци.

— Eastern Standard Times (@estmedia)

Но что привело к такому драматическому падению? Отчеты предполагают, что образ жизни Цинь сыграл значительную роль. Известно, что основатель Virgil Capital выкачивал миллионы на финансирование роскошного образа жизни. По сообщениям, Цинь настолько разбогател, что подписал контракт на строительство кондоминиума стоимостью 23 000 долларов в месяц на 50 West, 64-этажном роскошном небоскребе-кондоминиуме на Манхэттене с бассейном, сауной, паровой баней и гидромассажной ванной.

Цинь обвинил в мошенничестве на 123 миллиона долларов хулиганов, «сахарных детей» и собственную жадность. Он сдался властям США 4 февраля 2021 года, признав себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с ценными бумагами.

За свои преступления самопровозглашенный математический вундеркинд был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы, включая три года условно-досрочного освобождения.

Пол Вернон (Cryptsy)

Пол Вернон был основателем и генеральным директором Cryptsy, некогда известной криптовалютной биржи, и центральной фигурой в одном из самых громких скандалов в криптоиндустрии.

Cryptsy — интернет-стартап, управляемый Project Investors Inc., ориентированный на торговлю цифровыми валютами, доступных более чем 90 типами.

Однако в январе 2016 года репутация платформы ухудшилась, когда пользователи начали сообщать о проблемах с выводом средств со своих счетов. Впоследствии он обанкротился, оставив пользователей в затруднительном положении.

По имеющимся данным, Вернон был одним из первых пользователей Биткойна и серийным предпринимателем. Прежде чем запустить Cryptsy, он основал несколько других компаний, в том числе платформу веб-хостинга, специализирующуюся на сайтах с рейтингом x.

К концу 2013 года Вернон утверждал, что Cryptsy обрабатывает более 30 000 сделок каждый день, но в следующем году проблемы подняли свою уродливую голову: пользователи жаловались на невозможность доступа к своим средствам.

48-летний уроженец Делрей-Бич позже рассказал сотрудникам Cryptsy, что биржа была взломана и были украдены криптовалюты на миллионы долларов. Этой же информацией он поделился с пользователями более года спустя после того, как сбежал в Китай.

Вернон утверждал, что отправился в Китай, чтобы попытаться омолодить компанию и вернуть средства пользователей. В 2022 году, через шесть лет после краха Cryptsy, Вернону было предъявлено обвинение в нескольких преступлениях, в том числе в организации двухлетней схемы по краже криптовалюты на сумму более 1 миллиона долларов у пользователей биржи.

Ружа Игнатова (OneCoin)

Ружа Игнатова, известная как Криптокоролева, оставила след в криптоиндустрии, который трудно забыть. Имея степень доктора права Университета Констанца и опыт работы в McKinsey & Company, ее полномочия были впечатляющими. Но за этим фасадом она была вдохновителем одного из крупнейших мошенничеств в истории криптовалюты OneCoin.

Основанная в 2014 году, OneCoin позиционировалась как инвестиционная возможность, которая принесет высокую прибыль. Это побудило инвесторов покупать образовательные материалы в комплекте с токенами, которые они затем могли добывать, чтобы заработать OneCoin.

Компания заявила, что пользователи могут торговать этими монетами на независимой бирже. Однако, по мнению ФБР, все это было ложью. OneCoin не был настоящей криптовалютой.

В отличие от законных цифровых валют, таких как Биткойн или Эфириум (ETH), которые децентрализованы и могут свободно торговаться на различных биржах, OneCoin не торговался активно, и монеты нельзя было использовать для покупки чего-либо. Так называемая «независимая биржа», которую контролировала сама OneCoin, была мошенничеством, создававшим видимость процветающего рынка.

Схема представляла собой многоуровневую маркетинговую сеть, участники которой получали комиссионные за привлечение других для покупки этих пакетов криптовалюты. По сути, это была классическая финансовая пирамида. По данным Министерства юстиции США, OneCoin действовал как мошенническая схема, выманив у людей более 4 миллиардов долларов.

Игнатова была высшим руководителем OneCoin до октября 2017 года. 25 октября 2017 года она поехала из Софии (Болгария) в Афины (Греция) и с тех пор исчезла. Несмотря на ее исчезновение, мошенничество продолжалось, и людей продолжали обманывать.

В 2018 году болгарские власти провели рейд в штаб-квартире OneCoin в Софии, арестовав соучредителя компании Карла Себастьяна Гринвуда и брата Руи Игнатовой Константина Игнатова. Затем они депортировали Гринвуда в Соединенные Штаты, где он признал себя виновным в своей роли в афере, и теперь ему грозит до 60 лет тюремного заключения.

Тем временем Игнатова остается на свободе и находится в списке самых разыскиваемых ФБР. Однако по неподтвержденным данным она была убита в 2018 году на яхте в Ионическом море по приказу печально известного болгарского наркобарона Христофороса Аманатидиса.

Бирус и Эрсан (AnubisDAO)

AnubisDAO — дефи-проект на собачью тематику, который с большой помпой появился на сцене в октябре 2021 года. Продажа собственного токена ANKH мгновенно стала хитом: всего за день было собрано около 60 миллионов долларов.

Однако ликование было недолгим, поскольку вскоре проект потерял контроль над своим пулом ликвидности, что привело к потере 60 миллионов долларов в результате, по мнению многих аналитиков, инцидента с выдергиванием ковра. В случае с AnubisDAO основатели предположительно похитили 13 556 ETH от криптоинвесторов.

Проект позиционировался как ответвление OlympusDAO, децентрализованной автономной организации, создающей и управляющей резервной валютой OHM. Все началось с сервера Discord и учетной записи X, но не имело официального сайта или технической документации. Кроме того, разработчики использовали псевдонимы, что затрудняло привлечение кого-либо к ответственности.

В июле 2023 года компания Peckshield, занимающаяся безопасностью блокчейнов, сообщила, что средства от ограбления AnubisDAO были переведены в Tornado Cash партиями по 100 ETH в явной попытке их отмыть.

Сетевой аналитик ZachXBT предоставил дополнительную информацию об инциденте, включая возможные личности организаторов рывка ковра.

1/ Вот мой анализ ковра Anubis DAO стоимостью 60 миллионов долларов. В 2023 году я заметил явную тенденцию вывода средств из Tornado Cash и их перевода в Polygon, а затем консолидации на двух биржевых счетах.

— ЗакXBT (@zachxbt)

Ему удалось отследить транзакцию на сумму 95 ETH на адрес, принадлежащий человеку под псевдонимом Beerus. Сообщается, что этот человек отвечал за работу с пулом начальной загрузки ликвидности (LBP) на форке OlympusDAO.

Дальнейшее исследование ZachXBT показало, что другой адрес в транзакции принадлежал другу Беруса по имени Эрсан. Другой аналитик блокчейна, Уоррен, связал Ersan с несколькими мошенническими веб-сайтами, высокоуровневыми схемами онлайн-гемблинга и подозрительными платежными системами.

Отличная находка! Зак.Эрсан, владелец адреса, который вы упомянули в третьем твите, работает с несколькими «поставщиками» мошеннического веб-сайта, известного как CSGORoll. Деньги отмываются оттуда в очень странные места. Этот сайт является центром незаконных средств.

— Уоррен (@variancewarren)

СтабильныйМагнит

StableMagnet был предполагаемым автоматизированным маркет-мейкером (AMM), создатели которого украли у пользователей более 27 миллионов долларов в июне 2021 года.

Разработчики воспользовались слепым пятном в обозревателях блокчейнов, таких как Etherscan и BSCScan. Хотя эти исследователи выполняют проверку кода, чтобы гарантировать, что опубликованные на них коды соответствуют тому, что хранится в блокчейне, они не проверяют связанные библиотеки во время этого процесса. Это может позволить злоумышленникам развернуть смарт-контракт и заявить, что он использует функции одного контракта, в то время как на самом деле он использует другой.

1) Новый метод использования ковров? Исследователи НЕ проверяют исходный код связанной библиотеки. Это позволяет эксплойтеру развернуть совершенно другую библиотеку, отличную от той, которая находится в исходном коде!

— Rugdoc.io (@RugDocIO)

Именно это и сделала команда StableMagnet. Они воспользовались этой уязвимостью и скрыли в своем смарт-контракте бэкдор, который тайно использовали для кражи средств пользователей.

Однако одной из жертв перехвата ковра удалось выследить мошенников и вернуть значительную часть украденных средств.

Обнаружив кражу, этот пользователь, который первоначально проверил код StableMagnet и счел его законным, как сообщается, обнаружил учетную запись GitHub, которая позволила ему связать точки с членами семьи преступников через социальные сети.

Он проследил за мошенничеством до группы, проживающей в Гонконге, а когда он получил дополнительную информацию, он узнал, что они планировали поехать в Манчестер.

Преследование привело его в английский город, где он неохотно привлек полицию, которой удалось задержать двоих мошенников, 23-летнего мужчину и 25-летнюю женщину.

Полиция также вернула часть украденных денег, в том числе USB-устройство, содержащее около 9,5 миллионов долларов в ETH.

Оставшимся членам команды StableMagnet ничего не оставалось, как сотрудничать с инвестором-линчевателем и полицией, в конечном итоге вернув большую часть украденных средств их законным владельцам.

Игра «Кальмары»

Поклонники стриминговых платформ наверняка помнят чрезвычайно успешное корейское шоу «Игра в кальмара». Что может оставить неприятный привкус во рту, так это одноименный фиктивный криптопроект, который, воспользовавшись популярностью сериала, украл более 3,6 миллиона долларов у ничего не подозревающих пользователей.

Мошенники запустили проект на пике мирового успеха шоу. Они провели агрессивную кампанию, рекламируя свой токен SQUID как криптовалюту «играй ради заработка» (P2E) с потенциалом двузначного роста.

Первоначально стоимость SQUID составляла всего лишь копейки, но менее чем через неделю после его запуска стоимость взлетела до невероятных 2856 долларов. Токен собрал около 3,3 миллиона долларов от 43 000 пользователей, но, к несчастью для них, пузырь лопнул вскоре после того, как выяснилось, что проект является мошенничеством.

1 ноября 2021 года создатели Squid Game забрали 3,3 миллиона долларов, полученные от проекта, что истощило его пул ликвидности и, как следствие, привело к падению стоимости SQUID почти на 100%.

Еще до того, как разработчики растратили средства из проекта, Squid Game продемонстрировала несколько признаков мошенничества, включая многочисленные ошибки на сайте и невозможность обменять SQUID на фиатные деньги или другие криптовалюты.

Кроме того, большинство медиаплатформ, освещавших стремительный взлет SQUID, не указали на то, что он не имеет никакого отношения к телешоу, тем самым непреднамеренно способствуя его популярности.

В начале 2023 года появились сообщения о прорыве в расследовании виновников аферы. Технологический журналист-расследователь Джанхой МакГрегор и технический эксперт Кьяран О’Коннор предположительно связали аферу с Squid Game с аналогичной схемой, реализованной несколько недель назад, предположительно для того, чтобы проверить почву.

Очень рад наконец-то поделиться подробностями большого расследования, над которым я работаю. И я провел 2022 год, исследуя мошенничество с криптотокенами 2021 года и пытаясь выследить виновных. Все эпизоды уже доступны: Подробности

— Киаран О’Коннор (@ciaranoconnor)

Эти двое обнаружили важные зацепки, включая адреса электронной почты, IP-адреса, номера телефонов, физические адреса и даже имена, связанные с мошенниками.

Следствие доставило их в Гонконг, но по прибытии подозреваемого нигде не было. Несмотря на это, доказательства, включая более ранний визит полиции в квартиру, связанную с мошенничеством, подтвердили, что они были на правильном пути.

Однако МакГрегор и О’Коннор не раскрыли личности тех, кто стоял за вытаскиванием ковра из игры «Кальмары», решив оставить остальную часть расследования в руках полиции.

Орельен Мишель (Планета обезьян-мутантов)

5 января 2023 года Министерство юстиции раскрыло уголовное дело против 24-летнего гражданина Франции в Дубае, обвиняя его в краже 2,9 миллиона долларов у членов созданного им сообщества NFT.

Орельен Мишель был инициатором создания Mutant Ape Planet (MAP), подделки знаменитой серии NFT Mutant Ape Yacht Club (MAYC), созданной Yuga Labs. Он продавал NFT, пообещав, что держатели получат ряд льгот, включая призы, лотереи, эксклюзивный доступ к другим цифровым активам и поддержку общего кошелька, содержащего маркетинговые средства для NFT.

Сообщается, что Мишель также намекнул на возможность того, что держатели MAP NFT получат виртуальные участки земли, хотя ни одно из этих обещаний не было реализовано.

В сообщениях утверждалось, что после продажи NFT Мишель перевел прибыль на другие кошельки, находящиеся под его контролем, а затем обратился в сообщество Discord под псевдонимом Джеймс, чтобы признаться в том, что он вытащил ковер. Однако он обвинил сообщество в своих действиях, заявив: «Мы никогда не собирались ругаться, но сообщество стало слишком токсичным».

Как будто работы MAP было недостаточно, блокчейн-сыщик ZachXBT связал Мишеля с несколькими другими мошенничествами, включая Fashion Ape NFT и Crazy Camels, где разработчики украли 1,1 миллиона долларов и 1,6 миллиона долларов пользовательских средств соответственно.

Я взглянул на адрес CEX Орелиена, указанный в жалобе на Mutant Ape Planet. Используя его, вы можете видеть, что он, вероятно, также является членом команды по розыгрышу ковра стоимостью 1,1 миллиона долларов, поскольку он получил от монетного двора 123 тысячи долларов и тоже был в команде. для Crazy Camels коврик стоимостью 1,6 миллиона долларов

— ZachXBT (@zachxbt)

Амир и Раис Каджи (Африкипт)

Два брата, Амир и Раис Каджи, были вдохновителями аферы Africrypt. Криптоплатформа была нацелена на состоятельных южноафриканцев, соблазняя их потенциалом высокой прибыли от инвестиций в биткойны.

Братья описали свою компанию как «инвестиционную фирму, специализирующуюся исключительно на криптовалютах и ​​технологиях блокчейна». Сообщается, что в период с 2019 по 2021 год им удалось привлечь достаточно клиентов, чтобы увеличить стоимость своего биткойн-портфеля до 3,6 миллиарда долларов.

Однако 13 апреля 2021 года, после того как пользователи начали жаловаться на невозможность доступа к своим средствам, Амир, главный операционный директор компании, сообщил им, что компания была взломана, что вынудило ее прекратить все операции.

Он утверждал, что система Africrypt, клиентские учетные записи и клиентские кошельки были скомпрометированы. Кроме того, тогдашний 21-летний мужчина посоветовал клиентам не привлекать полицию или адвокатов, поскольку это «задержит процесс восстановления».

По словам тех, кто знаком с этим вопросом, Africrypt потерял 70 000 биткойнов в результате предполагаемого взлома. Однако адвокаты, представляющие братьев, заявили, что эта цифра завышена.

Вскоре после последнего общения Амира с инвесторами братья исчезли, в результате чего южноафриканские власти начали официальное расследование этого дела.

Однако расследованиям препятствовал тот факт, что законодательство Южной Африки не считает цифровые активы финансовыми продуктами.

Южноафриканские братья Амир и Раис Каджи, сбежавшие с биткойнами своих клиентов на сумму 3,6 миллиарда долларов, до сих пор не пойманы два года спустя. Они основали Africrypt, которая утверждала, что является одной из крупнейших и наиболее успешных компаний по торговле искусственным интеллектом в Африке.

— Зона фактов об Африке (@AfricaFactsZone)

Два года спустя, 23 апреля 2023 года, появились новые сообщения о том, что братья Каджи вновь появились в Цюрихе, Швейцария, где они якобы арендовали шкафчик и положили на хранение аппаратный кошелек. Их появление послужило толчком к расследованию швейцарских властей по подозрению в отмывании денег, которое продолжается.

Смотрите также

2023-09-08 19:27