Правоохранительное управление Индии расправилось с мошенничеством с криптовалютой Emoillent на сумму 890 тысяч долларов

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram


Как опытный аналитик с многолетним опытом за плечами, я видел больше, чем положено, финансовых мошенничеств, и, к сожалению, Индия, похоже, является рассадником такой деятельности, особенно в сфере криптовалют. Последняя сага с участием Emollient Coin — еще один пример того, как ничего не подозревающие инвесторы могут быть вовлечены в схемы, обещающие нереальную прибыль.

Управление правоохранительных органов Индии проводит расследование в отношении создателей Emoillent Coin, сомнительной цифровой валюты, из-за ее обещаний высоких доходов инвесторам.

Как аналитик, я собрал информацию из местных источников новостей, показывающую, что около 2508 инвесторов в Индии в совокупности потеряли примерно 7 343 6267 индийских рупий (INR), что примерно эквивалентно 890 000 долларов США. Эта потеря произошла из-за их инвестиций в криптовалюты в период повышенного рыночного ажиотажа.

Под названием компании «Emollient Coin Limited» была представлена ​​фальшивая валюта, обещавшая доход до 40% от инвестиций, удерживаемых в течение десяти месяцев. Чтобы заманить ничего не подозревающих людей, они также ввели многоуровневую реферальную программу, предлагая до 7% комиссионных за каждого нового привлеченного пользователя.

Во многих случаях подобные реферальные программы характерны для финансовых пирамид, связанных с многоуровневым маркетинговым мошенничеством. Обман заключается в неоднократном привлечении новых членов под предлогом инвестиций в, казалось бы, прибыльное предприятие, которого на самом деле не существует. Как только к ним присоединится достаточное количество людей, преступники исчезнут вместе с накопленными средствами.

Что касается Emollient Coin, то ответственные за схему предположительно использовали мобильное приложение в качестве основного инструмента. Деньги запрашивались различными способами, такими как банковские переводы, транзакции через криптовалютные платформы и даже личные платежи наличными. Говорят, что эти мошенники воспользовались широким распространением биткойнов (BTC), чтобы убедить пользователей делать инвестиции.

Генри Максвелл возглавлял Emollient Coin Limited, компанию, у которой был местный офис, но она обманчиво утверждала, что ее штаб-квартира находится в Лондоне. С 2017 по 2019 год эта фирма провела аферу, в ходе которой намеренно распалась, забрав деньги у пользователей, что повлекло за собой убытки. Правоохранительное управление обвиняет мошенников в использовании украденных средств для покупки земельных участков.

В ответ на многочисленные жалобы, поданные в 2020 году магистрату дополнительного округа в городе Лех на севере Индии (где и произошло мошенничество), полиция Индии инициировала расследование, проведя поисковую операцию.

Трое человек, в том числе А. Р. Мир, Аджай Кумар Чоудхари и две другие ключевые фигуры компании, обвиняются в финансовом обмане многих людей. В соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег Экономический отдел взял под свой контроль офисы и активы, связанные с этой мошеннической схемой.

Индийцы страдают от крипто-мошенничества

За последние несколько лет я заметил тревожную тенденцию мошеннических действий в криптопространстве здесь, в Индии. Совсем недавно мое внимание привлекло мошенничество с криптовалютой Max, которое было раскрыто в Хайдарабаде в конце прошлого месяца. Эта схема Понци якобы обманула по меньшей мере 50 инвесторов примерно на 200 000 долларов. Я не могу не испытывать беспокойства по поводу подобных инцидентов и надеюсь, что эти расследования приведут к возврату утраченных средств и привлечению виновных к ответственности.

В том же месяце ED конфисковал около 3,83 миллиона долларов наличными и связанными с ними активами, связанными с онлайн-группой Highrich, подозреваемой организацией, участвующей в схеме, аналогичной инвестициям в криптовалюту. Ранее, в течение предыдущего месяца, агентство приняло меры против мошенничества «E-nugget», которое заработало более 10 миллионов долларов от своих жертв, выдавая себя за игровую платформу.

Ранее подразделение финансовой разведки Индии (FIU) выразило обеспокоенность по поводу возможного злоупотребления криптовалютными платформами для отмывания денег. В результате поставщики криптографических услуг, работающие внутри страны, должны зарегистрироваться в ПФР Индии и соблюдать Закон о предотвращении отмывания денег (PMLA).

Смотрите также

2024-08-03 01:41