Как криптоинвестор, который внимательно следит за развитием событий на криптовалютной сцене Китая, я не могу не испытывать чувства беспокойства, когда читаю о последних мерах по борьбе с подпольными банковскими сетями, использующими стейблкоин Tether USDT.
Сообщается, что власти провинции Сычуань (Китай) активизируют усилия по пресечению тайных финансовых операций, в частности, нацеленных на транзакции USDT на миллиарды долларов США.
Как исследователь, я сталкивался с сообщениями о том, что китайские власти в провинции Сычуань недавно раскрыли масштабную подпольную банковскую операцию. Сообщается, что эта сложная сеть использовала для своих транзакций стейблкоин USDT Tether. По данным местных источников, полиция сосредоточила свои усилия на подозреваемых, которые предположительно обходили национальные валютные правила и содействовали незаконным валютным сделкам на сумму около 2 миллиардов долларов США.
В ходе своего расследования я обнаружил, что подозреваемые предположительно использовали стейблкоины для обхода национальных валютных законов и создания тайных каналов для незаконных валютных операций. По сообщениям, правоохранительные органы ликвидировали две скрытые банковские сети, расположенные в провинциях Фуцзянь и Хунань в Китае. Сообщается, что это дело достигло 26 различных провинций страны, в результате чего полицией по всей стране было задержано более 190 подозреваемых.
Ранее доступная гидроэлектростанция Сычуани сделала ее ключевым игроком в индустрии криптовалют, привлекая майнеров биткойнов своими энергоэффективными операциями. Однако этот сценарий резко изменился после того, как Китай ввел общенациональный запрет на деятельность и транзакции по майнингу криптовалют.
Как финансовый аналитик, я заметил важное изменение в нормативно-правовой сфере Китая. В последнем квартале 2023 года Верховная народная прокуратура (в этом контексте моя роль эквивалентна прокурору) и Государственное валютное управление (SAFE), два ключевых органа в Китае, обратили внимание на уголовные дела, связанные со стейблкоинами. Эти цифровые валюты, привязанные к традиционным бумажным валютам, стали излюбленным инструментом торговли юанями с другими валютами в случаях незаконных валютных операций.
Смотрите также
- Будущее GME: прогнозы цены на криптовалюту GME
- Будущее Zephyr Protocol: прогнозы цены на криптовалюту ZEPH
- Будущее Zeek Coin: прогнозы цены на криптовалюту MEOW
- Будущее MINATIVERSE: прогнозы цены на криптовалюту MNTC
- Будущее PUPS (Ordinals): прогнозы цены на криптовалюту PUPS
- Будущее ApeX: прогнозы цены на криптовалюту APEX
- Лидеры роста и падения
- Будущее Degen (Base): прогнозы цены на криптовалюту DEGEN
- Будущее PacMoon: прогнозы цены на криптовалюту PAC
- Будущее BOOK OF MEME: прогнозы цены на криптовалюту BOME
2024-05-15 10:45