Как опытный аналитик с многолетним опытом работы за плечами, я видел все — от обвалов фондовых рынков до всплесков киберпреступности. Недавнее разоблачение властями Малайзии крупной схемы мошенничества с криптовалютой, направленной против граждан Японии, является еще одним напоминанием о том, что цифровой мир может быть таким же коварным, как и Дикий Запад.
Официальные лица Малайзии недавно пресекли крупную операцию по мошенничеству с криптовалютой, целью которой было обмануть японских граждан.
Согласно местным сообщениям, Королевская полиция Малайзии (ПДРМ) задержала 21 человека, подозреваемого в мошенничестве, после одновременных обысков в двух престижных местах Куала-Лумпура 19 августа.
Среди подозреваемых 16 человек из Китая, женщина родом из Лаоса, человек, проживающий в Гонконге, мужчина родом из Мьянмы и один человек из Малайзии.
Обманчивый план побуждал жертв инвестировать в фиктивные криптовалютные схемы, которые были представлены на известных сайтах знакомств, таких как Tinder и Monsters. Установлено, что мошенники осуществляли инвестиции с помощью поддельных приложений, таких как Bitbank и CoinCheck.
Более того, эта продолжающаяся деятельность, продолжавшаяся около месяца, была тщательно скрыта от глаз. Как сообщили власти, эти мошенники осуществляли свои планы из укромных бунгало, укрепленных высокими стенами и расположенных вдали от городских центров, чтобы не быть обнаруженными правоохранительными органами.
В ходе рейдов полиция конфисковала 55 телефонов, 17 компьютеров и различные другие электронные устройства, использованные для проведения мошеннической операции.
После их ареста один местный подозреваемый был освобожден под залог после окончания срока его содержания 25 августа. Остальные двадцать человек продолжают находиться под стражей. Власти расследуют это дело по статье 420 Уголовного кодекса, которая касается преступлений, связанных с мошенничеством и мошенничеством.
Точная сумма активов, потерянных этой группой, пока не сообщается.
Данные показывают, что только за первое полугодие 2024 года мошенники-фишингисты украли 314 миллионов долларов. Бельгийское FSMA подтвердило, что мошенничество, связанное с криптовалютой, составило 50% всех мошеннических действий в первой половине этого года.
На прошлой неделе власти Филиппин арестовали 99 человек, причастных к мошенничеству с криптовалютами и любовным мошенничеством.
Важно отметить, что Азия — не единственный регион, в котором наблюдается рост мошеннической деятельности. Согласно статье crypto.news, за последний год австралийцы потеряли более 120 миллионов долларов из-за крипто-мошенничества. Рост числа случаев мошенничества привел к ужесточению контроля со стороны регулирующих органов. Фактически, австралийским властям удалось за год закрыть 615 сайтов, занимающихся мошенничеством с криптовалютами.
Смотрите также
- Будущее Neiro: прогнозы цены на криптовалюту NEIRO
- Будущее Cat-Dog: прогнозы цены на криптовалюту CATDOG
- Будущее Matr1x Fire: прогнозы цены на криптовалюту FIRE
- Будущее APENFT: прогнозы цены на криптовалюту NFT
- Будущее MAGA: прогнозы цены на криптовалюту TRUMP
- Будущее Dream Machine Token: прогнозы цены на криптовалюту DMT
- Будущее биткоина: прогнозы цены на криптовалюту BTC
- Будущее Harvest Finance: прогнозы цены на криптовалюту FARM
- Binance и индийская полиция разоблачили мошенничество с возобновляемыми источниками энергии и конфисковали 100 000 долларов США в долларах США
- Будущее Quickswap [OLD]: прогнозы цены на криптовалюту QUICK
2024-08-28 12:50