Полиция Гонконга разоблачила мошенничество с использованием фальшивых банкнот

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как опытный финансовый аналитик с обширным опытом работы на рынке Гонконга, я видел свою долю мошенничества и мошеннических схем. Однако недавний инцидент, связанный с предполагаемым мошенничеством с криптовалютой в Монг Коке, когда люди обманули бизнесмена на 3,11 миллиона гонконгских долларов, обменяв его криптовалюту на поддельные банкноты, вызывает особую тревогу.

Три человека были взяты под стражу властями Гонконга по подозрению в причастности к хищению у бизнесмена суммы в размере около 3,11 миллиона гонконгских долларов (399 000 долларов США) в криптовалюте.

Как исследователь финансовых преступлений, я сталкивался со случаями, когда мошенники заманивали жертв обменять свои криптовалютные активы на наличные по предположительно выгодным курсам. Но после перевода средств ничего не подозревающие жертвы получили взамен фальшивые банкноты в 1000 гонконгских долларов.

Мошенники обманули жертву, положив две подлинные банкноты поверх трех стопок фальшивых учебных купюр, которые они предлагали в обмен на доллары США. Одновременно они попросили жертву перевести 3,11 миллиона гонконгских долларов из кошелька USDT в кошелек, которым управляют мошенники, прежде чем пообещать компенсацию.

Учебные материалы по работе с банками точно отражают реальную валюту, но их можно идентифицировать по надписям «купон практики», состоящим из трех китайских иероглифов.

На банкнотах нет водяных знаков, подобных тем, что есть на подлинных валютах, что увеличивает риск ошибочного признания их подлинными.

Как криптоинвестор, я в свое время сталкивался с некоторыми сомнительными сделками. И позвольте мне рассказать вам об одном случае, когда я подозреваю, что имело место мошенничество. История гласит, что некий гражданин попросил проверить подлинность некоторых банкнот. Но, к сожалению, предполагаемые продавцы отклонили эту просьбу, заявив, что не получили зеленый свет от менеджера своего магазина. Оглядываясь назад, мне кажется весьма подозрительным, что они не позволили провести такую простую проверку, что вызвало тревожные сигналы о легитимности транзакции.

Как криптоинвестор, я на своем пути сталкивался с различными формами мошенничества. Одним из примеров, который приходит на ум, была афера, которая активно осуществлялась в Монг Коке, оживленном торговом районе Гонконга, известном своей энергичной энергией. Когда власти, наконец, совершили обыск в их убежище, они обнаружили поразительный тайник из 10 978 фальшивых банкнот.

В настоящее время причастные к этому лица арестованы властями по подозрению в получении имущества мошенническим путем и хранении фальшивых банкнот. В случае признания виновными этим лицам грозит тюремное заключение сроком до 10 лет по обвинению в мошенничестве и до 14 лет за изготовление, обращение или использование фальшивой валюты.

За последние несколько месяцев в Гонконге было зафиксировано несколько случаев обнаружения фальшивых денег. Только в прошлом месяце власти конфисковали фальшивую валюту на сумму более 2,55 миллиона гонконгских долларов (что эквивалентно примерно 326 130 долларам США).

Большое количество этих заметок можно отнести только к трем мошенническим криптовалютным схемам, все из которых использовали один и тот же метод обмена криптовалюты на наличные, а также дополнительно включали транзакции с использованием USDT.

Помимо учебных материалов, власти конфисковали фальшивые китайские «адские банкноты». Это новинки, используемые в древних обычаях для подношения умершим предкам или божественным существам.

Смотрите также

2024-07-16 11:52