Для исследователя с обширным опытом в области цифровых валют и расследований финансовых преступлений эта последняя операция бразильских властей против многомиллиардной схемы отмывания криптовалюты одновременно интригует и тревожит. Масштаб этой операции, охватывающей несколько городов и включающей сложные уровни уклонения от уплаты налогов, подставных компаний и обмена иностранной валюты, демонстрирует изощренность этих преступных сетей и их способность использовать цифровые валюты для незаконной деятельности.
Следователи из Бразилии раскрыли масштабную операцию по отмыванию криптовалютных денег на сумму 9,7 миллиардов долларов и взяли под стражу нескольких человек в разных городах в ходе расследования крупного финансового мошенничества.
Проще говоря, официальные лица в Бразилии приняли решительные меры против масштабной операции по отмыванию денег между городами, в которой используются криптовалюты. Затронутые города включают Сан-Паулу, Форталезу и Бразилиа.
В рамках операции «Нифльхейм» федеральные власти провели рейды и аресты на основании 23 ордеров на обыск и 8 ордеров на арест. В центре внимания была сеть, находящаяся под подозрением в отмывании средств от незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками и контрабанда, как подробно описано в блоге компании TRM Labs, занимающейся расследованием блокчейнов.
Расследование сосредоточено на двух компаниях в Кашиас-ду-Сул, которые предположительно перевели 19 миллиардов реалов (около 3,6 миллиарда долларов) и 15 миллиардов реалов (2,8 миллиарда долларов) в период с августа 2019 года по май.
План состоял из четырех ключевых компонентов: уклоняющихся от уплаты налогов, корпораций, выступающих в роли прикрытия (подставных компаний), и предприятий, занимающихся международным обменом валюты и криптовалют. Эти нечестно полученные доходы впоследствии были перевезены в такие страны, как США, Гонконг и ОАЭ.
Выяснилось, что более половины депозитов, связанных с главными подозреваемыми, принадлежат людям с криминальным прошлым. Это говорит о том, что криптовалюты часто используются для поддержки незаконной деятельности в широком масштабе.
Лаборатории TRM
Как криптоинвестор, я недавно узнал, что колоссальные 1,58 миллиарда долларов средств, как на банковских счетах, так и на различных криптовалютных биржах, были временно заморожены федеральным судом. Конкретные задействованные платформы не были раскрыты в отчете, который я прочитал. Однако это действие происходит на фоне продолжающегося расследования, которое показывает, что с 2021 года только в Бразилии через криптовалюты было отмыто более 9,7 миллиардов долларов. Эта поразительная цифра подчеркивает важную роль, которую цифровые валюты играют в содействии финансовым преступлениям в нашей стране.
Смотрите также
- Будущее Fwog: прогнозы цены на криптовалюту FWOG
- Будущее Sigma: прогнозы цены на криптовалюту SIGMA
- Будущее Tribal Token: прогнозы цены на криптовалюту TRIBL
- Будущее Turbo: прогнозы цены на криптовалюту TURBO
- Будущее Apu Apustaja: прогнозы цены на криптовалюту APU
- Будущее Neiro: прогнозы цены на криптовалюту NEIRO
- Будущее Smoking Chicken Fish: прогнозы цены на криптовалюту SCF
- Будущее Matr1x Fire: прогнозы цены на криптовалюту FIRE
- Будущее PUPS•WORLD•PEACE: прогнозы цены на криптовалюту PUPS
- Будущее NULS: прогнозы цены на криптовалюту NULS
2024-09-20 13:36