По данным TRM Labs, в 2023 году почти 50% всего незаконного объема пришлось на TRON.

🙄 Достаточно наслышаны о криптовалютах? Нет, мы тоже! Присоединяйтесь к Криптоклубу, чтобы быть в курсе всех последних сплетен, драматических событий и катания на американских горках в мире криптовалют. Ведь кому нужны тишина и покой, не так ли? Нажмите здесь, чтобы присоединиться к хаосу: 👇

Telegram Криптоклуб


По данным TRM Labs, аналитической группы компании, занимающейся расследованием блокчейнов, примерно половина незаконной торговой деятельности в 2023 году произошла в сети TRON.

В новом исследовании TRM Labs под названием «Незаконная криптоэкономика» выяснилось, что около 45% всех незаконных криптовалютных транзакций в предыдущем году произошло в сети блокчейна TRON. Это рост по сравнению с 41%, наблюдавшимся годом ранее. На Ethereum и Bitcoin пришлось 24% и 18% таких транзакций соответственно. Проще говоря, в прошлом году блокчейн TRON участвовал примерно в половине всех сомнительных криптовалютных сделок, что делает его важным центром незаконной деятельности на рынке криптовалют.

По данным TRM Labs, Tether (USDT), стейблкоин, управляемый Tether Inc. и базирующийся в Сан-Франциско, был идентифицирован как имеющий наиболее значительный объем средств, связанных с незаконной деятельностью. Сообщается, что эта валюта стала предпочитаемой среди организаций, занимающихся финансированием терроризма: объем незаконных транзакций составил около 19 миллиардов долларов. Для сравнения, USD Coin (USDC) имеет в таких транзакциях гораздо меньшую сумму — около 428,9 миллиона долларов.

Количество отдельных адресов TRON, получающих Tether (USDT) в кампаниях по финансированию терроризма, увеличилось на 125 %.

Лаборатории TRM

Сообщается, что хакеры, связанные с Северной Кореей, предпочитают TRON в качестве сети для своей незаконной деятельности, такой как обмен украденных криптофондов, в первую очередь USDT. По наблюдению фирмы, впоследствии эти отмытые цифровые активы конвертируются в бумажные деньги с помощью крупных внебиржевых брокеров. В настоящее время разработчики TRON еще не опубликовали официального заявления относительно этого открытия.

Хотя цифры большие, TRM Labs отмечает снижение количества взломанных и ограниченных средств. Считается, что это сокращение связано с активизацией действий со стороны правительств и правоохранительных органов по всему миру.

По данным TRM Labs, в 2023 году почти 50% всего незаконного объема пришлось на TRON.

Tether неоднократно заявлял о своей ориентации на соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег для предотвращения финансирования терроризма. В декабре 2023 года компания подчеркнула свои планы по процедурам идентификации клиентов и соблюдению нормативных требований в письме, направленном членам Комитета по финансовым услугам Палаты представителей США и Банковского комитета Сената.

Компания, стоящая за USDT, сообщила, что Служба внутренних доходов (IRS), действуя от имени Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), провела всестороннюю проверку своей программы KYC (Знай своего клиента). Кроме того, Tether сообщил о партнерстве с несколькими правоохранительными органами США, включая Министерство юстиции, Секретную службу и ФБР. Это сотрудничество привело к заморозке нескольких криптокошельков.

Смотрите также

2024-03-28 15:02