Как опытный криптоинвестор, я воочию стал свидетелем американских горок на рынке криптовалют. Последние новости о регулятивных мерах Индии в отношении незарегистрированных криптовалютных бирж в соответствии с принципами ПОД и ФТ, на мой взгляд, являются долгожданным событием.
Как финансовый аналитик, я бы перефразировал это так: в настоящее время я наблюдаю, как индийские власти принимают активные меры для обеспечения того, чтобы все биржи криптовалют, базирующиеся в Индии, строго придерживались принципов борьбы с отмыванием денег (AML) и противодействием финансированию терроризма (CFT). нормативно-правовые акты. Тем самым они стремятся усилить соблюдение требований и надзор на быстро расширяющемся рынке цифровых активов.
Как финансовый аналитик, я могу вам сказать, что Индийское подразделение финансовой разведки (FIU) признало Binance и KuCoin поставщиками услуг виртуальных активов (VASP) в пределах своей юрисдикции. Это означает, что этим двум известным оффшорным криптовалютным биржам теперь разрешено работать в Индии в соответствии с нормативной базой для виртуальных активов.
Недавнее действие является частью более широкой инициативы, направленной на поддержание соблюдения нормативных требований в сфере цифровых валют в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA).
KuCoin урегулировал прошлые несоблюдения требований, уплатив штраф в размере примерно 41 лакха индийских рупий (41 000 долларов США). Следовательно, запрет на их веб-сайты в Индии был снят. Напротив, Binance в настоящее время работает над погашением своих обязательств и, как сообщается, собирается выплатить штраф в размере 2 миллионов долларов, основываясь на информации из источников, цитируемых The Economic Times.
Обе транзакции были зарегистрированы и теперь управляются ПФР-IND, подразделением Министерства финансов Индии. Эта регистрация соответствует роли ПФР-IND по надзору за покупкой и продажей виртуальных цифровых активов (VDA) на территории Индии, охватывающей в общей сложности 47 организаций.
Ассоциация Bharat Web3 (BWA), ведущая индийская организация индустрии web3, недавно организовала семинар, чтобы предоставить поставщикам услуг виртуальных активов (VASP) необходимые знания и навыки для обеспечения соответствия требованиям. Целью этого мероприятия было проинформировать участников об их нормативных обязательствах и собрать ценную информацию о препятствиях, с которыми сталкиваются VASP в этой области.
Шри Вивек Аггарвал, директор ПФР-IND, подчеркнул важность строгого соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ).
«Аггарвал подчеркнул, что поставщики услуг VDA, независимо от их местонахождения, должны соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансированию терроризма (AML/CFT) в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA) в Индии. Требования к соблюдению определены действиями, предпринятыми VDA, а не их физическим присутствием внутри страны».
Как исследователь, у меня была возможность посетить семинар, в котором приняли участие такие ключевые фигуры отрасли, как CoinDCX, WazirX и KuCoin. Примечательно, что KuCoin была первой международной организацией, зарегистрировавшейся для участия в этом мероприятии. В ходе сессий мы изучили лучшие практики поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) и изучили стратегии оценки рисков.
Дилип Ченой, глава Ассоциации Bharat web3, поделился своим мнением о последствиях этих правил.
«Хотя соблюдение таких правил, как ПОД и ФТ, сопряжено с издержками, потенциальные издержки несоблюдения могут быть намного выше. Важно отметить, что соблюдение этих протоколов, как того требуют все органы по стандартизации (SSB), не препятствует инновациям. .»
Как аналитик, я заметил, что председатель упомянул о некоторых существенных препятствиях, а именно об обременительном налоговом законодательстве и сложностях, связанных с легкостью ведения бизнеса (EODB). Эти препятствия подтолкнули стартапы к мысли покинуть страну.
«Ченой отметил, что благодаря нашему участию в Инициативе ПФР-Индия по партнерству в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, Государственном органе управления финансовой разведки и Альянсе подотчетных организаций в Индии по ПОД/ФТ, известном как ARIFAC, мы укрепили нашу коммуникацию и совместные действия с другими отчитывающимися субъектами, такими как банки и финансовые учреждения».
Будучи исследователем, я обнаружил, что сотрудничество предполагает активное участие в семинарах и участие в отраслевых рабочих группах, таких как Рабочая группа по финансированию терроризма (FWG-STF), возглавляемая Подразделением финансовой разведки (ПФР). Такое участие значительно расширило наши возможности по выявлению и сообщению о подозрительных операциях внутри сектора.
Рохан Бхандари из CoinDCX рассказал о соблюдении требований PMLA для VASP, а г-н Мутусвами Айер представлял WazirX во время сессий, посвященных этому сектору.)
Согласно отчету Chainaанализ, Индия входит в число самых быстрорастущих криптовалютных экономик в мире в 2023 году и может похвастаться самым высоким уровнем внедрения. Binance, криптовалютная биржа, соответствующая требованиям Подразделения финансовой разведки (FIU), становится второй крупной иностранной биржей, вышедшей на этот расширяющийся индийский рынок, после KuCoin.
До запрета в январе на Binance приходилось около 90% всех криптовалютных транзакций, происходящих в Индии. Из-за налоговых правил, введенных индийскими властями, использование этой платформы среди трейдеров, ищущих альтернативы, значительно возросло.
По оценкам, незарегистрированные глобальные биржи криптовалют приводят к ежегодным налоговым потерям в размере около 3000 крор индийских рупий (приблизительно 361,45 миллиона долларов США) в Индии. Эта значительная финансовая утечка послужила основной причиной решения Подразделения финансовой разведки запретить незарегистрированные валютные биржи внутри страны.
В процессе регистрации в ПФР на Binance теперь будут распространяться те же правила, что и на местные торговые платформы криптовалюты в Индии. Среди этих правил — введение 1% налогового вычета у источника (TDS), который ранее применялся KuCoin и индийскими криптобиржами.
Смотрите также
- Будущее GME: прогнозы цены на криптовалюту GME
- Будущее Zeek Coin: прогнозы цены на криптовалюту MEOW
- Будущее MINATIVERSE: прогнозы цены на криптовалюту MNTC
- Будущее Zephyr Protocol: прогнозы цены на криптовалюту ZEPH
- Будущее PUPS (Ordinals): прогнозы цены на криптовалюту PUPS
- Будущее ApeX: прогнозы цены на криптовалюту APEX
- Лидеры роста и падения
- Будущее Degen (Base): прогнозы цены на криптовалюту DEGEN
- Будущее PacMoon: прогнозы цены на криптовалюту PAC
- Будущее BOOK OF MEME: прогнозы цены на криптовалюту BOME
2024-05-15 15:10