Payeer оштрафована на 9,3 млн евро за уклонение от санкций

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как исследователь с опытом работы в области финансовых преступлений и криптовалют, я считаю, что ситуация вокруг Payeer, литовской криптовалютной компании, вызывает большую обеспокоенность. Штраф в размере 9,3 миллиона евро, наложенный Литовской службой по расследованию финансовых преступлений (FNTT) за нарушение санкций и противодействия отмыванию денег, является значительным не только с денежной точки зрения, но и с точки зрения его последствий для более широкой криптоиндустрии.

Согласно недавнему отчету Reuters, Литва наложила штраф в размере 9,3 млн евро (10,07 млн долларов США) на местную криптовалютную компанию Payeer за нарушение санкций.

Как криптоинвестор, я наткнулся на новость о том, что моя доверенная литовская криптокомпания была оштрафована Службой по расследованию финансовых преступлений (FNTT) за разрешение транзакций между их платформой и российскими банками. Это означает, что определенная деятельность с участием этих финансовых учреждений не соответствовала нормативным стандартам, установленным FNTT. Важно быть в курсе таких событий, поскольку они могут повлиять на легитимность и надежность криптовалютных компаний, в которые мы выбираем инвестировать.

Как финансовый аналитик, я бы перефразировал это предложение следующим образом: я считаю, что общий штраф в размере 9,3 миллиона евро состоит из 8,2 миллиона евро за нарушения, связанные с санкциями, и дополнительных 1,1 миллиона евро из-за упущений в борьбе с отмыванием денег (AML).

У Payeer было 213 000 клиентов, большинство из которых были россиянами.

Как криптоинвестор, я бы перефразировал это следующим образом: регулирующие органы сообщили, что эта компания якобы обошла санкции против России посредством своих сомнительных сделок. Кроме того, их подозревают в нарушении правил по борьбе с отмыванием денег.

Как криптоинвестор, следящий за отчетом FNTT, я могу сказать вам, что Payeer сумел держать в тайне большинство своих 213 000 клиентов в России более года. Эти клиенты могли перемещать свои российские рубли в страну и из страны без какого-либо вмешательства со стороны проверок по борьбе с отмыванием денег (AML). Компания эффективно скрывала эти транзакции от проверки.

Российская компания Payeer предложила физическим лицам и организациям, базирующимся в России, управление счетами, использование криптовалютных кошельков и услуги по хранению.

Как финансовый аналитик, я могу сообщить, что Payeer, начав свою коммерческую деятельность в январе 2023 года, по сообщениям, получил прибыль, превышающую 164 миллиона евро (приблизительно 177,4 миллиона долларов США). Согласно недавнему заявлению подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями.

Как аналитик, я бы перефразировал это так: в мае 2024 года мой анализ данных FNTT показал, что в течение предыдущего, 2023 года в стране произошло более 98 000 сомнительных денежных операций. Штрафы за нарушения правил борьбы с отмыванием денег (AML) в том году составила около 900 000 евро.

Эстония отозвала у компании лицензию

Как исследователь, я обнаружил интересную тенденцию в секторе финансовых технологий. Запуск Payeer в Литве произошел сразу после отзыва лицензии в Эстонии у одноименной компании.

В марте этого года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении нескольких организаций за содействие уклонению от российских санкций.

Как аналитик, я наблюдал различные предложения в области технологии блокчейн и криптовалютных бирж. Среди этих решений — Bitfingroup OÜ, базирующаяся в Эстонии, и одноранговая (P2P) платформа Bitpapa.

Смотрите также

2024-07-10 17:45