Как опытный аналитик с опытом работы в правоохранительных органах и финансовых расследованиях, я нахожу отчет Chainaанализа о криптопреступлениях и расследованиях одновременно интригующим и тревожным. Сложность и ресурсоемкость крипто-расследований по сравнению с традиционными уголовными расследованиями неоспоримы, поэтому крайне важно, чтобы учреждения государственного сектора были адекватно укомплектованы и оснащены передовыми технологиями для борьбы с этой растущей угрозой.
Согласно недавнему исследованию, число случаев использования криптовалюты растет, что, к сожалению, затрудняет обнаружение и предотвращение связанной с ней преступной деятельности.
Последний отчет Chainaанализ проливает свет на сложный и дорогостоящий характер расследования преступлений, связанных с криптовалютой, превосходящих требования типичных уголовных расследований. Это подчеркивает незаменимую функцию следственных подразделений государственного сектора в противодействии криптопреступности, подчеркивая острую потребность в расширенных кадровых и технологических ресурсах.
За последние 10 лет криптовалюты стали серьезной проблемой для правоохранительных органов, регулирующих органов и военных организаций во всем мире. Ожидается, что этот фокус будет расширяться и дальше. Эти агентства стремятся минимизировать риски, связанные с криптовалютами в государственном секторе, сохраняя при этом удобство их использования.
Как исследователь, изучающий результаты опроса, я могу сказать, что данные указывают на в основном положительное восприятие криптовалют среди сотрудников государственного сектора. В частности, респонденты из регионов Латинской Америки и EMEA выразили оптимизм относительно его потенциальной роли на финансовых рынках. И наоборот, представители Азиатско-Тихоокеанского региона проявили большую осторожность и скептицизм в отношении криптовалют.
Эксперты прогнозируют рост незаконной криптовалютной деятельности в течение следующих пяти лет, признавая при этом, что последующие расследования займут больше времени из-за связанных с этим сложностей. Примерно половина этих экспертов выразили обеспокоенность по поводу нехватки рабочей силы и технологических инструментов, предоставляемых их соответствующими организациями для проведения таких расследований.
Криптовосприятие
По результатам исследования, более половины респондентов считают криптовалюту действительным видом денег. Примечательно, что регион EMEA демонстрирует наибольшее признание этой точки зрения: с ним согласны примерно 72,4%.
Многие люди придерживаются мнения, что криптовалюты в основном используются гнусными людьми, в том числе преступниками, и примерно две трети респондентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе разделяют это мнение.
В отчете подчеркивается, что незаконная деятельность с использованием криптовалют выходит за рамки обычных типов, связанных с миром цифровых валют, таких как атаки программ-вымогателей и подпольные рынки. Вместо этого они охватывают более широкий спектр преступлений, таких как кража интеллектуальной собственности и традиционная торговля наркотиками.
С другой точки зрения, многие люди верят в способность криптовалют распространять и влиять на традиционные финансовые структуры, особенно в Латинской Америке, в результате экономических трудностей, стимулирующих финансовую изобретательность.
Крипто в расследованиях
В ходе опроса большинство респондентов признали важность криптовалют в своих исследованиях, охватывающих различные отрасли. Однако было заметное несоответствие в заявленном уровне владения языком: люди из Азиатско-Тихоокеанского региона показали меньшую уверенность, чем жители Европы, Ближнего Востока и Африки.
Согласно отчету, субнациональные налоговые органы сообщили о наибольшем количестве обнаружений, связанных с криптовалютами, в ходе своих расследований, что составило 45,3%. С другой стороны, в военных и оборонных ведомствах зафиксировано наименьшее количество таких случаев — 19,0%, возможно, из-за их основной направленности на отдельные виды угроз и преступной деятельности.
Потребность в большем количестве крипторесурсов
Как опытный аналитик, я заметил консенсус среди людей с разным опытом: агентствам государственного сектора требуется больше ресурсов для эффективного расследования преступлений, связанных с криптовалютой. Мое обоснование этой рекомендации коренится в сложности криптографических дел. В отличие от обычных финансовых и нефинансовых расследований, дела о криптовалютах, как правило, занимают больше времени из-за их сложного характера. Известная фирма Chainaанализ разделяет это мнение, подчеркивая, что такие расследования часто требуют значительно более длительного времени для разрешения проблем.
Респонденты отметили значительный спектр неправомерного использования криптовалюты в мошеннической деятельности, мошенничестве, киберпреступлениях и незаконных сделках с наркотиками. Они подчеркнули необходимость дополнительных ресурсов для эффективного расследования этого разнообразного спектра преступлений. Регион EMEA оказался страной с наибольшей распространенностью таких случаев.
Примерно шестьдесят процентов участников опроса выразили недовольство или существенное недовольство кадровыми ресурсами для расследования криптовалют, предоставленными их агентством.
Американские участники опроса выразили удовлетворение наличием программ обучения, однако выразили меньшую удовлетворенность кадровыми и технологическими ресурсами.
Рекомендации
В опросе были предложены решения для решения этих проблем, рекомендовавшиеся правоохранительным органам расширить свой штат для проведения крипто-расследований, создать индивидуальные планы обучения, выделить ресурсы на технические инструменты для расследований и наладить сотрудничество с отраслевыми партнерами.
В опросе приняли участие около 800 работников государственного сектора из разных уголков мира. Среди них доля региона Азиатско-Тихоокеанского региона составила около 44,3%, Северной Америки — 18,1%, а региона EMEA — около 10,4%. Около 25% респондентов предпочли не раскрывать свое местонахождение.
Смотрите также
Извините. Данных пока нет.
2024-06-21 00:46