Как аналитик с большим опытом работы на рынке криптовалют, я внимательно следил за юридической сагой вокруг Александра Винника и ныне несуществующей криптобиржи BTC-e. Недавнее признание Винником своей вины по обвинению в заговоре с целью отмывания денег знаменует собой важное событие в этом давнем деле.
Александр Винник, соучредитель закрытой криптобиржи BTC-e, признался в своей причастности к схемам отмывания денег, что представляет собой важный поворот в затянувшемся судебном споре.
Признание Винника последовало за более комплексным расследованием, выявившим незаконную деятельность на бирже в период с 2011 по 2017 год и раскрывшим обширную сеть беззакония.
Оператор биржи BTC-e признал вину за участие в схеме по отмыванию денегОбъем транзакций, обработанных через биржу, превысил 9 миллиардов долларов; Ответчик нанес уголовный ущерб на сумму более 100 миллионов долларов США[Ссылка]: https://www.example.com/btc-e-operator-admitted-guilt-for-money-laundering — уголовное преступление Подразделение (@DOJCrimDiv) 3 мая 2024 г.
BTC-e: канал для отмывания средств
В пресс-релизе от 3 мая Министерство юстиции США сообщило, что за время пребывания Винника на посту главы BTC-e биржа обработала транзакции на общую сумму более 9 миллиардов долларов и привлекла более одного миллиона пользователей по всему миру, значительное число которые базировались в США.
Согласно заявлению Министерства юстиции, BTC-e функционировал как платформа для отмывания нечестных доходов, полученных в результате различных незаконных действий.
Как криптоинвестор, я понял, что для бирж крайне важно соблюдать финансовые правила. К сожалению, мой опыт работы с BTC-e был далеко не идеальным. Министерство юстиции обнаружило, что эта биржа не предприняла необходимых шагов, таких как регистрация в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Проще говоря, они не играли по правилам, установленным для обеспечения соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
За это время биржа не внедрила процедуры борьбы с отмыванием денег (AML) и «Знай своего клиента» (KYC) для своих клиентов.
Дальнейшие расследования показали, что Винник открыл несколько подставных компаний и банковских счетов в различных частях мира. Эти каналы использовались для обработки незаконных транзакций на сумму более 121 миллиона долларов через BTC-e.
Расследование дела набрало обороты после того, как в 2017 году отчет WizSecurity раскрыл роль BTC-e во взломе Mt.Gox.
В отчете показано, что хакеры, сотрудничая с BTC-e и Винником, использовали биржу для очистки украденных биткойнов от их незаконного происхождения, тем самым обвиняя Винника в незаконной схеме.
В феврале Министерство юстиции (МЮ) обвинило гражданина Беларуси Александра Клименко в качестве главного подозреваемого по делу BTC-e наряду с Винником.
Клименку обвиняют в сговоре с целью отмывания примерно 4 миллиардов долларов доходов, полученных незаконным путем, и в управлении несанкционированным предприятием по оказанию финансовых услуг.
В ходе предъявления Клименке обвинения Минюст заявил, что принадлежащие BTC-e серверы, расположенные в США, якобы сыграли значительную роль в незаконной деятельности. Сообщается, что эти серверы поддерживались Клименкой и его фирмой Soft-FX.
После того, как BTC-e, криптовалютная биржа, была закрыта американскими правоохранительными органами в 2017 году, ее основатель, уроженец России Александр Винник, был задержан недалеко от Салоников, Греция. В 2022 году он был экстрадирован в США и впоследствии обвинен в отмывании денег и других предполагаемых преступлениях.
Несмотря на то, что после усилий по сохранению и обновлению BTC-e компания была переименована в WEX, в конечном итоге она закрылась, что вызвало у пользователей проблемы с получением сохраненных средств.
В 2023 году у меня возникли проблемы с законом из-за моего прошлого сотрудничества с Сергеем Винником и моей предыдущей должности технологического администратора BTC-e. К сожалению, меня признали виновным в нецелевом использовании средств биржи, что повлекло за собой крупный штраф и тюремное заключение на три с половиной года.
Смотрите также
- Будущее GME: прогнозы цены на криптовалюту GME
- Будущее ApeX: прогнозы цены на криптовалюту APEX
- Будущее Degen (Base): прогнозы цены на криптовалюту DEGEN
- Будущее Popcat: прогнозы цены на криптовалюту POPCAT
- Будущее PepeFork: прогнозы цены на криптовалюту PORK
- Будущее PUPS (Ordinals): прогнозы цены на криптовалюту PUPS
- Будущее MINATIVERSE: прогнозы цены на криптовалюту MNTC
- Будущее PacMoon: прогнозы цены на криптовалюту PAC
- Будущее ARK: прогнозы цены на криптовалюту ARK
- Лидеры роста и падения
2024-05-04 18:46