Как аналитик с многолетним опытом работы в области кибербезопасности и финансовых преступлений, я нахожу роль Telegram в преступных сетях Юго-Восточной Азии одновременно тревожной и интригующей. Масштаб этих операций, как подчеркивается в отчете УНП ООН, ошеломляет и является ярким напоминанием о том, что цифровой мир иногда может отражать самые темные уголки нашего физического мира.
Недавний отчет Организации Объединенных Наций показал, что преступные сети в Юго-Восточной Азии все чаще используют приложение для обмена сообщениями Telegram для содействия незаконной деятельности, начиная от торговли взломанными данными и заканчивая отмыванием денег через нелицензионные биржи криптовалют.
Согласно отчету Reuters, Управление ООН по наркотикам и преступности обнаружило, что преступные организации пользуются мягкой политикой модерации Telegram и возможностями безопасного обмена сообщениями для организации масштабной незаконной деятельности. Выводы ООН подчеркивают огромные масштабы киберпреступности и отмывания денег на этой конкретной платформе.
Недобросовестные лица используют это приложение для незаконных действий, таких как обмен конфиденциальными данными, такими как номера кредитных карт и пароли, а также покупка вредоносного программного обеспечения, такого как вредоносное ПО, чтобы украсть деньги через платформу обмена сообщениями.
В отчете указывается, что несанкционированные платформы для торговли криптовалютой, рекламируемые в приложении, предоставляют услуги, способствующие отмыванию денег незаконным группам.
Роль Telegram в преступности в Юго-Восточной Азии
В докладе основное внимание уделяется Юго-Восточной Азии, где китайские преступные синдикаты реализуют мошеннические схемы на миллиарды долларов. По данным УНП ООН, эти операции приносят от 27,4 до 36,5 миллиардов долларов в год.
Как криптоинвестор, я наткнулся на тревожную информацию из недавнего отчета, указывающую на то, что существует группа, хвастающаяся своей способностью переводить около 3 миллионов долларов в украденном Tether (USDT) каждый день.
На прошлой неделе вьетнамские власти пресекли международную операцию по мошенничеству с криптовалютой, базирующуюся в специальной экономической зоне «Золотой треугольник» Лаоса. В ходе операции были задержаны пять человек. Этим мошенникам удалось украсть более 17,6 миллиардов вьетнамских донгов посредством обманных романтических связей и фиктивных инвестиций на платформе, известной как «Biconomynft».
Танец Telegram с правоохранительными органами
Telegram может похвастаться почти миллиардом пользователей по всему миру, однако его создатель Павел Дуров в настоящее время находится под следствием. В августе Дуров был задержан в Париже и обвинен в разрешении использования платформы для незаконной деятельности, такой как распространение детской порнографии.
Эта проблема привела к дискуссиям об обязанности коммуникационных приложений пресекать незаконные действия, уважая при этом право своих пользователей на неприкосновенность частной жизни.
Для людей, плохо знакомых с криптовалютами, такие приложения, как Telegram, необходимы для обеспечения безопасного обмена сообщениями, однако иногда ими можно манипулировать. Мошенники могут использовать эти платформы для быстрого и тайного перевода средств, что усложняет усилия правоохранительных органов по отслеживанию путей незаконных денег.
После задержания Дуров представил изменения в правилах модерации платформы, призванные устранить опасения по поводу ненадлежащего использования ее поисковых инструментов. Он уточнил, что по законным требованиям закона Telegram может раскрыть IP-адреса и номера телефонов нарушителей правил соответствующим органам.
Смотрите также
- Будущее Apu Apustaja: прогнозы цены на криптовалюту APU
- Будущее NULS: прогнозы цены на криптовалюту NULS
- Будущее Matr1x Fire: прогнозы цены на криптовалюту FIRE
- Будущее биткоина: прогнозы цены на криптовалюту BTC
- Будущее Neiro: прогнозы цены на криптовалюту NEIRO
- Будущее Harvest Finance: прогнозы цены на криптовалюту FARM
- Будущее Fwog: прогнозы цены на криптовалюту FWOG
- Прогноз курса: доллар к вьетнамскому донгу
- Будущее Turbo: прогнозы цены на криптовалюту TURBO
- Будущее Smoking Chicken Fish: прогнозы цены на криптовалюту SCF
2024-10-07 19:46