Новые обвинения — новые проблемы: переживет ли их Tether?

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как опытный исследователь, ставший свидетелем взлета и падения многочисленных цифровых активов, я глубоко обеспокоен продолжающимися обвинениями в адрес Tether (USDT). Постоянные обвинения в непрозрачности, отсутствии прозрачности и потенциальной связи с незаконной деятельностью напоминают повторяющийся кошмар в мире криптовалют.

Наблюдательная организация Consumers’ Research опубликовала критику, обвиняющую Tether, компанию, стоящую за стейблкоином USDT, в скрытности и неспособности провести всестороннюю проверку своих долларовых активов.

Оглавление

Тизера обвиняют в непрозрачности (снова)

Аналитики Consumers’ Research отметили, что организация, стоящая за USDT, до сих пор не завершила аудит своих резервов, несмотря на то, что обещала сделать это с 2017 года. Интересно, что этот стейблкоин получил рейтинг «4 из 5» с точки зрения стабильности от S&P Global, где «1» означает наиболее стабильный, а «5» — наименее стабильный.

В отчет включено письмо губернаторам всех штатов США, в котором сообщается о непрозрачной деятельности Tether. Помимо открытого письма Consumers’ Research запустила специальный ресурс с подробным описанием своих претензий.

Следовательно, организация утверждает, что Tether неоднократно обещала провести углубленный аудит своих резервов, но полного отчета от доверенной аудиторской фирмы так и не было представлено. Более того, они наблюдают сходство с делом FTX и Alameda Research. Отсутствие прозрачности со стороны Tether повторяет ситуацию, которая в конечном итоге привела к падению FTX.

Прилагаемое предупреждение для потребителей подчеркивает те же проблемы, с которыми столкнулся Tether, которые наблюдались в случаях с FTX и Celsius до их краха, что может привести к огромным финансовым потерям для потребителей. Эти проблемы возникают из-за обманных и вводящих в заблуждение маркетинговых стратегий, которые противоречат реальности.

В конечном итоге звучат обвинения в том, что компания связалась с сомнительными деловыми партнерами. Кроме того, аналитики подозревают, что надзор компании позволил использовать USDT для обхода международных санкций и незаконных действий.

Одновременно с этим в июне начался начальный этап кампании по исследованию потребителей, ориентированной на Tether. Фирма выдвинула обвинения против эмитента стейблкоина USDT, заявив о связях с государственными учреждениями России и Китая, террористическими группировками и сетями наркоторговли.

Доллар инкогнито для стран, попавших под санкции

Ранее репортеры WSJ заявляли, что USDT функционирует как своего рода «скрытый доллар США» в таких странах, как Венесуэла и Россия, способствуя беспрепятственному переводу средств за границу.

Авторы этой статьи утверждают, что USDT представляет риск как для финансовой инфраструктуры США, так и для национальной безопасности, учитывая отсутствие регулирования. The Wall Street Journal утверждает, что в 2023 году объем торгов этим активом превзошел объем торгов платежной сети Visa.

Кроме того, стоит отметить, что Tether, эмитент стейблкоинов, за тот же период заработал ошеломляющую прибыль в размере $6,2 млрд, превзойдя ведущего мирового поставщика ETF BlackRock. The Wall Street Journal отметила этот впечатляющий успех, достигнутый всего 100 сотрудниками компании.

Wall Street Journal назвал Венесуэлу и Россию странами, где Tether (USDT) обычно используется для обхода санкций. В случае Венесуэлы государственная нефтяная компания Petroleos de Венесуэла использует стейблкоин для расчетов по нефтяным сделкам.

Как исследователь, углубляющийся в тонкости глобальных финансовых транзакций, я обнаружил несколько поразительных закономерностей. Криптовалюта Tether, по-видимому, является для некоторых организаций предпочтительным методом навигации в международных экономических водах. Российские олигархи и торговцы оружием, находящиеся под санкциями, часто используют Tether при покупке зарубежной недвижимости или оплате счетов за запрещенные товары. Аналогичным образом, попавшая под санкции государственная нефтяная компания Венесуэлы принимает платежи Tether за свои грузы. Более того, похоже, что преступные сети, в том числе наркокартели, мошеннические организации и такие группы, как ХАМАС, используют Tether в целях отмывания денег.

Авторы этой статьи также подчеркнули стремительный рост USDT в мировом масштабе. В частности, они подчеркнули маркетинговые инициативы Tether именно в Грузии.

Сообщается, что Эральп Хатипоглу, генеральный директор местной компании-партнера CityPay.io, утверждает, что их организация ежемесячно обрабатывает международные платежи на сумму около 50 миллионов долларов США в долларах США. Он объясняет такой высокий объем влиянием Соединенных Штатов на мировую банковскую сеть.

Хатипоглу далее пояснил, что они тщательно проверяли лиц, участвовавших в каждой сделке, но не смогли представить каких-либо конкретных доказательств.

Претензии к Tether набирают обороты

В августе обанкротившаяся сеть Celsius Network заявила, что Tether ненадлежащим образом использовала активы и нарушила условия своего контракта.

В 2020 году Celsius Network заключила контракт с Tether. В соответствии с этой сделкой они получили кредиты в цифровых монетах USDT. В результате сеть Celsius передала 39 542 биткойна (BTC) в качестве обеспечения этих заемных средств.

Согласно заявлениям Celsius Network, Tether якобы быстро продал значительное количество биткойнов в 2022 году, что было расценено как нарушение контракта и в конечном итоге способствовало финансовому краху Tether.

Как аналитик, я могу выразить это заявление более разговорно и от первого лица, например: Отвечая на вопрос о ситуации, Паоло Ардоино, генеральный директор Tether, сообщил, что Celsius Network предпочла не предлагать дополнительное обеспечение и вместо этого попросила Tether продать биткойны. урегулировать позицию.

В прошлой истории эмитента есть еще один случай, который сильно перекликается и завершился не так давно – судебный процесс с участием Tether и Bitfinex. Этот спор всплыл в 2019 году. Первоначально представители Tether и криптовалютной биржи Bitfinex держали в секрете свое тесное сотрудничество. В течение довольно долгого времени они не раскрывали информацию о том, что обе компании входят в одну и ту же головную компанию – iFinex Inc. Кроме того, они скрывали тот факт, что у них было общее управление. Это привело к многочисленным вопросам о потенциальных конфликтах интересов.

Позже выяснилось, что Bitfinex использовала средства Tether для компенсации собственных убытков, а также прозвучали обвинения в манипулировании рынком. Эта незаконная деятельность в конечном итоге была раскрыта Генеральной прокуратурой штата Нью-Йорк, что побудило компании признать свое участие в этих операциях.

Ситуация порождает некоторую неопределённость относительно степени безопасности Tether. Позже Tether и Bitfinex решили этот вопрос, заплатив штраф в размере $18,5 млн. Кроме того, они согласились регулярно раскрывать информацию о своих активах.

Неужели Тетер настолько плох?

Компания Tether Limited Inc. практически с момента своего создания подвергалась обвинениям в мошенничестве. История эмитента USDT, безусловно, включает в себя некоторые сомнительные моменты. Однако судя по их поведению, похоже, что руководители компании готовы признать ошибки и стремиться к развитию проекта.

Как криптоинвестор, я считаю утверждения Consumers Research и The Wall Street Journal обоснованными. Кажется, что многие из этих проблем можно решить посредством тщательного независимого аудита. Таким образом, мы сможем иметь более четкое понимание и обеспечить прозрачность наших инвестиций.

На протяжении многих лет обвинения против Tether оставались довольно последовательными. Несмотря на пристальное внимание, проекту удалось сохраниться и развиваться. Tether может найти способ пройти через будущие исследования, которые приведут к неблагоприятным результатам, и даже эти результаты потенциально могут быть поставлены под сомнение.

Смотрите также

2024-09-13 19:12