Как опытному исследователю с обширным опытом работы в финансовых вопросах, мне интересно наблюдать за быстрой эволюцией нормативных мер в криптовалютной индустрии. Огромный объем штрафов, наложенных на криптокомпании за последние несколько лет, ошеломляет, и очевидно, что регуляторы США не отступят в ближайшее время.
Какая из компаний, занимающихся криптовалютой, столкнулась с наибольшей суммой штрафов, наложенных регулирующими органами США за разрешение разногласий, связанных с соблюдением требований?
В 2024 году общий доход составил примерно 19,45 миллиарда долларов, в основном за счет выплаты в размере 12,7 миллиарда долларов FTX и Alameda Research. Эта значительная сумма является результатом постановления суда, вынесенного судьей Питером Кастелем, который обязал фирмы коллективно выплатить 8,7 миллиарда долларов в качестве компенсации тем, кто понес убытки. Кроме того, соглашение предусматривает дополнительную плату в размере 4 миллиардов долларов, выплачиваемую в качестве компенсации за нечестно полученные доходы.
В 2024 году Terraform Labs согласилась на мировое соглашение с регулирующими органами на сумму около 4,5 миллиардов долларов. Сюда входит уплата процентов и штрафов на сумму около 3,59 миллиарда долларов, а также штраф в размере 420 миллионов долларов. Учредитель До Квон должен выплатить 204,3 миллиона долларов в виде процентов, штрафов и возмещения ущерба, а также дополнительно обязаться внести по крайней мере такую же сумму в «имущественную массу банкрота». Затем это имущество будет распределено между инвесторами.
В 2023 году были наложены два существенных штрафа: Binance был оштрафован примерно на 4,3 миллиарда долларов, а Celsius был оштрафован примерно на 4,7 миллиарда долларов. В рамках этого судебного разбирательства крупнейшая криптовалютная биржа была обязана выплатить уголовный штраф в размере около 1,81 миллиарда долларов и возместить ущерб примерно на 2,51 миллиарда долларов.
В ноябре 2023 года крупнейшая мировая криптовалютная биржа решила признать вину, чтобы урегулировать юридические споры с различными регулирующими органами США, такими как Министерство юстиции (DOJ), Министерство финансов и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Отчет CoinGecko
Что касается штрафа по Цельсию, то в 2023 году Федеральная торговая комиссия США достигла соглашения с Celsius Network. В соответствии с этим соглашением компании Celsius и ее дочерним компаниям было запрещено предоставлять, продавать или рекламировать любые продукты или услуги, которые могут быть использованы для внесения, обмена, инвестирования или вывода активов.
В конце 2022 года нестабильность Terra спровоцировала спад на рынке криптовалют, который еще больше усугубился банкротством Celsius и возможным крахом FTX. Среди этих платформ Binance является единственной все еще активной и в настоящее время лидирует как крупнейшая централизованная биржа по объему торгов.
Тем не менее, именно в 2023 году мы стали свидетелями значительного роста сумм возмещения, поскольку совокупные выплаты по искам, поданным восемью правительственными учреждениями США, достигли впечатляющей общей суммы в 10,87 миллиарда долларов.
Когда в США произошли важные меры по обеспечению соблюдения криптовалют?
За последние два года в Соединенных Штатах произошел значительный всплеск регуляторных мер в отношении криптовалют, причем примерно 68% этих основных действий имели место в этот период. Считается, что такая повышенная активность является реакцией на крах FTX в конце 2022 года, что привело к усилению контроля со стороны правоохранительных органов. В 2023 году правоохранительные органы успешно разрешили восемь исков, общая сумма урегулирования составила 10,87 миллиарда долларов — исторический максимум и поразительный рост более чем на 8300% по сравнению с предыдущим годом.
В 2024 году мы успешно провели переговоры и заключили еще восемь соглашений на общую сумму 19,45 миллиарда долларов США. Подходя к концу года, стоит отметить, что эта расчетная стоимость за 2024 год уже выросла на существенные 78,9% по сравнению с предыдущим годом.
Поскольку регулирующие органы США продолжают усиленно проверять сектор криптовалют, вполне возможно, что в 2024 году будет больше судебных разбирательств по сравнению с предыдущим годом.
Отчет CoinGecko
В период с 2019 по 2022 год регулирующие органы США добились успехов в серьезных судебных процессах, связанных с криптовалютами. Первоначальное существенное урегулирование было достигнуто с Block.one в конце 2019 года, когда SEC согласилась на урегулирование в размере 24 миллионов долларов США в отношении продажи незарегистрированных ценных бумаг. В 2020 году SEC разрешила два крупных дела: BitClave заплатила в мае 29,34 миллиона долларов, а Telegram был оштрафован на 1,24 миллиарда долларов.
В 2021 году произошло три заметных случая, связанных с криптовалютами, поскольку цены резко выросли. Tether согласился выплатить 18,5 млн долларов, а затем и 41 миллион долларов в рамках мирового соглашения с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Аналогичным образом, Poloniex и BitMEX урегулировали свои иски на сумму 10,39 и 100 миллионов долларов каждый. В 2022 году BlockFi достигла соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) на сумму 100 миллионов долларов, а Bittrex согласился выплатить 29 миллионов долларов в рамках соглашения с Министерством финансов США.
Фактические вычеты могут быть еще выше
При этом эксперты CoinGecko проигнорировали штрафы и дополнительные сборы, которые Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) должна была уплатить конкретным высокопоставленным чиновникам.
Совсем недавно создатель Binance согласился на финансовый штраф в размере 50 миллионов долларов и охотно предстал перед американским судом по вызову, приехав из ОАЭ.
В 2020 году было возбуждено дело с обвинениями в адрес криптовалютной биржи BitMEX. Власти США выдвинули обвинения против BitMEX, а также трех ее основателей, в том числе Артура Хейса, который занимал пост главы биржи. Однако после ухода из компании Хейс признал вину, заплатил штраф в 10 миллионов долларов и получил два года условно.
Штрафы только для двух человек составили ошеломляющую сумму в 60 миллионов долларов. Но поскольку эти власти часто налагают дополнительные персональные штрафы, их общий доход потенциально может превысить несколько миллиардов долларов.
Смотрите также
- Будущее Apu Apustaja: прогнозы цены на криптовалюту APU
- Будущее NULS: прогнозы цены на криптовалюту NULS
- Будущее биткоина: прогнозы цены на криптовалюту BTC
- Будущее Matr1x Fire: прогнозы цены на криптовалюту FIRE
- Будущее Neiro: прогнозы цены на криптовалюту NEIRO
- Будущее Fwog: прогнозы цены на криптовалюту FWOG
- Прогноз курса: доллар к вьетнамскому донгу
- Лидеры роста и падения
- Будущее Harvest Finance: прогнозы цены на криптовалюту FARM
- Будущее Heroes of Mavia: прогнозы цены на криптовалюту MAVIA
2024-10-10 23:08