Как опытный криптоинвестор с десятилетним опытом работы за плечами, я не могу не почувствовать смесь эмоций, прочитав эти новости из Нигерии. С одной стороны, неприятно видеть такие вопиющие мошенничества, нацеленные на ничего не подозревающих инвесторов, особенно когда криптопространство уже чревато рисками и неопределенностью.
В Нигерии Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям задержала в общей сложности 792 человека, которые подозреваются в причастности к незаконной деятельности, связанной с инвестициями в криптовалюту и мошенничеством в сфере онлайн-знакомств.
10 декабря 2024 года я участвовал в операции, которая привела к аресту различной группы лиц, среди которых было 148 граждан Китая и 40 филиппинцев, во время рейда на здание «Большой лист» на острове Виктория в Лагосе.
Согласно заявлению председателя EFCC Олы Олукойеде через своего представителя Уилсона Увуджарена, выяснилось, что обвиняемые использовали семиэтажное здание в качестве тренировочной площадки для своих нигерийских коллег, где они занимались обманом.
Следователи обнаружили более 500 SIM-карт и современное компьютерное оборудование, которое использовалось для нападения на жертв в Северной Америке, Европе и других регионах.
Фейковые профили и романтическое мошенничество
Сообщается, что иностранные граждане, как утверждается, инструктировали своих нигерийских стажеров, как фабриковать онлайн-личные данные и взаимодействовать с потенциальными жертвами через такие сервисы, как WhatsApp, Instagram и Telegram. Мошенничество заключалось в том, что жертвы направлялись на фиктивный инвестиционный сайт yooto.com, который требовал первоначальную плату за активацию в размере 35 долларов США.
Кандидаты были выбраны за их знания компьютера и скорость набора текста. После двухнедельного ознакомительного периода эти кандидаты взяли на себя роль иностранных граждан, чтобы заманить жертв. Как только контакты были установлены, иностранные оперативники вмешались и организовали аферу, разорвав связи с нигерийскими агентами, чтобы скрыть финансовые операции.
Деньги передавались партнерам в Нигерии либо в виде наличных, либо через частные банковские счета, избегая использования корпоративных банковских систем.
Изъятые товары включали компьютеры, смартфоны и автомобили. Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) сообщила, что обвинения подозреваемым будут предъявлены после полного завершения расследования.
Смотрите также
- Будущее Sushi: прогнозы цены на криптовалюту SUSHI
- Будущее Algorand: прогнозы цены на криптовалюту ALGO
- Будущее Pepe: прогнозы цены на криптовалюту PEPE
- Биткойн преодолел отметку в 108 000 долларов. Следующими будут ли 210 000 долларов? Учреждения так думают
- Акции MVID. М.видео: прогноз акций.
- Ink Chain выбирает RedStone для поддержки своей экосистемы DeFi
- Будущее Fwog: прогнозы цены на криптовалюту FWOG
- 17 декабря Bithumb разместил монету-мем с искусственным интеллектом GOAT
- Будущее Alchemist AI: прогнозы цены на криптовалюту ALCH
- Будущее Beldex: прогнозы цены на криптовалюту BDX
2024-12-17 20:16