Как исследователь, имеющий опыт финансовых преступлений и журналистских расследований, я нахожу этот случай интригующим, учитывая участие Binance, одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж. Отсрочка судебного разбирательства против Binance и ее руководителей Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллы не является неожиданностью в сложных финансовых делах, подобных этому.
Дата судебного разбирательства по делу Binance, криптовалютной биржи, базирующейся в Нигерии, вместе с двумя ее топ-менеджерами, была перенесена нигерийским судом.
Судебный процесс, который должен был начаться 2 мая, был перенесен на 17 мая на основании сообщений, чтобы дать юридическому отделу достаточно времени для изучения соответствующих документов.
Согласно сообщению Reuters, судебное заседание по делу об отмывании денег Binance было отложено из-за того, что юридическая команда Binance не получила необходимые документы для подготовки защиты Тиграна Гамбаряна, специалиста по соблюдению требований, и Надима Анджарваллы.
«После официального представления судебного документа, состоящего из более чем 300 страниц, судья предоставил отсрочку, чтобы дать лицу достаточно времени для тщательного изучения перед слушанием 17 мая.»
Источники Reuters
Binance и ее высокопоставленные чиновники сталкиваются с обвинениями в причастности к схемам отмывания денег и проведении несанкционированных финансовых транзакций.
В феврале правоохранительные органы Нигерии взяли Гамбаряна и Анджарваллу под стражу. Однако в марте Анджарвалле удалось вырваться из заключения и нелегально покинуть страну.
8 апреля суд отклонил иск Гамбаряна о том, что он не может быть привлечен к ответственности за деятельность Binance в Нигерии. Этот аргумент основывался на том факте, что топ-менеджер Binance проводил обучение местных властей в качестве их представителя по обмену.
Гамбарян отказался признать правонарушение во время встречи, заявив вместо этого о нарушении своих личных прав. После этого инцидента его перевели в изолятор строгого режима. Высокопоставленный руководитель находится под следствием по подозрению в сокрытии налогов на сумму 35 миллионов долларов и отмывании средств, полученных незаконным путем.
Смотрите также
Извините. Данных пока нет.
2024-05-02 19:51