Неужели Jump Trading только что «подорвал» доверие всей криптоиндустрии?

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как человек, который годами исследовал сложный мир финансов и технологий, я глубоко обеспокоен обвинениями в адрес Jump Trading. Став свидетелем многочисленных случаев, когда доверие, оказанное маркет-мейкерам, злоупотреблялось ради личной выгоды, я могу понять, почему Fracture Labs подает в суд.

Сыграла ли Jump Trading роль в падении токенов DIO? Было ли именно их действиями маркет-мейкер якобы воспользовался партнерством с Fracture Labs, накопив миллионы и одновременно создав путаницу в процессе?

В мире криптовалют Jump Trading, известный игрок, оказался втянутым в юридический спор. Fracture Labs, разработчики блокчейн-игры Decimated, подали иск против Jump, утверждая, что компания манипулировала рынком с помощью схемы «накачка и сброс».

По сути, Fracture Labs утверждает, что Jump Trading манипулировала своим положением маркет-мейкера, чтобы искусственно искусственно увеличить стоимость своего игрового токена DIO. Говорят, что после достижения высшей точки Jump продала свои акции, что впоследствии привело к резкому падению цены.

Как сотрудничество, направленное на продвижение успеха токена, превращается в обвинения в мошенничестве и манипуляциях? Давайте разберем последовательность событий, приведших к иску, и почему он привлек столько внимания.

Оглавление

Что произошло между Jump Trading и Fracture Labs?

15 октября Fracture Labs инициировала судебный иск против Jump Trading в окружном суде штата Иллинойс. В жалобе утверждается, что Jump Trading нарушила свои договорные обязательства и подделала токен DIO.

Чтобы понять текущее положение дел, давайте оглянемся на 2021 год. Именно тогда Fracture Labs представила свой токен DIO, предназначенный для использования в их блокчейн-игре Decimated. Они также установили партнерство с Jump Trading, которое сыграло значительную роль в выводе токена DIO на рынок.

В своем соглашении Jump Trading взяла на себя ответственность выступать в качестве поставщика рыночной ликвидности — работа, которая предполагает поддержание стабильной торговой среды с постоянными ценами на токен DIO. Маркет-мейкеры обычно покупают и продают активы, чтобы поддерживать баланс объема торговли, особенно для недавно представленных токенов, таких как DIO.

По условиям соглашения Fracture Labs предоставила Jump 10 миллионов токенов DIO, которые на тот момент стоили около 500 000 долларов. Ожидалось, что Jump поможет облегчить запуск токена на криптовалютной бирже Huobi (HT), которая теперь называется HTX.

Помимо заимствованных токенов, Fracture Labs также перевела дополнительно 6 миллионов токенов на сумму примерно 300 000 долларов США непосредственно в HTX. Это было сделано в рамках их более широкой маркетинговой стратегии. После всех этих приготовлений казалось, что запуск будет иметь большой успех.

HTX активно поддерживала популярность токена DIO, используя влиятельных фигур и масштабные маркетинговые усилия в социальных сетях, тем самым значительно увеличивая его известность.

Как криптоинвестор, я не могу не радоваться успеху моей стратегии, хотя она кажется несколько чрезмерной. Цена DIO взлетела до впечатляющих 0,98 доллара, в результате чего стоимость моих 10 миллионов активов DIO взлетела с комфортных 500 000 долларов до невероятных 9,8 миллионов долларов в считанные секунды.

Для Jump Trading это внезапное повышение цен обернулось огромным увеличением прибыли, поскольку токены, которые они взяли взаймы (на сумму 10 миллионов), стали почти эквивалентны по стоимости 10 миллионам долларов. Однако именно события, которые развернулись впоследствии, дали повод для обвинений в манипуляциях.

Как исследователь, я обнаружил интересное утверждение: Fracture Labs предполагает, что Jump Trading рассматривала рост цен как выгодную возможность. Утверждается, что вместо того, чтобы продолжать предлагать ликвидность и поддерживать стабильность токенов, Jump начал продавать свои значительные запасы DIO.

Масштабная продажа токенов DIO привела к значительному снижению их стоимости, в результате чего она резко упала с примерно 1 доллара США до всего лишь 0,005 доллара США – быстрое и разрушительное падение, которое серьезно повлияло на стоимость токена.

В иске также утверждается, что после продажи токенов на самом высоком уровне Jump впоследствии выкупила токены DIO со сниженной стоимостью всего за 53 000 долларов США. Это действие позволило Jump погасить 10 миллионов токенов, которые она одолжила у Fracture Labs, выполнив свои обязательства и одновременно накопив существенную прибыль.

Нарушение доверия и юридические последствия

Резкое падение цен на DIO привело к катастрофическим последствиям для Fracture Labs, как утверждается в иске. Это резкое и значительное снижение стоимости предположительно сделало компанию чрезвычайно трудной для привлечения новых инвесторов или поддержания энтузиазма по поводу токена DIO.

Ситуация еще больше усложнилась тем, что Fracture Labs перевела 1,5 миллиона Tether (USDT) на счет хранения HTX в качестве меры предосторожности против обвинений в манипулировании рынком. Депозит был призван уменьшить опасения рынка по поводу того, что Fracture Labs может повлиять на цену DIO в течение первых 180 дней торгов.

Как исследователь, изучающий эту ситуацию, я обнаружил, что Fracture Labs заявила, что чрезвычайная волатильность цен на HTX была спровоцирована действиями Jump Trading. Следовательно, HTX, как сообщается, удержала большую часть депозита в USDT, в результате чего Fracture Labs не только держал девальвированный токен, но и понес значительные финансовые потери от своих инвестиций в USDT.

Fracture Labs утверждает, что Jump Trading совершила мошенничество, вступила в незаконный сговор, нарушила договорные обязательства и нарушила свои обязательства по доверию. Они утверждают, что Jump Trading злоупотребила доверием, оказанным им как маркет-мейкеру, и использовала свое выгодное положение для искусственного влияния на цену DIO в личных целях.

Иск требует возмещения убытков, возврата прибыли, которую Jump предположительно получил от этой схемы, а также суда присяжных для урегулирования этого вопроса. Примечательно, что компания HTX не фигурирует в качестве ответчика по иску.

Беспокойное прошлое Jump Trading

За последние несколько лет Jump Trading столкнулась с постоянными дебатами из-за нескольких случаев, когда регулирующие органы внимательно исследовали компанию.

Чтобы внести ясность, и Jump Trading, и ее криптовалютное подразделение Jump Crypto столкнулись с множеством препятствий, связанных с законодательством и регулированием. Это вызвало вопросы относительно их деятельности на рынке цифровых валют.

В ноябре 2023 года произошел примечательный случай, когда Jump Crypto оказался в центре внимания в судебном иске Комиссии по ценным бумагам и биржам США против Terraform Labs.

Еще в феврале 2023 года был инициирован иск, в котором утверждалось, что Terraform Labs и ее бывший генеральный директор До Квон применяли мошеннические методы и продавали незарегистрированные инвестиционные продукты, в первую очередь сосредоточившись на своей рухнувшей алгоритмической стабильной монете под названием TerraUSD (UST). Проще говоря, обвинения предполагают, что они были причастны к мошеннической деятельности, связанной с этой цифровой монетой.

В мае 2022 года падение UST привело к огромным финансовым потерям, исчисляемым миллиардами долларов, что вызвало большую нестабильность во всем криптовалютном секторе.

Как сообщает SEC, именно в 2021 году Terraform Labs объединилась с Jump Crypto, чтобы манипулировать стоимостью UST, стремясь искусственно увеличить ее стоимость, когда она впервые начала отклоняться от своей привязанной стоимости.

По данным регулирующего органа, Jump Crypto купила огромное количество UST, чтобы повысить его стоимость и на мгновение сохранить ее стабильной. Но во время окончательного краха UST в мае 2022 года не было никаких признаков такого вмешательства.

Terraform Labs опровергла эти обвинения, заявив, что действия, предпринятые Jump Crypto, не способствовали предыдущему восстановлению UST.

В апреле 2024 года Terraform Labs достигла соглашения с SEC после решения присяжных, признавшего их виновными в обмане инвесторов. В рамках этого соглашения они обязаны выплатить в общей сложности 4,47 миллиарда долларов. Эта сумма состоит из 420 миллионов долларов в виде гражданских штрафов, 3,6 миллиардов долларов, возвращенных потерпевшим (возврат средств) и 467 миллионов долларов в виде процентов.

Несмотря на то, что компания Jump Crypto была связана с предыдущими попытками восстановления UST, она не была обвинена или официально замешана в каких-либо нарушениях в ходе процесса урегулирования.

К июню 2024 года деятельность Jump Crypto находилась под расследованием регулирующего органа США, известного как Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC). CFTC инициировала расследование в отношении Jump Crypto, сосредоточив внимание на их торговой и инвестиционной практике на рынке криптовалют. Вскоре после этого Канав Кария, бывший президент компании, ушел со своего поста.

Хотя детали расследования держатся в секрете и никаких официальных обвинений выдвинуто не было, это расследование подчеркивает более широкие усилия регулирующих органов США, таких как CFTC, по усилению репрессий в отношении криптовалютных компаний в течение 2023 и 2024 годов.

Чего ожидать дальше?

Если Fracture Labs удастся продемонстрировать предполагаемые правонарушения Jump Trading, это может вызвать значительные изменения в криптосекторе, что потенциально приведет к ужесточению правил и усилению надзора за рыночными посредниками.

Как криптоинвестор, я осознаю, что эта правовая ситуация — это не просто один судебный иск. Власти, особенно в США и Европе, активно разрабатывают политику борьбы с манипулированием рынком. Если это дело будет решено, оно потенциально может послужить убедительным прецедентом для регулирующих органов по усилению надзора за маркет-мейкерами, что приведет к ужесточению контроля и потенциально более безопасной инвестиционной среде.

Кроме того, те, кто создает токены, могут начать отстаивать децентрализованные варианты или стремиться к более жестким условиям контрактов, которые минимизируют влияние маркет-мейкеров.

Этот важный момент в секторе криптовалют может побудить всех участников – проекты, торговые платформы и инвесторов – пересмотреть подход к запуску и управлению токенами, уделив больше внимания обеспечению справедливости и доверия.

Смотрите также

2024-10-18 15:15