Как опытный исследователь со склонностью к раскрытию тонкостей цифровой экономики, я одновременно очарован и встревожен недавними событиями вокруг UAPS, Cryptex и PM2BTC. Репрессии российских властей в отношении этих платформ являются свидетельством растущего признания того, что криптовалюты больше нельзя игнорировать в борьбе с финансовыми преступлениями.
В последние дни власти России возбудили уголовное дело против создателей анонимных платежных систем UAPS и Cryptex, следуя по пятам за введением против них санкций OFAC.
Следственные органы в России в настоящее время рассматривают обвинения против создателей неотслеживаемой платежной системы UAPS и цифровой валютной биржи Cryptex, поскольку они подозреваются в незаконной деятельности, заработавшей около 3,7 млрд рублей (что эквивалентно примерно 40 млн долларов США).
Расследование, инициированное Следственным комитетом России, как сообщается в статье информационного агентства ТАСС от 2 октября, в первую очередь сосредоточено на обвинениях, связанных с незаконной банковской деятельностью, незаконным доступом к данным и работой несанкционированной платежной системы без необходимой лицензии.
Основанные в 2013 году и представленные в 2018 году соответственно, UAPS и Cryptex были специально созданы для поддержки около 33 цифровых сервисов, часто используемых киберпреступниками. Эти услуги варьируются от обмена цифровой валюты, снятия наличных и торговли банковскими картами. Содействуя этим транзакциям, эти платформы позволили хакерам и другим злоумышленникам избавиться от своих доходов, полученных нечестным путем. Примечательно, что только в 2023 году через эту сеть прошло более 112 миллиардов рублей (около $1,2 миллиарда).
Россия подвергла серьезному нападению сеть криптовалютных бирж
Правоохранительными органами в 14 регионах России было проведено 148 обысков, в результате которых были задержаны 96 подозреваемых. Значительному числу этих лиц предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с преступными организациями и незаконными финансовыми операциями.
Устройство соответствует определению, сделанному OFAC 26 сентября, называя Cryptex и его создателя Сергея Иванова важными игроками в содействии незаконным финансовым операциям. По заявлению OFAC, Cryptex и UAPS, как полагают, занимались отмыванием средств для платежей с помощью программ-вымогателей, черных онлайн-рынков и мошеннического бизнеса.
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США отметила дополнительную платформу Иванова, PM2BTC, в качестве основного объекта расследований по отмыванию денег в соответствии с Законом о борьбе с отмыванием денег, что представляет собой одно из наиболее существенных действий, предпринятых против криптовалютных бирж.
Смотрите также
- Будущее Apu Apustaja: прогнозы цены на криптовалюту APU
- Будущее Matr1x Fire: прогнозы цены на криптовалюту FIRE
- Будущее Neiro: прогнозы цены на криптовалюту NEIRO
- Будущее Cat-Dog: прогнозы цены на криптовалюту CATDOG
- Будущее APENFT: прогнозы цены на криптовалюту NFT
- Будущее биткоина: прогнозы цены на криптовалюту BTC
- Будущее NULS: прогнозы цены на криптовалюту NULS
- Будущее Fwog: прогнозы цены на криптовалюту FWOG
- Будущее Harvest Finance: прогнозы цены на криптовалюту FARM
- Будущее Euler: прогнозы цены на криптовалюту EUL
2024-10-02 17:33