Как исследователь, имеющий опыт финансовых преступлений и отмывания денег, я нахожу этот случай особенно тревожным из-за его огромных масштабов и участия стейблкоинов, таких как USDT. Арест Дарена Ли и Ичэна Чжана Министерством юстиции США является важным шагом на пути к демонтажу сложной сети по отмыванию денег, которая действовала незаметно в течение довольно долгого времени.
Как исследователь, я бы перефразировал это следующим образом: двое китайцев были взяты под стражу Министерством юстиции США за участие в операции по отмыванию денег на сумму более 73 миллионов долларов.
Согласно заявлению от 17 мая, подозреваемый, как сообщается, перевел полученные незаконным путем доходы через различные американские финансовые учреждения, впоследствии конвертировав эти средства в стейблкоин USDT.
Как аналитик, я бы перефразировал это так: я выявил двух лиц, причастных к рассматриваемому делу. Один из них — Дарен Ли, имеющий гражданство Китая и Сент-Китса и Невиса. Другой — Ичэн Чжан, гражданин Китая, живущий в Темпл-Сити, Калифорния.
Как криптоинвестор, я столкнулся с информацией, позволяющей предположить, что Ли и Чжан, среди прочих, провели сложную операцию по отмыванию денег. Они якобы получили огромные суммы денег посредством мошенничества с криптовалютой «забой свиней». Проще говоря, это означает, что они заманивали ничего не подозревающих жертв в инвестирование в фальшивые криптовалютные проекты, а затем манипулировали рынком, чтобы истощить их инвестиции. Доходы от этих мошенничеств затем отмывались через эту сеть, чтобы скрыть доходы, полученные нечестным путем.
Как опытный криптоинвестор, я научился опасаться людей, которые пытаются быстро завоевать мое доверие и предлагают заманчивые инвестиционные возможности. Эти схемы часто требуют значительных инвестиций, когда вы полностью в них участвуете. Однако важно помнить, что как только вы переведете средства, нет никакой гарантии, что эти мошенники сдержат свое слово или вообще будут рядом. Вместо этого всегда проверяйте подлинность таких предложений и тщательно исследуйте как участвующих лиц, так и сами инвестиции, прежде чем брать на себя какие-либо обязательства.
Согласно заявлению, пара приказала своим сообщникам открыть многочисленные счета в банках США, маскируя их под «множество фиктивных предприятий». Затем заговорщики убедили жертв внести крупные суммы на эти счета, контролируя все транзакции Ли и Чжана.
После получения необходимых средств они были распределены по различным отечественным и зарубежным банковским счетам.
Как криптоинвестор, я столкнулся с некоторыми тревожными новостями относительно определенных счетов, выявленных регулирующими органами, которые, как сообщается, были открыты в Deltec Bank на Багамах. Среди этих счетов есть один, который, как подозревают, управлялся с помощью некоего лица по имени Ли.
Как криптоинвестор, я заметил, что в течение последних нескольких лет некоторые мошенники отдавали предпочтение USDT (Tether) в своих схемах. Следовательно, средства с моих счетов были обменены на этот стейблкоин для дополнительной гибкости транзакций.
Согласно заявлению Министерства юстиции, виртуальные активы на сумму более 341 миллиона долларов были переведены в замешанный криптовалютный кошелек.
12 апреля Ли был взят под стражу в аэропорту Джорджии, США. Позже, 16 мая, Чжан был арестован в Лос-Анджелесе.
Дуэт обвиняется по шести обвинениям, связанным с международным отмыванием денег и сговором с целью отмывания средств. Если их вина будет доказана, им грозит тюремное заключение сроком до 20 лет по каждому обвинению.
По оценкам недавних исследований, глобальные потери из-за мошенничества с забоем свиней могут достичь ошеломляющих 75 миллиардов долларов.
В прошлом месяце окружная прокуратура Бруклина приняла меры против одного конкретного мошенничества после многочисленных сообщений о подобных инцидентах по всей стране. Ранее, в 2023 году, Министерство юстиции конфисковало доллары США на сумму 9 миллионов долларов, которые были отобраны у 70 жертв в рамках схем забоя свиней.
Смотрите также
Извините. Данных пока нет.
2024-05-20 13:00