Как криптоинвестор с многолетним опытом работы в этой отрасли, я внимательно слежу за развитием событий вокруг Binance и выбором Forensic Risk Alliance (FRA) в качестве внешнего наблюдателя. Хотя прискорбно видеть, что один из крупнейших игроков в криптопространстве сталкивается с такими проблемами регулирования, я считаю, что опыт FRA в области коррупции, расследований мошенничества и соблюдения требований сыграет важную роль в обеспечении соблюдения Binance соглашения о признании вины и поддержания прозрачности с правительством.
Министерство юстиции назначило Forensic Risk Alliance сторонним наблюдателем за Binance после того, как биржа криптовалют признала нарушение законов США о борьбе с отмыванием денег и торговых санкций.
По данным неназванных источников, которые назвали конфиденциальность причиной анонимности, Forensic Risk Alliance (FRA) оказался предпочтительным выбором среди Sullivan & Cromwell и других ведущих конкурентов в процессе отбора.
Как криптоинвестор, я слежу за последними событиями, связанными с Binance, крупнейшей в мире биржей криптовалют. Однако ни Министерство юстиции, ни представители Sullivan & Cromwell и FRA не дали никаких немедленных комментариев по поводу последних новостей. Упомянутое назначение наблюдателя является условием ноябрьского соглашения Binance о признании вины, которое также включает крупный штраф в размере 4,3 миллиарда долларов. Основатель Binance Чанпэн Чжао признал вину и согласился отказаться от должности генерального директора, что привело к четырехмесячному тюремному заключению, которое началось 30 апреля.
Роль FRA заключается в надзоре за соблюдением Binance соглашения о признании вины, обеспечивая доступ к внутренним отчетам, объектам и персоналу компании для целей отчетности перед правительством. Имея большой опыт работы в области коррупции, расследований мошенничества и вопросов соблюдения требований, FRA ранее работала с Gunvor SA во время урегулирования спора с Министерством юстиции на сумму 660 миллионов долларов США по обвинениям во взяточничестве за рубежом.
Поначалу Салливан и Кромвель казались главными претендентами на эту должность. Однако их сотрудничество с FTX, конкурентом Binance, вызвало проблемы. Предыдущее представление компанией FTX перед заявлением о банкротстве в ноябре 2022 года и последующая роль основного внешнего юрисконсульта FTX вызвали опасения.
Недоброжелатели, в том числе люди, понесшие финансовые потери из-за упадка FTX, раскритиковали Sullivan & Cromwell за то, что они не раскрыли обман Сэма Бэнкмана-Фрида как соучредителя обанкротившейся фирмы. Напротив, новое руководство FTX выступило в защиту юридической фирмы и высоко оценило ее значительный вклад в процесс восстановления компании.
На этой неделе FTX заявила, что возместит своим клиентам, включая проценты, любые финансовые неудачи, возникшие в процессе банкротства.
Как криптоинвестор, я рад сообщить, что, хотя Салливан и Кромвель не были выбраны отборочной комиссией в качестве внешнего наблюдателя за Binance, они все еще претендуют на отдельный пятилетний мониторинг с Binance от имени Сеть Министерства финансов по борьбе с финансовыми преступлениями. Это означает, что даже если они не получили первоначальную роль наблюдателя, у них есть большие шансы получить эту должность позднее.
Как исследователь, изучающий эту ситуацию, я бы описал свою задачу следующим образом: я отвечаю за тщательную проверку больших объемов данных, в частности транзакций, помеченных как подозрительные регулирующими органами, такими как Министерство финансов. Ранее утверждалось, что Binance не смогла справиться с этой потенциально незаконной деятельностью. Моя роль заключается в том, чтобы обеспечить тщательное расследование и сообщить о таких результатах.
Смотрите также
Извините. Данных пока нет.
2024-05-10 23:38