Как опытный финансовый аналитик с обширным опытом в вопросах соблюдения нормативных требований и управления рисками, я считаю последний отчет Казначейства Великобритании о рисках отмывания денег особенно полезным. Тот факт, что криптовалюты, банковское дело и управление активами создали наибольшие риски в течение отчетного периода, неудивителен, учитывая быстрый рост и возрастающую сложность этих секторов.
Последние два года я был частью команды Казначейства Великобритании, которая готовила отчет о деятельности нашего департамента. Важным аспектом этой работы было изучение рисков, связанных с криптовалютами.
Согласно последним данным ведомства, было установлено, что секторы криптовалют, банковского дела и управления активами представляли наиболее значительные риски для деятельности по отмыванию денег в период с 2022 по 2023 годы.
В течение указанного периода в Управлении по финансовому регулированию (FCA) Великобритании, как указано в документе под названием «Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма», работало более 50 экспертов по финансовым преступлениям. Около трети этих специалистов занимались мониторингом деятельности примерно 238 фирм. Среди них были те, которые занимались регулированием криптофирм.
Используя стратегию, ориентированную на риск, Управление финансового надзора (FCA) тщательно оценило эти предприятия на этапе регистрации. В результате тщательной проверки FCA выявило многочисленные недостатки в системах контроля многих фирм, что привело к тому, что значительное количество заявок было отозвано или отклонено FCA.
Отчет Казначейства Великобритании
Помимо основной команды FCA, существуют дополнительные контролирующие организации, которые возбудили 375 новых дел, касающихся финансовых нарушений. Среди этих дел 95 расследований конкретно посвящены криптовалютам.
В октябре 2023 года я наткнулся на объявление Управления финансового надзора (FCA), в котором говорилось, что многие криптокомпании не соблюдают недавно установленные правила маркетинга. Регулирующий орган вынес предупреждения в общей сложности 221 фирме и выявил три распространенные проблемы среди этих криптовалютных компаний. FCA ясно дало понять, что примет меры против любых фирм, нарушающих требования.
Объявление было сделано вскоре после того, как в Великобритании вступили в силу правила рекламы криптовалют, требующие, чтобы рекламные материалы таких компаний были прозрачными, честными и свободными от обмана.
Смотрите также
- Будущее GME: прогнозы цены на криптовалюту GME
- Будущее Zeek Coin: прогнозы цены на криптовалюту MEOW
- Будущее MINATIVERSE: прогнозы цены на криптовалюту MNTC
- Будущее Zephyr Protocol: прогнозы цены на криптовалюту ZEPH
- Будущее PUPS (Ordinals): прогнозы цены на криптовалюту PUPS
- Будущее ApeX: прогнозы цены на криптовалюту APEX
- Будущее Degen (Base): прогнозы цены на криптовалюту DEGEN
- Лидеры роста и падения
- Будущее PacMoon: прогнозы цены на криптовалюту PAC
- Будущее BOOK OF MEME: прогнозы цены на криптовалюту BOME
2024-05-01 18:54