Новости

Кто является ключевыми свидетелями на суде над основателем FTX Сэмом Бэнкман-Фридом?

Антон Помплиано

Суд над Сэмом Бэнкманом-Фридом пошел третий день, поскольку основателю FTX предъявлено семь различных обвинений в электронном мошенничестве и отмывании денег. После того, как на второй день завершился отбор присяжных, обе стороны собрались с ключевыми свидетелями, чтобы представить свою версию.

Дело ведет старший окружной судья Льюис А. Каплан, а обвинение возглавляет помощник прокурора США Николас Роос. Защиту возглавляет Марк Коэн.

На данный момент допрошены и подвергнуты перекрестному допросу трое свидетелей. Однако в ходе этого процесса должны появиться более 22 ключевых свидетелей, и некоторые из них являются близкими друзьями и коллегами Бэнкмана-Фрида.

Давайте кратко рассмотрим, кто эти свидетели и какое отношение они имеют к этому историческому процессу.

Адам Едидиа

Адам Йедидиа, близкий друг Сэма Бэнкмана-Фрида по колледжу еще со времен его учебы в Массачусетском технологическом институте, работал в компаниях FTX и Alameda Research. Прокуратура предоставила Едидиа иммунитет, что указывает на его вероятную важность в качестве свидетеля в разворачивающемся деле.

В настоящее время Едидия дает показания в суде. Он был вызван в суд для дачи показаний. Вот некоторые ключевые моменты из его показаний:

  • Едидиа знал, что часть средств FTX перешла к Аламеде, но он думал, что Аламеда просто хранила деньги.
  • Едидиа отметил, что ему ничего не известно о том, как Аламеда тратил деньги FTX.
  • Система FTX показала, что у Аламеды долг в размере 8 миллиардов долларов, и Сэм сказал Yedidia, что это ошибка.
  • Едидиа первоначально хотел сказать это после того, как FTX объявила о банкротстве, но сразу же подал в отставку, когда узнал, что Alameda использует средства клиентов для погашения своих кредитов.

Альфред Лин

Партнер венчурной компании Sequoia Альфред Лин заявил в июне, что Sequoia «вероятно, снова инвестировала бы» в FTX. Он также был знаком с другом родителей SBF, что давало ему двойную точку зрения как на личный, так и на профессиональный аспекты дела.

Кэролайн Эллисон

Бывшая подруга SBF и бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон признала себя виновной в мошенничестве в рамках соглашения о сотрудничестве с прокуратурой. Ее глубокие знания о деятельности SBF и Аламеды делают ее важнейшим свидетелем.

Кто является ключевыми свидетелями на суде над основателем FTX Сэмом Бэнкман-Фридом?

Констанс Ван

Констанс Ван, бывший главный операционный директор FTX, известна тем, что проводит вечеринки в своем бунгало на Багамах. Высокопоставленное положение Ван в компании, вероятно, означает, что она обладает глубокими знаниями о ее деятельности.

Гэри Ван

Соучредитель Alameda Research и FTX, Гэри Ванг знал SBF по Массачусетскому технологическому институту и ​​математическому лагерю, который они оба посещали. Ван признал себя виновным вместе с Кэролайн Эллисон в декабре, предполагая, что он даст важные показания.

Кто является ключевыми свидетелями на суде над основателем FTX Сэмом Бэнкман-Фридом?

В настоящее время Ван дает показания и признался в мошенничестве во время работы в FTX.

«AUSA: Вы совершали преступления на FTX? Гэри Ванг: Да. С Нишадом Сингхом, Кэролайн Эллисон и Сэмом Бэнкман-Фридом».

Кэролайн Пападопулос

Бывший финансовый директор FTX.US Кэролайн Пападопулос курировала бы финансовые вопросы, связанные с американским подразделением FTX, и, таким образом, могла бы предоставить ключевые доказательства любой незаконной финансовой деятельности.

Марк Ветжен

Марк Ветжен курировал политику FTX.US. Его роль предполагает понимание нормативно-правовой базы и внутреннего соблюдения требований, что может иметь важное значение в случае финансового мошенничества.

Мэтт Хуанг

Мэтт Хуанг, который после ухода из Sequoia стал соучредителем венчурной компании Paradigm, инвестировал 278 миллионов долларов в FTX. Его инвестиционные идеи могут дать представление об оценке компании и стратегических решениях.

Нишад Сингх

Бывший руководитель технического отдела FTX Нишад Сингх предположительно создал код, позволяющий Alameda Research уводить средства клиентов из FTX. Сингх признал себя виновным.

Кто является ключевыми свидетелями на суде над основателем FTX Сэмом Бэнкман-Фридом?

Другие ключевые свидетели

Кроме того, показания будут давать Рамник Арора и Райн Миллер, каждый из которых обладает глубоким пониманием финансовой стратегии и правовой базы FTX, что потенциально может послужить краеугольным камнем в понимании предполагаемого мошенничества.

Зак Принс, генеральный директор ныне обанкротившейся BlockFi, также может дать представление о более широком рыночном влиянии краха FTX. Райан Саламе, ключевая фигура в операциях FTX на Багамах, и Энтони Скарамуччи, политический деятель, ставший инвестором, имеют уникальные взгляды на бизнес SBF и усилия по сбору средств.

Члены семьи Барбара и Джозеф Бэнкман, оба ученые-юристы, вместе с младшим братом Сэма Габриэлем Бэнкман-Фридом могут дать подробные показания от имени обвиняемого как о личных, так и о филантропических аспектах жизни SBF. Майкл Кивес, вовлеченный в судебные баталии с имуществом FTX, и Сэмюэл Трабукко, бывший со-генеральный директор Alameda Research, могут предложить эксклюзивную информацию о деловых отношениях SBF и операционных сложностях Alameda и FTX.

Смотрите также

2023-10-05 23:36