Для опытного исследователя, который вник в тонкости финансовых систем и незаконной деятельности на разных континентах, эти отчеты являются суровым напоминанием о постоянно меняющемся ландшафте схем отмывания денег. Растущая зависимость от криптовалют для такой гнусной деятельности является явным признаком того, что мы должны активизировать наши усилия в регулировании и мониторинге.
Согласно предупреждению Евразийской группы по борьбе с отмыванием денег, опубликованному в их недавнем отчете, в 2024 году увеличится количество сложных операций по отмыванию денег, связанных с криптовалютами.
По данным государственного российского информационного агентства, основанного на недавнем отчете Евразийской группы по контролю за отмыванием денег, в 2024 году произойдет всплеск сложных методов отмывания денег с использованием криптовалют и многоуровневых подходов. Это подчеркивает растущую сложность незаконных финансовых операций.
В ходе своего исследования я наткнулся на показательный документ, в котором подчеркиваются риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма. В этом отчете особо подчеркивается участие в этой незаконной деятельности опытных специалистов по отмыванию денег, которые используют криптовалюты, сфабрикованные удостоверения личности (часто называемые в Евразии «дропперами») и даже наличные деньги. Примечательно, что в отчете причастны к финансированию терроризма схемы, в которых используются криптовалютные биржи, в том числе иностранные, и криптокошельки, открываемые в основном под вымышленными лицами.
Международные финансовые наблюдатели выражают обеспокоенность по поводу участия криптовалют в незаконной деятельности за пределами Евразии. Например, в конце ноября Швейцарский орган по надзору за финансовыми рынками опубликовал рекомендации о потенциальных рисках, связанных с отмыванием денег, связанных с цифровыми валютами. Они подчеркнули, что такие активы, как стейблкоины, стали чаще использоваться для кибератак, незаконных транзакций через даркнет и обхода санкций, связанных с геополитическими спорами.
В последнее время в стейблкоинах наблюдается значительный рост транзакций, связанных с незаконной деятельностью, что усложняет борьбу с отмыванием денег. Чтобы решить эту проблему, FINMA объявила о более широкой стратегии по смягчению этих рисков. Эти инициативы включают в себя проверки на местах, обновление программы аудита, а также повышенное внимание к толерантности к риску и управлению в учреждениях, которые обслуживают политически влиятельных лиц или связаны с областями повышенного риска.
Смотрите также
- Будущее Sonic SVM: прогнозы цены на криптовалюту SONIC
- Протокол DeFi UniLend Finance эксплуатировали за $197 000
- Будущее Pepe: прогнозы цены на криптовалюту PEPE
- Будущее Algorand: прогнозы цены на криптовалюту ALGO
- Акции ELMT. Элемент: прогноз акций.
- Цена BNB игнорирует крах криптовалют: может ли она вырасти на 70%?
- Акции MVID. М.видео: прогноз акций.
- После предварительной продажи на сумму 7 миллионов долларов токен CYBRO готовится к листингу на Gate.io и MEXC.
- Gryphon Digital приобретает площадку в Канаде за 18,7 млн долларов и подписывает новую сделку по добыче биткойнов
- HashKey запускает в Telegram бота для заработка, чтобы привлечь ритейлеров своим токеном HSK
2024-11-29 14:46