Разнообразие незаконной деятельности, связанной с криптовалютами, увеличивается, поскольку, по оценкам, согласно недавним данным, стоимость таких незаконных транзакций в 2024 году превысит 51 миллиард долларов.
Согласно отчету Chainaанализа о криптопреступлениях за 2025 год, общая сумма выявленных преступлений составляет примерно 40,9 миллиарда долларов. Однако прошлые тенденции показывают, что эта сумма может увеличиться, поскольку все больше адресов криптовалютных кошельков становятся связанными с незаконной деятельностью.
Как аналитик, я наблюдал значительный рост незаконной деятельности за последние годы: средний годовой рост составил 25% с 2020 года при сравнении последовательных отчетных периодов.
Согласно отчету, на выявленные к настоящему времени незаконные адреса поступило около $40,9 млрд. Однако, учитывая прошлые тенденции, наша оценка предполагает, что фактическая сумма может составить около 51 миллиарда долларов.
Тенденции 2021 года указывают на растущий уровень формализации криминального сектора криптовалют, поскольку возникают специализированные масштабные онлайн-платформы, способствующие отмыванию денег и другой противоправной деятельности. Одной из таких платформ является Huione Guarantee, торговая площадка, которая предоставляет услуги по отмыванию денег по запросу.
Недавно группа запустила собственный стейблкоин USDH, чтобы избежать контроля со стороны регулирующих органов.
Стейблкоины доминируют в разнообразной незаконной деятельности
Согласно исследованию, примерно две трети (63%) всех тайных транзакций связаны с стейблкоинами. Этот значительный контроль указывает на более широкую модель транзакций с криптовалютами, где стейблкоины обычно используются для законных функций, таких как денежные переводы и международные денежные переводы, как предполагается в отчете.
Тем не менее, такие инциденты, как атаки программ-вымогателей, кража средств и мошенничество, продолжают оставаться обычным явлением. Сообщается, что на долю северокорейских хакерских группировок пришлось около 1,34 миллиарда долларов из 2,2 миллиарда долларов в криптовалюте, украденных в этом году, в основном за счет компрометации закрытых ключей. Кроме того, мошеннические действия развиваются, используя передовые методы, такие как стратегии, основанные на искусственном интеллекте, включая персонализированные схемы вымогательства.
Несмотря на снижение количества транзакций на рынке даркнета и количества мошеннических магазинов, бандам вымогателей удалось накопить сотни миллионов. Хотя действия правоохранительных органов, такие как закрытие Универсальной анонимной платежной системы, затруднили многие из этих операций, они не полностью искоренили их существование.
Хотя доля незаконной деятельности снизилась по сравнению с общим объемом ончейн, достигнув всего 0,14% в 2024 году, эксперты прогнозируют, что это число может увеличиться, поскольку точность атрибуции данных со временем повысится.
Смотрите также
- Будущее Sonic SVM: прогнозы цены на криптовалюту SONIC
- Протокол DeFi UniLend Finance эксплуатировали за $197 000
- Цена BNB игнорирует крах криптовалют: может ли она вырасти на 70%?
- Будущее Pepe: прогнозы цены на криптовалюту PEPE
- Что такое ферма для майнинга криптовалют? Полное руководство
- Будущее Algorand: прогнозы цены на криптовалюту ALGO
- Акции MVID. М.видео: прогноз акций.
- Будущее Kaspa: прогнозы цены на криптовалюту KAS
- Будущее Sushi: прогнозы цены на криптовалюту SUSHI
- Акции ELMT. Элемент: прогноз акций.
2025-01-15 18:40