Как опытный криптоинвестор с более чем двадцатилетним опытом работы на финансовых рынках, я видел свою долю сомнительных личностей и сомнительных практик. Однако нелегальная сеть банкоматов Осункойи воспринимается (или лучше сказать Биткойн?) как одна из самых наглых попыток обойти закон, с которыми я когда-либо сталкивался.
Олумиде Осункоя признала себя виновной в совершении пяти преступлений, связанных с эксплуатацией несанкционированной сети криптовалютных банкоматов на всей территории Соединенного Королевства, отметив это как первый подобный приговор в этой области в стране.
Впервые в Великобритании человек по имени Осункойя был осужден за эксплуатацию нелицензированных криптовалютных банкоматов (банкоматов) с заявленным объемом транзакций примерно в 2,6 миллиона фунтов стерлингов, как подробно описано в заявлении Управления финансового надзора.
В Вестминстерском мировом суде Осункойя признался в использовании многочисленных банкоматов (банкоматов) с криптовалютой без разрешения Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA), использовании поддельной документации и хранении незаконных средств.
Нелегальная сеть банкоматов Осункоя
Осункойя курировал сеть из более чем дюжины банкоматов (банкоматов), обрабатывающих транзакции на сумму более 2,6 миллиона фунтов стерлингов в криптовалютных активах с декабря 2021 года по сентябрь 2023 года. Несмотря на отказ в регистрации Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA) в 2021 году, он продолжал использовать эти банкоматы в различных магазинах повседневного спроса по всей стране.
Эти автоматизированные машины, обменивающие наличные деньги на криптовалюту, использовались без обычных процедур идентификации клиентов или проверки происхождения средств. Эта практика вызвала опасения по поводу потенциальной незаконной деятельности, такой как отмывание денег и уклонение от уплаты налогов.
С января 2020 года Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) выполняет функции надзорного органа по борьбе с отмыванием денег в криптовалютном бизнесе на территории Соединенного Королевства. Таким образом, для того, чтобы эти операции осуществлялись легально, необходимо зарегистрироваться. В настоящее время в Великобритании нет зарегистрированных крипто-банкоматов, соответствующих строгим правилам FCA.
По данным FCA, судебные доказательства показали, что Осункоя пыталась обойти правила, сфабриковав вымышленное имя. Утверждалось, что он получал прибыль от транзакционной наценки, которая колебалась от 10% до 60%. Более того, власти обнаружили около 19 540 фунтов стерлингов наличными, которые, как предполагается, являются доходом от его незаконной деятельности.
Обвинения против Осункойи включают эксплуатацию крипто-банкоматов без регистрации FCA, создание фальшивых документов и владение преступным имуществом. Ему грозит тюремное заключение, штраф или и то, и другое. Его приговор будет вынесен в Королевском суде Саутварка, дата которого еще не подтверждена.
Аналогичным образом, в прошлом месяце власти Германии взяли под стражу 13 банкоматов с криптовалютой и 20 августа заморозили около 28 миллионов долларов наличными в 35 различных местах по всей стране. Эта акция была инициирована BaFin, основной целью которой было задержание машин, работающих без действующих лицензий, что потенциально создает уязвимости для отмывания денег.
Смотрите также
- Будущее Apu Apustaja: прогнозы цены на криптовалюту APU
- Будущее Matr1x Fire: прогнозы цены на криптовалюту FIRE
- Будущее NULS: прогнозы цены на криптовалюту NULS
- Будущее Neiro: прогнозы цены на криптовалюту NEIRO
- Будущее биткоина: прогнозы цены на криптовалюту BTC
- Лидеры роста и падения
- Будущее Harvest Finance: прогнозы цены на криптовалюту FARM
- Будущее APENFT: прогнозы цены на криптовалюту NFT
- Будущее Cat-Dog: прогнозы цены на криптовалюту CATDOG
- Будущее Scorum Coin: прогнозы цены на криптовалюту SCR
2024-09-30 16:58