Криптобиржи в Эстонии и Литве якобы помогли россиянам обойти санкции
Сообщается, что криптовалютные биржи в Эстонии и Латвии помогли россиянам обойти санкции и конвертировать рубли в другие валюты.
Расследование провели Delfi (Эстония), Siena.lt (Литва), Frontstory.pl (Польша), Paper Trail Media, Der Spiegel и ZDF (Германия), Der Standard (Австрия) и другие европейские СМИ.
Журналисты проанализировали около 300 криптовалютных компаний, зарегистрированных в Эстонии, и обнаружили десятки нарушений в их работе.
Сюда входят мошеннические схемы, отмывание денег, уклонение от санкций и финансирование российских организаций, в частности ЧВК Вагнера.
Расследование показывает, что через эстонские криптобиржи могло быть отмыто более 1 миллиарда евро.
В период с 2018 по 2023 год в Эстонии размещались международные криптофирмы и незаконные субъекты, ответственные за ущерб на сумму более миллиарда евро в соответствии с решениями США о санкциях, публичными заявлениями, обвинениями, СМИ и жертвами».
Одной из платформ, которая, как утверждается, позволила россиянам обойти санкции, является Coinsbit, эстонская криптовалютная биржа. В отчете утверждается, что пользователи могут легко конвертировать российские рубли в биткойны (BTC) без проверки личности.
В расследовании также упоминается международная криптовалютная биржа MEXC.
Считается, что биржа не позволяет осуществлять вывод средств напрямую с кошельков.
Однако это позволило клиентам переводить виртуальные валюты на биржи, которые обналичивают доллары и евро через европейские и американские банковские системы.
В отчете также обнаружены видеоуроки на русском языке по обходу санкций с помощью Payeer. Payeer работал в Эстонии и не скрывал, что у него миллионы клиентов, многие из которых находились в России. Однако после того, как Эстония ужесточила регулирование криптовалютных бирж в 2022 году, многие переехали в соседнюю Литву.
Другая международная криптофирма MoneySwap OÜ, которая управляет платформой Mercuryo, якобы создала в Литве новую коммерческую структуру — MoneyAmber UAB.
Однако представитель Mercuryo заявил, что компания не имеет деловых отношений со Сбербанком и занимает “однозначную” позицию по ситуации в Украине.
Смотрите также
- ПРОГНОЗ ЕВРО
- Рейтинг лучших криптовалют на сегодня
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА
- Клиенты остались в замешательстве, поскольку HTX, как сообщается, изо всех сил пытается возобновить вывод средств.
- PERP ПРОГНОЗ. PERP криптовалюта
- Лидеры роста и падения
- PYTH упал на 12% через несколько дней после раздачи рюкзака
- Лучший крипто-ETF по доходности в 2023 году
- Юристы Чанпэн Чжао предлагают задержать его на дому, заявляя, что он не рискует сбежать
- Square Enix выставит на аукцион NFT-игры Symbiogenic