Как опытный аналитик с острым вниманием к деталям и богатым опытом расследований киберпреступлений, меня неизменно впечатляет активный подход Binance к борьбе с незаконной деятельностью в экосистеме цифровых активов. Недавнее сотрудничество между Binance и Королевской полицией Малайзии по возвращению 1,6 миллиона долларов США в результате выкупа за похищение людей является еще одним свидетельством их стремления сделать цифровой мир более безопасным для всех.
В сотрудничестве с Королевской полицией Малайзии Binance удалось отследить выкуп в размере около 1,6 миллиона долларов, который был выплачен в рамках дела о похищении с целью выкупа, в котором участвовал 59-летний бизнесмен.
В сотрудничестве с властями Малайзии ведущая криптовалютная биржа отследила часть выкупа в размере 4,5 миллионов долларов, который заплатили родственники жертвы. Как говорится в сообщении Binance, в результате совместных усилий были арестованы 14 подозреваемых, причастных к этому делу.
13 октября очень рано утром потерпевшего схватили по дороге в аэропорт. Позже в тот же день он был освобожден после выплаты выкупа, который частично состоял из криптовалюты и физических денег.
Следователи из подразделения финансовой разведки Binance применили сложный анализ транзакций блокчейна, чтобы отследить криптовалюту, переданную похитителям. По словам ASP Нурула Акила, старшего офицера отдела по расследованию коммерческих преступлений, это позволило правоохранительным органам проследить денежный след, что оказалось важным для поимки подозреваемых и получения значительной суммы выкупа.
В ходе своей операции RMP успешно получила около 443 000 долларов США в малазийских ринггитах, 760 000 долларов США в сингапурских долларах и криптовалюту на сумму около 398 000 долларов США в малазийских ринггитах. Кроме того, они изъяли огнестрельное оружие, 250 боевых патронов и пару наручников.
Эрин Фраколли, руководитель глобального отдела расследований Binance, охарактеризовала этот случай как яркую демонстрацию того, как криптовалюта может использоваться не по назначению в незаконной деятельности. Она также подчеркнула важность сохранения осторожности и принятия превентивных мер для защиты от таких рисков как для частных лиц, так и для бизнеса.
Прошлое сотрудничество
Binance часто сотрудничает с международными правоохранительными органами в поисках средств, связанных с незаконной деятельностью. Недавно они объединились с индийской полицией, чтобы раскрыть схему мошенничества с криптовалютой на сумму около 100 000 долларов. Эта схема обманывала инвесторов, фабрикуя связи с индийскими проектами возобновляемой энергетики.
В сентябре компания в сотрудничестве с Управлением правопорядка Индии ликвидировала мошенническое приложение для онлайн-игр, которое причинило убытки, превышающие 47,6 миллиона долларов. Это расследование в конечном итоге привело к задержанию четырех ключевых фигур, участвовавших в схеме.
Ранее в этом году Binance также была зарегистрирована в качестве отчитывающейся организации индийской разведки.
Ранее Бюро по расследованию киберпреступлений Королевской полиции Таиланда успешно раскрыло крупномасштабную аферу с участием 277 миллионов долларов, сотрудничая с Binance.
Смотрите также
- Будущее Cetus Protocol: прогнозы цены на криптовалюту CETUS
- Будущее Moo Deng: прогнозы цены на криптовалюту MOODENG
- Будущее Drift Protocol: прогнозы цены на криптовалюту DRIFT
- Будущее MSTR2100: прогнозы цены на криптовалюту MSTR
- Лидеры роста и падения
- Будущее WHY: прогнозы цены на криптовалюту WHY
- MAGA/USD
- Будущее MAGA: прогнозы цены на криптовалюту TRUMP
- Будущее Cheems Token: прогнозы цены на криптовалюту CHEEMS
- Будущее NetMind Token: прогнозы цены на криптовалюту NMT
2024-11-15 14:05