Как человек, внимательно следящий за криптопространством, я глубоко встревожен недавним осуждением влиятельного лица в социальных сетях Джабары Игбары, также известного как Джей Мазини, за организацию масштабной схемы мошенничества с криптовалютой, в ходе которой у ничего не подозревающих жертв было украдено более 8 миллионов долларов, в основном в Мусульманская община. Этот инцидент служит суровым напоминанием о потенциальных опасностях, скрывающихся в экосистеме цифровых активов, и о важности регулирования и правоприменения.
Персонаж социальных сетей Джабара Игбара, более известный как Джей Мазини, получил семь лет тюремного заключения за организацию мошенничества с криптовалютой, в результате которого мусульманское сообщество лишилось более 8 миллионов долларов.
24 апреля судья Фредерик Блок в Окружном суде США признал Игбару ответственным за организацию схем отмывания денег и электронного мошенничества с использованием его аккаунта в Instagram и других социальных сетей, действующего под псевдонимом Джей Мазини.
Я видел человека по имени Игбара, который выдавал себя за успешного криптоинвестора. Он не остановился на этом, он сфабриковал онлайн-персону, чтобы подтвердить свое фальшивое богатство. Используя эту обманчивую личность в Instagram, он убедил невиновных людей инвестировать в его мошеннические схемы. К сожалению, он выманил миллионы у мусульманской общины Нью-Йорка. К сожалению, вместо того, чтобы разумно использовать деньги или ответственно их инвестировать, Игбара растратил их на легкомысленные расходы и безрассудную азартную игру.
Томас М. Фатторуссо, ответственный специальный агент IRS-CI
По информации Министерства юстиции США, Игбара реализовал свою схему Понци через мошеннический бизнес под названием Halal-Capital LLC. Он использовал эту компанию и свое влияние в социальных сетях, чтобы вымогать средства у ничего не подозревающих людей. Игбара соблазнял жертв заманчивыми тарифами и предоставлял сфабрикованные подтверждения банковских переводов в качестве доказательства транзакций с цифровыми активами.
Помимо приговора к 84 месяцам тюремного заключения, вынесенного Игбаре судьей Фредериком Блоком, существовал также приказ, требующий от него уплаты штрафа в размере десяти миллионов долларов за совершенные им уголовные преступления.
Правительства стран мира пресекают мошенничество с криптовалютами
Убеждение Игбары, особенно подчеркнутое, подчеркивает коллективную международную инициативу по искоренению крипто-мошенничества и лживых людей на рынке цифровых валют. Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид получил 25 лет лишения свободы за выманивание у клиентов миллиардов как в наличных, так и в криптовалютах.
По данным crypto.news, Google подает иски против лиц, которые создали мошеннические приложения для криптовалют и использовали их для выманивания средств у более чем 100 000 ничего не подозревающих инвесторов по всему миру.
В Азии власти Индии и Южной Кореи инициировали репрессии против лиц, занимающихся мошеннической деятельностью, связанной с криптовалютами. Управление правоохранительных органов Индии опубликовало список примерно из 299 лиц, находящихся в настоящее время под следствием.
Одновременно власти Южной Кореи арестовали двух человек по подозрению в выманивании у пожилого человека примерно 4,1 миллиона долларов путем использования фиктивных схем инвестирования в криптовалюту.
Согласно выводам TRM Labs за предыдущий год, я наблюдал заметное снижение объема незаконных транзакций с виртуальной валютой. Данные показали сокращение примерно с 49,5 миллиардов долларов в 2022 году до примерно 34,8 миллиардов долларов в 2023 году.
Смотрите также
- Будущее GME: прогнозы цены на криптовалюту GME
- Будущее MINATIVERSE: прогнозы цены на криптовалюту MNTC
- Будущее Zephyr Protocol: прогнозы цены на криптовалюту ZEPH
- Будущее Zeek Coin: прогнозы цены на криптовалюту MEOW
- Будущее PUPS (Ordinals): прогнозы цены на криптовалюту PUPS
- Лидеры роста и падения
- Будущее Degen (Base): прогнозы цены на криптовалюту DEGEN
- Будущее ApeX: прогнозы цены на криптовалюту APEX
- Будущее BOOK OF MEME: прогнозы цены на криптовалюту BOME
- Будущее Spectral: прогнозы цены на криптовалюту SPEC
2024-04-25 21:02