Как аналитик с многолетним опытом расследования финансовых преступлений и свидетелем многочисленных случаев мошенничества в различных отраслях, я нахожу этот судебный процесс по мошенничеству с криптовалютой особенно тревожным не только из-за его ошеломляющего масштаба, но и из-за его целевых жертв – футбольных клубов и индивидуальных инвесторов. Степень, в которой эти преступники воспользовались доверием, оказанное им их жертвами, вызывает разочарование, особенно если учесть, что некоторые люди потеряли значительную часть своих сбережений.
Как человек, который внимательно следит за эволюцией криптовалют и связанных с ними проблем, я нахожу разочарованием то, что разворачивается еще один крупный случай мошенничества с криптовалютой. На кону более 28 миллионов евро (30 миллионов долларов США) украденных средств. Этот судебный процесс в Нанси, Франция, является суровым напоминанием о рисках и опасностях, которые сопровождают нерегулируемый мир цифровых валют. Как человек, вложивший время и ресурсы в понимание и навигацию в этом пространстве, я не могу не испытывать чувства разочарования и разочарования, когда подобные случаи попадают в заголовки газет. Регуляторам крайне важно принять меры и защитить инвесторов от таких мошеннических действий, поскольку потенциал роста и инноваций в криптоиндустрии огромен, но только если он построен на основе доверия и безопасности. Я с нетерпением жду результатов этого судебного процесса и надеюсь, что он послужит сдерживающим фактором для потенциальных преступников, желающих использовать систему в своих целях.
Как сообщает агентство Франс Пресс и местные источники, более двадцати человек предположительно участвуют в плане, направленном на обман футбольных команд и частных инвесторов.
Основное внимание в этом деле уделяется мошенническим инвестициям в алмазы и криптовалюту, жертвами которых являются такие известные футбольные клубы, как «Сошо», «Анже» и «Тулуза». Этот судебный процесс, требующий переезда в конференц-центр из-за большого количества истцов, получил прозвище «красная карточка», поскольку в нем были замешаны футбольные клубы.
Подробности криптомошенничества
Из различных источников утверждается, что в период с 2016 по 2018 год предполагаемый преступник руководил схемой мошенничества с криптовалютой. Это было сделано путем создания фальшивых веб-сайтов и предложения привлекательных доходов для привлечения более 1300 человек.
Как криптоинвестор, я на собственном горьком опыте усвоил, что не все инвестиционные возможности такие, какими кажутся. Недавно я оказался вовлеченным в схему, названную «планом сбережений бриллиантов». К сожалению, я, как и многие другие, вложил значительную часть своих сбережений только для того, чтобы увидеть, как мои 400 000 евро исчезли. Отрезвляющее напоминание о том, что при входе в мир криптовалютных инвестиций необходима должная осмотрительность и осторожность.
В рамках обманной схемы мишенью стали не только отдельные люди; жертвами стали даже футбольные клубы. Мошенники выдавали себя за агентов игроков и сумели убедить эти клубы переводить зарплаты игроков на банковские счета, которые мошенники открыли и контролировали.
В общей сложности клубы были украдены на сумму около 60 000 евро (64 800 долларов США) по данным AFP.
В этих судебных делах, которые могут длиться более месяца, участвуют около 850 потерпевших. Подозреваемые предположительно открыли 199 банковских счетов в 19 различных странах с целью отмывания незаконно полученных средств, что усложнило возврат денег из-за их сложного распределения.
На сегодняшний день им удалось получить около 2,8 миллиона евро — сумму, которая потенциально может помочь компенсировать убытки некоторым пострадавшим лицам.
Следователи утверждают, что подозреваемые принадлежали к скоординированной группе, базирующейся в Израиле, которая нацелила свои планы на пожилых людей и других уязвимых людей.
Обвинения связаны с преступным сговором и мошеннической деятельностью внутри группы, где одни лица обвиняются в создании фиктивных веб-сайтов, а другие помогали переводить доходы, полученные незаконным путем, через несколько банковских счетов.
Смотрите также
- Будущее Apu Apustaja: прогнозы цены на криптовалюту APU
- Будущее NULS: прогнозы цены на криптовалюту NULS
- Будущее Fwog: прогнозы цены на криптовалюту FWOG
- Будущее Matr1x Fire: прогнозы цены на криптовалюту FIRE
- Будущее Turbo: прогнозы цены на криптовалюту TURBO
- Будущее биткоина: прогнозы цены на криптовалюту BTC
- Будущее Smoking Chicken Fish: прогнозы цены на криптовалюту SCF
- Прогноз курса: доллар к вьетнамскому донгу
- Будущее Moonwell: прогнозы цены на криптовалюту WELL
- Будущее Harvest Finance: прогнозы цены на криптовалюту FARM
2024-10-22 16:46