Команда расследований Binance помогает арестовать подозреваемого в мошенничестве ZKasino

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как опытный аналитик с опытом работы в области криминалистики блокчейнов и расследований криптовалют, я глубоко впечатлен быстрой и эффективной реакцией Binance на мошенничество с ZKasino. Команда биржи по соблюдению и расследованию преступлений продемонстрировала впечатляющую способность использовать отслеживание в цепочке и разведывательную информацию из открытых источников для выявления и задержания подозреваемых.

Binance, ведущая глобальная биржа криптовалют, внесла значительный вклад в недавний арест подозреваемых в мошенничестве ZKasino, сотрудничая с правоохранительными органами.

Серьезная общественная реакция побудила подразделение Binance по соблюдению законодательства и расследованию преступлений начать расследование мошеннического сайта азартных игр.

По данным следственной группы Binance, исследователи использовали как сетевой анализ, так и разведывательные данные из открытых источников, чтобы найти виновника.

В ходе анализа с использованием поведенческого сетевого подхода мы изучили каждый смарт-контракт, связанный с ZKasino, чтобы определить отправителей и подписчиков, связанных с соответствующими адресами.

Как гордый крипто-инвестор и пользователь Binance, я рад сообщить, что мы сыграли значительную роль в оказании помощи Службе финансовой информации и расследований в возвращении украденных средств на сумму более 11,4 млн евро после мошенничества с выходом из ZKasino. Мы стремимся тесно сотрудничать с властями для выявления и искоренения любых злоумышленников в нашем сообществе, обеспечивая безопасную и заслуживающую доверия среду для всех пользователей. Узнайте больше об этом важном начинании ниже.

— Binance (@binance) 9 мая 2024 г.

Обнаружив человека, ответственного за мошенничество со смарт-контрактами, Binance предупредила соответствующие правоохранительные органы о владельце аккаунта, причастном к схеме.

29 апреля Служба финансовой информации и расследований (FIOD) задержала 26-летнего подозреваемого и конфисковала цифровые активы, недвижимость и дорогой автомобиль стоимостью примерно 12,2 миллиона долларов, как говорится в отчете FIOD, опубликованном в мае. 3.

В продолжающемся расследовании мошенничества ZKasino это означает первый арест. Инцидент привел к значительным потерям для инвесторов на общую сумму не менее 33 миллионов долларов в цифровых активах, как указано в отчете Отдела финансовой разведки и операций от 29 апреля.

В ZKcasino они позиционировали себя одновременно как место для онлайн-гемблинга и казино на основе блокчейна. Потенциальным инвесторам было сообщено, что их первоначальные вложения будут возвращены в течение месяца.

Как аналитик, я бы интерпретировал это следующим образом: исходя из моей оценки ситуации, голландские власти выражают уверенность в том, что сам смарт-контракт указывает на то, что веб-сайт не планирует восстанавливать средства.

Как криптовалютный аналитик, я бы перефразировал это утверждение следующим образом: я проанализировал ситуацию и обнаружил, что Binance смогла заморозить значительные объемы украденной криптовалюты после инцидента с выдергиванием ковра в ZKasino. Правоохранительные органы получили ордер, позволяющий им получить доступ к счетам злоумышленников на Binance и надежно остановить перевод средств.

Как финансовый аналитик, следящий за недавними событиями в сфере криптовалют, я слежу за совместными усилиями следственной группы Binance и властей Нидерландов. Эти расследования позволили получить ценную информацию о подозрительных транзакциях, связанных со смарт-контрактами ZKasino. Используя передовые методы внутрисетевой криминалистики, мы смогли отследить движение средств и раскрыть сложную структуру этих мошеннических контрактных схем.

В печально известном случае мошенничества с выходом, получившем название «ковер Зкасино», более 10 000 инвесторов в совокупности потеряли около 10 515 эфиров. Лицо, ответственное за развертывание смарт-контракта, тайно истощило пользовательские активы без предварительного уведомления и объяснений. Кроме того, команда проекта закрыла свой Telegram-канал и запретила доступ к выводу средств.

Согласно данным Etherscan, активы пользователей на сумму около 32 миллионов долларов были переведены в другой кошелек, а затем переведены в Lido Finance для ликвидного размещения.

Как криптоинвестор, я недавно наткнулся на неутешительные новости о проекте ZKAS. Биржа MEXC неожиданно отменила листинг своего собственного токена, а платформа Ape Terminal прекратила первоначальное предложение монет. Более того, сообщалось, что Big Brain Holdings, известная венчурная компания, отрицает, что когда-либо инвестировала напрямую в ZKasino.

Следственная группа Binance признала важную роль, которую сообщество сыграло в выявлении и поимке подозреваемого, стоящего за ZKasino.

Крипто-энтузиасты, в том числе известный криптоаналитик, известный как FatMan, сильно подозревают, что анонимный создатель ZKasino по имени Derivatives Ape организовал мошенническую схему.

Несмотря на то, что арест состоялся, транзакции с фондами сохранились в блокчейне, что позволяет предположить причастность нескольких лиц к организации кражи ковра.

Как исследователь, следящий за развитием событий в Binance, я могу сообщить, что команда расследований тесно сотрудничает с соответствующими органами, чтобы облегчить возврат украденных средств пострадавшим инвесторам. По данным Управления финансовой разведки и операций (FIOD), расследование все еще продолжается, и возможны дальнейшие аресты.

Как исследователь, изучающий недавнюю деятельность Binance, я могу поделиться тем, что в начале мая я обнаружил, что Binance сыграла решающую роль в сотрудничестве с индийскими властями, чтобы положить конец обманному инвестиционному мошенничеству, замаскированному под игровую платформу. В результате этих совместных усилий были конфискованы активы на миллионы долларов.

Смотрите также

2024-05-09 10:32