Как аналитик с более чем тридцатилетним опытом работы в сфере финансовых преступлений, я видел немало громких дел, которые оставили неизгладимые впечатления. История Кэролайн Эллисон — один из таких случаев, который, несомненно, войдет в анналы финансовой истории.
Окружной судья Льюис А. Каплан приговорил к двум годам тюремного заключения Кэролайн Эллисон, бывшего генерального директора Alameda Research.
Ее роль в падении криптовалютной платформы FTX и связанной с ней инвестиционной компании Alameda Research сыграла решающую роль в одном из самых значительных финансовых споров, когда-либо разворачивавшихся в Соединенных Штатах.
Эллисон признал вину по обвинениям в мошенничестве и помогал федеральным следователям в судебном преследовании Сэма Бэнкмана-Фрида, основателя FTX, который был приговорен к 25 годам тюремного заключения.
В судебном документе, представленном ранее в этом месяце, адвокаты Эллисон потребовали отбыть срок и освободить ее под надзором, подчеркнув ее активное сотрудничество со следствием.
В суде 24 сентября, как сообщает Bloomberg, судья Каплан заявил: «За последние 30 лет я встречал много людей, готовых сотрудничать, но ни один из них не был похож на г-жу Эллисон». Кроме того, судья постановил, что г-жа Эллисон должна отказаться от примерно 11 миллиардов долларов.
Адвокаты Эллисон утверждали, что ее сотрудничество сыграло жизненно важную роль в осуждении Бэнкмана-Фрида и возвращении активов, потерянных из-за клиентов FTX. Они подчеркнули, что она не представляет угрозы общественной безопасности, поэтому ей не следует давать длительный срок тюремного заключения.
Согласно сообщению Bloomberg, адвокат Эллисона Анджан Сахни заявил в суде, что Кэролайн, похоже, не желает или не может вырваться из-под влияния Бэнкман-Фрида. Похоже, ее первоначальный ответ был не о самосохранении, а, скорее, о попытке исправить ситуацию.
Сотрудничество Эллисона сыграло важную роль в проливании света на разногласия вокруг FTX, ситуации, когда утверждалось, что более миллиарда долларов средств клиентов были использованы ненадлежащим образом.
После краха FTX я считаю полезным поддерживать непреклонную прозрачность при взаимодействии с судебными органами и следователями, как это было сказано во время моего выступления в суде 24 сентября. (Об этом заявлении сообщил Bloomberg.)
Несмотря на сотрудничество, судья Каплан, тем не менее, возложил значительную часть вины на Эллисона, о чем свидетельствует его приговор.
В ноябре 2022 года FTX столкнулась с крахом на фоне обвинений в мошенничестве и плохом управлении, выдвинутых как против криптовалютной биржи, так и против Alameda Research, ее ассоциированной фирмы.
К ситуации Эллисона привлекли внимание как юристы, так и более широкая криптовалютная аудитория. На таких форумах, как Polymarket, люди обсуждают, сможет ли она избежать тюремного заключения.
Кто такая Кэролайн Эллисон?
Кэролайн Эллисон, занимавшая пост генерального директора Alameda, сыграла важную роль в падении FTX и связанных с ней компаний. Ее действия включали сомнительные финансовые маневры, такие как предполагаемое присвоение средств клиентов FTX для погашения долгов Аламеды. Эллисон признался, что участвовал в плане неправомерного использования миллиардов долларов от пользователей FTX для покрытия убытков Alameda Research, финансирования высокорисковых инвестиций и предоставления потребительских кредитов топ-менеджерам FTX.
В прошлом месяце The New York Times сообщила, что Эллисон изложила свои сомнения по поводу руководства фондом, важнейшим сегментом предприятия Бэнкман-Фрида, в конфиденциальных документах Google.
Эллисон также какое-то время встречался с Бэнкман-Фридом.
Адвокат отметил, что Эллисон без колебаний обсуждала даже неловкие аспекты своих отношений с Бэнкман-Фрид, как сообщает Bloomberg.
Ранее отмечалось, что Эллисон тесно сотрудничал с прокурорами во время судебного разбирательства, решив дать показания против Банкмана-Фрида, чтобы избежать возможного 110-летнего тюремного заключения. Ее показания, которые подчеркивали неправомерное использование средств и нечестные операции в FTX, сыграли важную роль в исходе судебного разбирательства.
Помощник прокурора США Даниэль Сассун подчеркнула в суде 24 сентября, как сообщает Bloomberg, что показания Эллисона имели решающее значение для установления вины Бэнкман-Фрида. Сотрудничество Эллисона в сочетании с доказательствами, представленными в ходе судебного разбирательства, вне всякого сомнения продемонстрировали преступную осведомленность и намерения Бэнкман-Фрида.
Другие предложения FTX
Еще в начале этого года я узнал о приговоре Райану Саламе, предыдущему руководителю FTX, к семи с половиной годам тюремного заключения. Это произошло из-за его участия в незаконной схеме политического манипулирования и управления незарегистрированной службой цифровых денежных переводов без лицензии.
Несмотря на просьбу его команды юристов смягчить приговор, прокуроры подчеркнули его причастность к подрыву общественного доверия к выборам и финансовой честности.
Смотрите также
- Будущее Sonic SVM: прогнозы цены на криптовалюту SONIC
- Протокол DeFi UniLend Finance эксплуатировали за $197 000
- Цена BNB игнорирует крах криптовалют: может ли она вырасти на 70%?
- Будущее Pepe: прогнозы цены на криптовалюту PEPE
- Что такое ферма для майнинга криптовалют? Полное руководство
- Будущее Algorand: прогнозы цены на криптовалюту ALGO
- Акции MVID. М.видео: прогноз акций.
- Будущее Kaspa: прогнозы цены на криптовалюту KAS
- Будущее Sushi: прогнозы цены на криптовалюту SUSHI
- Акции ELMT. Элемент: прогноз акций.
2024-09-24 23:19