Как опытный аналитик с многолетним опытом работы в сложном мире криптовалют, я нахожу это событие глубоко тревожным, но интригующим. Взаимосвязь цифровой экономики, являясь чудом современных технологий, также может служить питательной средой для незаконной деятельности.
Китайский торговец способствовал отмыванию значительного количества криптовалюты, которая была незаконно получена хакерской группой, предположительно связанной с Северной Кореей, а именно Lazarus Group.
В недавнем сообщении на X от 23 октября исследователь блокчейна ZachXBT сообщил, что Иконг Ван, китайский внебиржевой трейдер, который часто использовал несколько псевдонимов, сотрудничал с Lazarus Group в конвертации крупных сумм криптовалюты. украденное у них в наличку.
Как сообщает ZachXBT, записи блокчейна указывают на то, что начиная с 2022 года Ван занимался отмыванием криптовалют посредством банковских переводов. Некоторые из его псевдонимов, используемых для внебиржевых (OTC) сделок, — «Seawang», «Greatdtrader» и «BestRhea977».
Внебиржевой трейдер работал с хакерской группой
Расследование ZachXBT действий Ванга началось только сейчас по инициативе трейдера, который поделился информацией о заморозке его счета в результате одноранговой транзакции с Вангом.
Цифровой кошелек подозреваемого Tron (TRX) помог отследить Ванга до серии транзакций с незаконными средствами, полученных в результате ограбления Alex Labs на сумму 4,5 миллиона долларов. Кроме того, данные блокчейна показали, что идентификатор кошелька трейдера был связан с переводами средств, связанными с различными другими инцидентами взлома, например, с участием соучредителей Irys, EasyFi, Bondly и Maverick.
В мае и июле 2024 года Lazarus Group была ответственна за ограбление Alex Labs на сумму 4,3 миллиона долларов и взлом Irys на сумму 1,3 миллиона долларов, целью которого стал соучредитель. Средства, полученные в результате этих взломов, в конечном итоге оказались на счетах, контролируемых Ванем. 13 августа 2024 года Ван способствовал смешиванию и переводу этих незаконных средств на адреса Tron посредством серии транзакций.
Кроме того, ZachXBT отметил, что конкретная учетная запись Ethereum, связанная с Вангом, была заблокирована Tether в августе 2024 года и содержала около 948 000 единиц Ether (ETH).
ZachXBT заявил, что Иконг Ван, работающий под несколькими аккаунтами (Seawang/Greatdtrader/BestRhea977), был забанен на Paxful и Noones за отмывание средств. Теперь, похоже, он занимается бизнесом за пределами офиса. Его деятельность в сети позволяет предположить, что в последние недели он продолжал помогать Lazarus Group.
Lazarus Group и основные крипто-хаки
Недавнее расследование ZachXBT известно тем, что разоблачило лживых фигур в мире криптовалют, что привело к тому, что несколько подозреваемых привлекли внимание правоохранительных органов. Примечательно, что ZachXBT сыграл важную роль в восстановлении средств, потерянных в результате взлома криптовалют, мошенничества, такого как выдергивание ковров, и атак программ-вымогателей.
В последнее время Lazarus Group была связана с несколькими крупными крипто-ограблениями, такими как взлом блокчейна Ronin на сумму 625 миллионов долларов. Эта группа привлекла внимание как Министерства юстиции США, так и Федерального бюро расследований, которые считают их одними из самых разрушительных киберпреступников в мире, происходящих из Пхеньяна.
В апреле этого года ZachXBT сообщил, что Lazarus Group украла более 200 миллионов долларов США в результате более чем 25 краж криптовалют, произошедших в период с 2020 по 2023 год.
Смотрите также
- Будущее Sigma: прогнозы цены на криптовалюту SIGMA
- Будущее Tribal Token: прогнозы цены на криптовалюту TRIBL
- Будущее Neiro: прогнозы цены на криптовалюту NEIRO
- Будущее Turbo: прогнозы цены на криптовалюту TURBO
- Будущее Smoking Chicken Fish: прогнозы цены на криптовалюту SCF
- Будущее Fwog: прогнозы цены на криптовалюту FWOG
- Будущее MATH: прогнозы цены на криптовалюту MATH
- Будущее Apu Apustaja: прогнозы цены на криптовалюту APU
- Будущее PUPS•WORLD•PEACE: прогнозы цены на криптовалюту PUPS
- Будущее Waffles: прогнозы цены на криптовалюту WAFFLES
2024-10-23 18:55