Как аналитик с более чем двадцатилетним опытом борьбы с финансовыми преступлениями я должен сказать, что экстрадиция Чжана является важной вехой в глобальной борьбе с финансовыми мошенничествами. Масштаб этой криптовалютной пирамиды стоимостью 14 миллиардов долларов ошеломляет и служит ярким напоминанием о разрушительной силе жадности и обмана.
Властям Китая удалось вернуть в Китай человека, обвиненного в участии в огромной афере с криптопирамидой стоимостью 14 миллиардов долларов, которая произошла в Таиланде.
Под пристальным вниманием находится человек по имени Чжан, который предположительно возглавлял группу MBI. Сообщается, что в период с 2012 года по настоящее время эта группа привлекла более 10 миллионов инвесторов, предлагая им привлекательную прибыль от своих инвестиций.
По данным Министерства общественной безопасности Китая, план Чжана требовал, чтобы участники заплатили сборы в размере от 700 до 245 000 юаней за получение доступа к платформе посредством распространения цифровой валюты в виде виртуальных токенов.
Сообщается, что группа накопила более 100 миллиардов юаней (14 миллиардов долларов) в виде средств.
В соответствии с соглашением об экстрадиции между Китаем и Таиландом, которое вступило в силу в 1999 году, этот человек становится первым подозреваемым в финансовом преступлении, которого передают из одной страны в другую для судебного преследования.
Чжан расследование
Расследование в отношении Чжана было начато еще в ноябре 2020 года и возглавлено полицией Чунцина в Китае. В марте 2021 года Интерпол объявил ему красную тревогу, что в конечном итоге привело к его задержанию властями Таиланда в июле 2022 года.
В мае 2023 года в Таиланде было принято решение суда отправить Чжана в Китай для судебного разбирательства. Процесс экстрадиции завершился 20 августа 2024 года.
Китайские чиновники подчеркнули, что эта экстрадиция подчеркивает их приверженность защите прав граждан и обеспечению соблюдения закона.
Смотрите также
Извините. Данных пока нет.
2024-08-23 18:16