Казначейство США требует большего контроля над зарубежными криптовалютными биржами

Министерство финансов США стремится расширить свои полномочия по мониторингу и регулированию криптовалютных компаний, как внутренних, так и международных.

🌊 Рынок качает – не упусти волну! В CryptoWave ловят тренды так, что твой портфель может пополниться за один мах.

Присоединиться в Telegram

Перед слушаниями в Сенате заместитель госсекретаря Адейемо предупредил, что мошенники постоянно разрабатывают инновационные методы для сокрытия своей личности и перевода средств.

Адейемо отметил, что террористические организации и страны, находящиеся под американскими санкциями, такие как Россия и Северная Корея, использовали криптовалюты для финансирования своей деятельности.

Если наши усилия по выявлению атак окажутся успешными, это означает, что террористические организации могут почувствовать себя вынужденными использовать виртуальные активы в качестве альтернативы. Важно отметить, что это проблема не только террористических группировок; Известно, что государственные субъекты, такие как Северная Корея и Россия, также участвуют в подобной деятельности.

Адевале О. Адейемо, заместитель министра финансов

Адейемо выражает оптимизм по поводу того, что законодатели согласятся разрешить применение санкций против иностранных поставщиков цифровых активов, которые допускают запрещенные финансовые операции.

«Хотя в настоящее время террористы в основном полагаются на традиционные финансовые методы, существует риск, что использование ими виртуальных активов значительно расширится, если Конгресс не предоставит нам необходимые полномочия».

Адевале О. Адейемо, заместитель министра финансов

Министерство финансов США обратилось к этим криптовалютным платформам, базирующимся за пределами страны, с просьбой привлечь к ответственности, если они представляют угрозу американской безопасности из-за неправомерного использования финансовой системы США.

Криминальный интерес к криптовалютам растет, что побуждает власти во всем мире принимать меры против незаконных транзакций. В октябре 2023 года в отчете The Wall Street Journal сообщалось, что палестинские боевики накопили цифровые активы на сумму не менее 134 миллионов долларов. Это разоблачение вызвало возмущение среди американских законодателей, которые призвали Министерство юстиции вмешаться, в частности назвав Binance и Tether потенциальными виновниками.

Эксперты-аналитики Chainaанализ предостерегают от ошибочной классификации средств третьих лиц, которые совершали транзакции с преступниками, как криптовалют, связанных с терроризмом. Эти средства могли просто взаимодействовать с преступными элементами во время финансовых операций, но не обязательно были первоначальным источником или предполагаемым местом назначения средств, связанных с терроризмом.

Elliptic отметил, что средства массовой информации, в частности Wall Street Journal, возможно, преувеличивают масштабы финансирования террористических группировок в криптовалютах. Представленные данные о коллекциях криптовалюты ХАМАСа, по мнению Elliptic и их аналитической команды, требуют большей точности и аккуратности.

Смотрите также

2024-04-09 19:34