Власти Казахстана закрыли более 3500 несанкционированных платформ для торговли криптовалютой в рамках усилий по решению проблем, связанных с отмыванием денег.
В 2024 году, как говорится в недавнем сообщении для прессы АФМ РК (орган финансового регулирования страны), они закрыли 36 незаконных операций с криптовалютой, что в совокупности принесло примерно 112,84 миллиона долларов дохода. Кроме того, они ограничили доступ к более чем 3500 незарегистрированным криптоторговым платформам совместно с Комитетом национальной безопасности и Министерством культуры и информации.
В связи с увеличением числа случаев отмывания денег регулирующий орган заявил, что некоторые биржи цифровых валют были признаны недостаточными в мерах защиты от отмывания денег и не смогли внедрить строгие процедуры «Знай своего клиента». Отсутствие правоприменения сделало эти платформы привлекательными для незаконных субъектов, включая мошенников и контрабандистов наркотиков.
В рамках репрессий регулятор также конфисковал с этих платформ 4,8 миллиона долларов США.
Помимо других действий, администрация успешно ликвидировала две криптовалютные схемы Понци и получила около 545 000 долларов США. Дополнительные 120 000 долларов США, связанные с этими мошенническими действиями, также были заморожены.
Помимо других инициатив, правительство успешно закрыло две схемы Понци, основанные на криптовалюте, и вернуло около 545 000 долларов США, одновременно заморозив еще 120 000 долларов США, связанных с этими мошенническими операциями.
АФМ РК продолжит тесно сотрудничать со своими партнерами по всему миру и совершенствовать свои инструменты мониторинга транзакций для борьбы с преступлениями, связанными с криптовалютой. Более того, вводятся новые правила, гарантирующие, что поставщики цифровых активов столкнутся с последствиями, если они не будут соблюдать законы о борьбе с отмыванием денег (AML).
Последние действия являются частью комплексного пресечения незаконной деятельности в сфере криптовалют на территории Казахстана. Как ранее упоминалось crypto.news, председатель АФМ Жанат Элиманов заявил в заявлении от октября 2024 года, что страна также будет решать проблему незаконного майнинга криптовалюты в дополнение к постоянным усилиям по борьбе с нелицензионными обменами и незаконными транзакциями с участием криптовалюты.
Поскольку в 2021 году Китай ввел более строгие правила в отношении добычи и использования криптовалют, Казахстан стал важным игроком на мировом рынке криптовалют, привлекая множество майнеров и компаний, связанных с криптовалютой, которые переехали туда из-за этих изменений.
Согласно отчету, опубликованному в декабре компаниями RISE Research и Freedom Horizons, быстро растущий рынок криптовалют привел к увеличению налоговых поступлений от этого сектора, а число местных жителей, владеющих цифровыми активами, увеличилось более чем вдвое в 2024 году.
Тем не менее, эта страна продолжает обеспечивать соблюдение строгой нормативной базы, отказывая в доступе к иностранным криптовалютным платформам, которые предположительно нарушают правила использования цифровых активов. Например, в декабре 2023 года американская Coinbase была ограничена за предоставление незастрахованных криптовалют.
Несмотря на это, другие конкуренты, такие как Binance и Bybit, не отговариваются от выхода на рынок Казахстана. Фактически, они успешно получили первоначальное разрешение на предоставление торговых и депозитарных услуг на территории Казахстана.
Смотрите также
- Будущее Pepe: прогнозы цены на криптовалюту PEPE
- 10 лучших мем-монет 2024 года: оглядываясь назад
- Что такое ферма для майнинга криптовалют? Полное руководство
- Акции MVID. М.видео: прогноз акций.
- Будущее UXLINK: прогнозы цены на криптовалюту UXLINK
- Будущее Algorand: прогнозы цены на криптовалюту ALGO
- Цена BNB игнорирует крах криптовалют: может ли она вырасти на 70%?
- Будущее Velo: прогнозы цены на криптовалюту VELO
- Будущее COTI: прогнозы цены на криптовалюту COTI
- Agora и Galaxy заключили первую внебиржевую транзакцию AUSD
2025-01-08 14:00