Как аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы в финансовом секторе, я видел свою долю мошеннических действий и обманных практик. Случай с ezBtc вызывает особую тревогу, поскольку он связан со злоупотреблением криптоактивами — относительно новой и быстро развивающейся областью, привлекающей множество ничего не подозревающих инвесторов.
Согласно решению Комиссии по ценным бумагам Британской Колумбии, криптовалютная платформа ezBtc была признана виновной в обмане своих клиентов, направив около $9,4 млн на азартные игры и личные расходы.
Регулирующий орган канадской провинции Британская Колумбия, в частности Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии, обнаружил, что местная криптовалютная торговая платформа под названием «ezBtc» участвовала в мошеннических действиях по отношению к своим клиентам, предоставляя ложную информацию и незаконно присваивая примерно 13 миллионов канадских долларов ( эквивалент более 9,4 миллиона долларов США) своих средств на азартные игры.
12 августа в заявлении BCSC выяснилось, что цифровая платформа, основанная Дэвидом Смилли, который когда-то был жителем Британской Колумбии, ввела клиентов в заблуждение относительно их криптовалютных активов. Было обнаружено, что вместо того, чтобы храниться в холодном хранилище, как было обещано, примерно одна треть депозитов клиентов или приобретений ezBtc была фактически перенаправлена в период с 2016 по 2019 год на игровые сайты или личные счета Смилли на других платформах криптовалютной торговли.
Как исследователь, я заметил, что обстоятельства вокруг ezBtc поставили клиентов в положение, когда они не смогли окупить все свои вложенные активы. К сожалению, обман привел к реальным финансовым потерям для этих лиц.
Расследование выявило стремительную утечку активов
Чтобы обнаружить местонахождение примерно 2300 биткойнов и более 600 Ethereum, предположительно хранящихся в автономном режиме с помощью ezBtc, Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии привлекла фирму по криминалистике данных, не назвав ее имени. Расследование показало, что около 935 биткойнов и 159 Ethereum были быстро переведены либо на личные счета Смилли, либо на две игровые платформы. В одном случае депозит в биткойнах от клиента был переведен на игровой сайт всего через 14 минут после внесения на ezBtc.
Как исследователь, я могу подтвердить, что, согласно выводам, похоже, что я (Смилли) курировал операции ezBtc и мог нести ответственность за нерегулярную передачу активов клиентов без надлежащего разрешения. Комиссия подчеркнула тот факт, что я не только знал о неспособности ezBtc надежно хранить все активы клиентов, но и должен был понимать значительные финансовые риски, которые такие действия потенциально могли наложить на клиентов.
Комитет BCSC в настоящее время обсуждает возможные наказания, начиная от финансовых штрафов и сборов и заканчивая ограничениями на участие в будущих рынках.
Смотрите также
- Будущее Apu Apustaja: прогнозы цены на криптовалюту APU
- Будущее Matr1x Fire: прогнозы цены на криптовалюту FIRE
- Будущее NULS: прогнозы цены на криптовалюту NULS
- Будущее Neiro: прогнозы цены на криптовалюту NEIRO
- Лидеры роста и падения
- Будущее APENFT: прогнозы цены на криптовалюту NFT
- Будущее Harvest Finance: прогнозы цены на криптовалюту FARM
- Будущее биткоина: прогнозы цены на криптовалюту BTC
- Будущее Cat-Dog: прогнозы цены на криптовалюту CATDOG
- Будущее Scorum Coin: прогнозы цены на криптовалюту SCR
2024-08-13 10:14