Новости

Как ХАМАС и террористические группировки используют криптовалютные пожертвования

Антон Помплиано

Пока Израиль борется с последствиями атаки, организованной Хамасом, мы смотрим на роль криптовалют в финансировании терроризма.

7 октября палестинская группировка Хамас предприняла разрушительную атаку на Израиль, убив по меньшей мере 900 человек и взяв в плен более 130 человек. Вторжение на рассвете, направленное на несколько населенных пунктов, включая Тель-Авив и Ашкелон, застало врасплох израильские силы безопасности, когда страна отмечала религиозный праздник.

В ответ Израиль объявил войну Хамасу, поразив более 1000 целей в крошечном анклаве Газа, который, как полагают, является местом сбора Хамаса.

По данным Министерства здравоохранения Газы, в результате ответных действий Израиля погибло по меньшей мере 680 мирных жителей.

Несмотря на то, что битва продолжается, многие задаются вопросом, как такая преступная группировка, как Хамас, может получить доступ к средствам, необходимым для планирования и осуществления атаки такого масштаба и масштаба.

Ранее было известно, что суннитская исламистская боевая группировка принимает криптовалюту для финансирования своей деятельности. Тем не менее, они прекратили использование этого метода в апреле 2023 года, сославшись на возросшие угрозы своим донорам и опасения за их безопасность.

Учитывая, что основной целью контртеррористических мер является отслеживание движения денег, то, как субботнее нападение застало израильские разведывательные службы в полном неведении, привело к предположениям о том, что ХАМАС, возможно, вернулся к направлению своих средств через криптовалюту.

Почему виртуальные валюты стали настолько популярны среди злоумышленников и какие меры могут предпринять правоохранительные органы для предотвращения криптотранзакций, которые потенциально могут способствовать атакам в будущем?

Криптовалюты и анонимность

Хотя правительства относительно успешно отслеживают движение средств с помощью традиционных средств, таких как банковские счета и системы трансграничных платежей, возникли опасения по поводу растущего использования криптовалют.

Эти системы построены на основе публичных реестров, известных как блокчейны, которые контролируются одноранговыми онлайн-сетями. Такие сети отслеживают транзакции и сохраняют их полную и проверенную запись.

Однако в средствах массовой информации растет обеспокоенность тем, что многочисленные террористические группы могут иметь неотслеживаемые, безграничные источники цифровых денег, таких как Биткойн (BTC), которые могут быть использованы для подрыва достижений в области борьбы с отмыванием денег и регулирования финансирования терроризма.

Политики также разделяют эту обеспокоенность по поводу потенциального террористического использования цифровых валют, особенно в свете недавнего появления многочисленных криптовалют, сохраняющих конфиденциальность, таких как Monero (XMR), Zcash (ZEC) и Oasis Network (ROSE).

Насколько конфиденциальны криптотранзакции?

Криптовалюта облегчает прямые одноранговые онлайн-транзакции, предполагая, что только две участвующие стороны должны знать о транзакции. Это позволяет избежать необходимости в банках, правительстве или каких-либо посредниках.

Но, несмотря на то, что это кажется идеальной моделью обеспечения конфиденциальности, появление внутрисетевых криминалистических платформ с инструментами для анализа незаконной криптоактивности и распространение блокчейн-детективов, таких как ZachXBT, которые регулярно отслеживают криптотранзакции, демонстрируют иную реальность.

Поскольку Биткойн и другие цифровые валюты завоевали популярность среди основных инвесторов, понятие частных транзакций становится все более хрупким. Если эти транзакции можно отследить, то криптовалюты можно скорее считать псевдонимными, чем анонимными.

Стоит также отметить, что, хотя криптовалюты действительно обеспечивают определенную степень анонимности, на данном этапе никто не может претендовать на полную анонимность.

Могут ли террористы использовать псевдонимность криптовалюты?

Хотя использование виртуальных валют в киберпреступлениях и отмывании денег хорошо задокументировано, до сих пор мало свидетельств того, что они широко используются для финансирования терроризма. Возникает вопрос: почему террористы не используют криптовалюту так часто, как другие нелегальные боевики?

В прошлом отчете Специального комитета Европейского Союза по терроризму (TERR) предполагалось, что ответ сложен и многогранен, как и природа самих террористических организаций.

Согласно докладу, террористические организации не являются однородной группой. Они варьируются от одиноких волков, вдохновленных, но не обязательно связанных с центральной группой, до небольших ячеек и сетей содействия и более организованных организаций, таких как Аль-Каида. Некоторые даже контролировали территории, такие как ИГИЛ и «Аш-Шабааб».

Их методы финансирования одинаково разнообразны: они включают сбор средств посредством пожертвований или преступлений, перевод денег через банковские системы или физическое перемещение наличных денег, а также хранение средств для будущего использования.

Учитывая этот широкий спектр, крайне важно понимать, как конкретные террористические организации могут использовать виртуальную валюту для достижения определенных целей.

Например, может ли криптовалюта предложить уникальные преимущества одиноким волкам или небольшим ячейкам по сравнению с другими способами финансирования, которые они используют в настоящее время? Может ли криптовалюта быть практичным или необходимым методом финансирования для более крупных групп, стремящихся удержать территорию?

По оценке TERR, если рассматривать одиноких волков или небольшие ячейки, финансовые ресурсы, необходимые для атаки, обычно минимальны, и криптовалюты не обязательно предлагают этим субъектам существенные преимущества перед традиционными методами, такими как наличные деньги, кредитные карты или самофинансирование.

Тем не менее, криптография может иногда привлекать некоторых одиноких онлайн-актеров и небольшие ячейки.

Для крупных группировок, таких как «Аль-Каида», ИГИЛ и «Хезболла», криптовалюта может оказаться ненужной или невыгодной для большинства операций. ИГИЛ, например, в основном финансировало свою деятельность в Сирии и Ираке за счет принудительного налогообложения.

Более того, присущие многим криптовалютам проблемы с нестабильностью и удобством использования, вероятно, делают их ненадежными для перевода или хранения средств в значительных объемах.

Тем не менее, хотя цифровые валюты, возможно, и не являются постоянным ресурсом, террористические организации могут рассматривать их полезными для спорадических международных одноранговых переводов между членами группы или в качестве средства финансирования конкретных инициатив по краудфандингу.

Эти усилия по сбору средств могут быть направлены на приобретение оружия, облегчение поездок, проведение пропаганды или приобретение предметов первой необходимости.

Недавнее исследование Elliptic, аналитической компании по блокчейну, показало, что ведущие террористические организации собирают средства на основе криптовалюты на суммы от нескольких сотен долларов до более 1 миллиона долларов.

По данным Elliptic, ИГИЛ, Аль-Каида и ХАМАС в совокупности заработали более 3 миллионов долларов за счет сбора средств в криптовалюте.

Исследование фирмы также выявило корреляцию между использованием криптовалют и геополитическими событиями. Например, кошельки, связанные с Палестинским исламским джихадом (ПИД), похоже, совпадают с периодами обострения конфликта между Израилем и боевиками на Западном Берегу и в секторе Газа.

Доказательства использования криптовалют при финансировании терроризма

Правоохранительные органы выразили тревогу по поводу потенциального злоупотребления цифровыми валютами злоумышленниками. Они заметили тенденцию, когда группы, связанные с терроризмом, выступают за пожертвования в криптовалюте через свои веб-сайты и связанные с ними учетные записи в социальных сетях.

Кроме того, они наткнулись на онлайн-разговоры между боевиками, обсуждающими использование криптовалюты для покупки оружия и обучения их менее технически подкованных соотечественников этому использованию.

Дело Али Шукри Амина

Одним из первых случаев, когда отдельные лица пытались оказать материальную поддержку террористам с помощью криптовалюты, был случай Али Шукри Амина.

28 августа 2015 года Амин, тогда еще 17-летний парень из Манассаса, штат Вирджиния, был приговорен к длительному сроку заключения в 11 лет в сочетании с пожизненным освобождением под надзором и мониторингом интернет-активности за участие в заговоре в поддержку ИГИЛ, признанной иностранной террористической организацией.

Амин признался, что использовал социальные сети, чтобы посоветовать ИГИЛ скрыть свое финансирование с помощью биткойнов. В более чем 7000 постах подросток изложил стратегии, позволяющие сторонникам ИГИЛ использовать криптовалюты для отправки средств в группу.

В статье под названием «Биткойн ва Садакат аль-Джихад» (Биткойн и благотворительность джихада) Амин подробно рассказал, как исламские боевики могут использовать Биткойн для финансирования своей деятельности.

Он рассказал об основах криптовалют и о том, как сохранять анонимность при их использовании, особенно порекомендовав Dark Wallet, криптокошелек, известный своими надежными функциями конфиденциальности.

Хотя попытки Амина собрать биткойны для ИГИЛ оказались безуспешными, его дело означало потенциальную угрозу со стороны разбирающейся в цифровых технологиях молодежи, удобной для использования новых финансовых технологий.

Медиа-центр Ибн Таймии

Еще один пример джихадистских сетей, экспериментирующих с криптовалютой, наблюдался в 2016 году. Медиа-центр Ибн Таймийи (ITMC), связанный с Советом шуры моджахедов (MSC), запустил онлайн-инициативу, получившую название «Джахезона» («Оснастите нас» на арабском языке), которая представил возможность пожертвований в биткойнах и предоставил подробные инструкции по использованию этой технологии.

По данным Chainaанализа, ITMC активно продвигала эту инициативу на различных платформах, таких как Twitter (теперь X), YouTube и Telegram, с условием о том, что пожертвования будут осуществляться через биткойны на указанный адрес.

Несмотря на то, что первоначально был обнародован только один биткойн-адрес, Chainaанализ, как сообщается, обнаружил еще 27 адресов, связанных с кампанией.

Первоначально в Equip Us было всего две транзакции на сумму около 540 долларов. Однако к марту 2018 года на биткойн-адресе было около 8000 долларов США от более чем 50 отдельных пожертвований.

Средний размер пожертвования составил около 164 долларов США, причем самый крупный разовый взнос чуть менее 2500 долларов США и только два других взноса превысили 1000 долларов США.

Хотя за два года это может показаться несущественным, аналитики по безопасности отмечают, что террористические акты можно осуществить недорого, используя обычные материалы, поэтому любая сумма, переданная таким группам, может иметь смертельные последствия.

Хамас (Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам)

В 2019 году военное подразделение ХАМАС, «Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам» (АКБ), инициировало одну из самых сложных кампаний по финансированию терроризма с использованием биткойнов. Они внедрили различные системы кошельков для управления пожертвованиями и, наконец, внедрили метод, который создавал уникальный адрес для каждого донора — впервые для любой террористической группы.

Изучив деятельность AQB в сети, Chainaанализ разделил транзакции группы на три этапа в зависимости от типа кошелька, используемого для пожертвований.

На начальном этапе использовался один биткойн-адрес, связанный с биржей в США. Однако, будучи обнаруженным правоохранительными органами, AQB переключился на частный кошелек для повышения анонимности.

На заключительном этапе группа боевиков интегрировала в свой веб-сайт более продвинутый кошелек, создав уникальный биткойн-адрес для каждого донора. Они также предоставили подробные инструкции о том, как сделать пожертвование анонимно.

В своем обучающем видео AQB представил два способа, которыми доноры могут отправлять биткойны. Первый метод заключался в использовании хавалы — популярной на Ближнем Востоке службы денежных переводов. Доноры могли передать свои деньги хавале, которая затем конвертировала и отправляла эквивалентную сумму в биткойнах в AQB, используя предоставленный адрес для пожертвований.

Второй метод помог донорам создать свои собственные частные кошельки, из которых они могли бы отправлять свои пожертвования. В видео даже перечислены рекомендуемые кошельки и биржи, где можно получить биткойны.

Рекомендации AQB были всеобъемлющими и даже советовали донорам использовать общедоступный Wi-Fi для создания своих частных кошельков, чтобы избежать раскрытия своих IP-адресов.

Несмотря на то, что большинство пожертвований были небольшими (средняя сумма составляла всего 24 доллара), несколько значительных вкладчиков привели к тому, что кампания собрала десятки тысяч долларов в биткойнах.

Однако в апреле 2023 года группа прекратила свою кампанию по финансированию криптовалюты, сославшись на возросшие угрозы своим донорам и опасения за их безопасность.

Меры по борьбе с терроризмом

В августе 2020 года Министерство юстиции США (DOJ) объявило о нескольких успехах в пресечении финансирования терроризма с помощью криптовалют.

Глобальный срыв трех киберкампаний финансирования терроризма

— Прокурор США, округ Колумбия (@USAO_DC)

В ходе первой акции с участием бригад Аль-Кассама Хамаса Налоговая служба (IRS), Служба расследований внутренней безопасности (HSI) и Федеральное бюро расследований (ФБР) сотрудничали в отслеживании и аресте 150 криптовалютных счетов, связанных с террористической группой. .

Одновременно с этим были выданы ордера на обыск доноров из США. Правоохранительные органы захватили и тайно управляли инфраструктурой веб-сайта «Бригад аль-Кассам», обманом заставляя сторонников делать пожертвования на биткойн-кошельки, контролируемые США.

Обвинения были также предъявлены двум гражданам Турции, Мехмету Акти и Хюсаметтину Караташу, в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и отмывании денег.

Второй случай использования криптовалюты для финансирования терроризма был связан с планом, организованным Аль-Каидой и связанными с ней террористическими группировками, в основном дислоцированными в Сирии. По данным Министерства юстиции, эти террористические группы создали систему отмывания денег, используя Telegram и различные платформы социальных сетей для сбора пожертвований в криптовалюте для поддержки своих террористических целей.

Иногда они скрывали свои истинные намерения, выдавая себя за благотворительные организации, несмотря на их открытый и прямой призыв к выделению средств для финансирования жестоких террористических атак. Например, одна из таких «благотворительных организаций» просила пожертвования на снабжение террористов в Сирии оружием.

В результате расследования, проведенного агентами HSI, было конфисковано более 150 криптоадресов, связанных с «Аль-Каидой».

Ранее в этом году Израиль сообщил, что перехватил 189 криптовалютных аккаунтов на Binance, подозревая, что они связаны с исламистскими боевыми группировками, включая ХАМАС.

Этими счетами управляли в основном три палестинские криптовалютные биржи, классифицированные как террористические группы.

Перед этой операцией израильские власти конфисковали криптовалюту на сумму почти 140 000 долларов США с 80 аккаунтов Binance, связанных с этими санкционированными биржами.

Эти действия последовали за распоряжением суда Тель-Авива, санкционировавшего конфискацию израильскими правоохранительными органами криптовалютных кошельков, связанных с терроризмом.

В дополнение к таким успехам в правоприменении правительства также активно ужесточают свое законодательство по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, чтобы учесть лазейки, созданные виртуальными валютами.

Например, в мае 2020 года ЕС принял «стратегические приоритеты» и принял план действий по укреплению своей системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Шаги, предусмотренные директивой ЕС, включают повышение ясности в вопросах собственности предприятий и трастов, усиление мер против иностранных государств с высоким уровнем риска, борьбу с рисками, связанными с предоплаченными картами и криптовалютами, улучшение сотрудничества между национальными подразделениями финансовой разведки, а также содействие улучшению сотрудничества и информирования. обмен между органами надзора за ПОД и Европейским центральным банком.

Использование криптовалюты для финансирования последней атаки Хамаса на Израиль все еще остается предметом спекуляций. Однако ранее задокументированные случаи и постоянно меняющаяся природа виртуальных активов означают, что правительствам, спецслужбам, регулирующим органам и правоохранительным органам необходимо сохранять бдительность и быть в курсе достижений в отрасли, особенно в сфере так называемых конфиденциальных монет, которые злоумышленники, возможно, почувствуют, что это обеспечит дополнительное прикрытие для их незаконных финансовых операций.

Смотрите также

2023-10-10 16:32