Южная Корея создаст подразделение по расследованию криптопреступлений

Как исследователь с опытом работы в области финансов и большим интересом к криптопространству, я твердо верю, что решение Южной Кореи создать постоянное следственное подразделение по расследованию криптопреступлений является решающим шагом на пути к повышению безопасности и легитимности рынка цифровых активов.

🎁 Бесплатные токены без подвоха! В Airdrop раздают подарки так, что даже скептики начинают верить в чудеса.

Присоединиться в Telegram

Регулирующие органы Южной Кореи предпринимают шаги вперед для борьбы с растущим числом преступлений, связанных с криптовалютами, предлагая создать специальную следственную группу.

Как исследователь, я наткнулся на некоторые интригующие новости. С начала мая Министерство юстиции и Министерство внутренних дел и безопасности намерены начать обсуждение вопроса о создании Объединенного отдела по расследованию преступлений с виртуальными активами в качестве официального ведомства.

В настоящее время работа подразделения осуществляется на временной основе под контролем прокуратуры Южного округа Сеула. Благодаря новым правилам его авторитет будет повышен за счет назначения новых прокуроров и выделения финансирования.

Как криптоинвестор, я бы сказал это так: прошлым летом команда из 30 специалистов из различных органов финансового и налогового регулирования собралась вместе, чтобы сформировать первое в нашей стране подразделение, занимающееся исключительно расследованием преступной деятельности, связанной с цифровыми активами.

За последний год в Южной Корее произошел заметный всплеск преступлений, связанных с криптовалютой. Согласно отчету, опубликованному в феврале Подразделением финансовой разведки (ПФР), надзорный орган выявил и сообщил о примерно 16 076 подозрительных транзакциях. По сравнению с предыдущим годом это значительный скачок на 48,8%.

Финансовые операции были связаны с различными противоправными действиями, такими как отмывание денег, манипулирование рынками и продажа запрещенных веществ.

Значительное расширение произошло во многом благодаря тому, что Подразделение финансовой разведки (ПФР) активно сотрудничало с местными поставщиками криптовалюты, поощряя их раскрывать любые подозрительные транзакции. Такой упреждающий подход привел к существенному увеличению на 90% количества дел, связанных с криптовалютами, переданных на дальнейшее расследование правоохранительным органам.

В ходе недавнего события в полицейском участке Хэундэ в Пусане, Южная Корея, были задержаны два человека, которые организовали мошенническую схему с инвестициями в криптовалюту. Этим мошенникам удалось выманить ошеломительные 5,5 миллиардов вон (4,1 миллиона долларов США) у ничего не подозревающих жертв, пообещав им гарантированную прибыль в размере 70% за каждую ежемесячную инвестицию в размере 1 миллиарда вон.

С 19 июля Южная Корея введет в действие свою первоначальную систему регулирования криптовалют. Этот закон вводит более строгие наказания для тех, кто занимается манипулированием рынком криптовалют, включая потенциальные сроки тюремного заключения, вплоть до пожизненного заключения, в зависимости от тяжести преступления.

В июле 2023 года впервые был принят «Закон о защите пользователей виртуальных активов», предоставляющий годичный срок для реализации. Сразу после его принятия было создано Объединенное подразделение по расследованию преступлений, связанных с виртуальными активами.

Смотрите также

2024-04-29 16:58