Случай Алисы Го, исследователя с многолетним опытом изучения сложностей международных преступных сетей и их взаимосвязей, является пугающим примером сложной паутины коррупции, которая может опутывать целые сообщества. Обвинения против нее ошеломляют – торговля людьми, мошенничество, отмывание денег и даже, возможно, китайский шпионаж – и все это при том, что они связаны с многочисленными мошенническими предприятиями и мошенничеством с криптовалютой.
В 2022 году выяснилось, что опальный экс-мэр Алиса Го имела связи с закрытой Atom Asset Exchange, платформой, обвиненной в отмывании и краже активов клиентов в цифровой валюте на миллионы долларов в прошлом году.
По данным Rappler, эта связь возникла после того, как Го предстал перед судом за торговлю людьми и мошенничество. Расследование ее деятельности выявило связи с незаконными азартными играми, торговлей людьми и, возможно, даже с китайским шпионажем.
В начале марта Го привлекла внимание из-за раскрытия ее связи с сетью финансового рабства, о чем сообщили CNN и Rappler. В этом предприятии, расположенном недалеко от ее мэрии в Бамбане, приняли участие около 1000 рабочих, значительное число из которых стали жертвами торговли людьми и были вынуждены участвовать в незаконных азартных играх и схемах мошенничества с криптовалютой.
Крипто-мошенничество Алисы Го
Как криптоинвестор, я оказался в удивительно затруднительном положении, когда узнал, что один из моих коллег-предпринимателей по предприятию Баофу, Хуан Чжиян, был замешан в другом сомнительном бизнесе — корпорации Sun Valley Clark Hub. Это новое открытие заставило меня задуматься об истинной природе наших коллективных предприятий и ассоциаций.
Как исследователь, я обнаружил доказательства того, что компания Sun Valley, которую я изучал, была замешана в мошенничестве с криптовалютой и имела обширную сеть торговли людьми. Мое расследование, проведенное Rappler, выявило сложную сеть незаконных действий, связывающих акционеров Sun Valley с преступными операциями, охватывающими Юго-Восточную Азию и Гонконг.
Ныне закрытая криптовалютная биржа AAX, основанная Су Вэйи, играет значительную роль в сети незаконной деятельности, связанной с Го и ее сообщниками. AAX, насчитывающая более двух миллионов пользователей, прекратила свою деятельность после обвинений в неправомерном использовании миллионов активов клиентов.
Намекнули, что сумма может дойти до 30 миллионов долларов. Подозреваемый Су Вэйи, который является совладельцем предприятий, связанных с лицами с уголовным прошлым, обвиняется в организации хищения этих средств. Это обвинение еще больше усиливает аргументы в пользу более широкого преступного синдиката.
Го вместе со своими сообщниками находится под следствием по обвинениям, связанным с отмыванием денег, торговлей людьми и проведением незаконных азартных игр. Ее связи с AAX и более широкой сетью незаконного бизнеса вызвали опасения по поводу проникновения организованной преступности на территорию Филиппин.
Ходят слухи и обвинения в том, что она могла сфальсифицировать свое филиппинское гражданство, поскольку следователи связали ее отпечатки пальцев с гражданином Китая. Сенатор Риса Хонтиверос выразила сомнение в том, что Го является шпионом, крупным отмывателем денег или соучастником преступной деятельности.
Го утверждает свою невиновность и отрицает все обвинения, несмотря на растущее количество доказательств причастности ее и ее сообщников.
Смотрите также
- Будущее Neiro: прогнозы цены на криптовалюту NEIRO
- Будущее Cat-Dog: прогнозы цены на криптовалюту CATDOG
- Будущее Matr1x Fire: прогнозы цены на криптовалюту FIRE
- Будущее APENFT: прогнозы цены на криптовалюту NFT
- Будущее MAGA: прогнозы цены на криптовалюту TRUMP
- Будущее Dream Machine Token: прогнозы цены на криптовалюту DMT
- Будущее биткоина: прогнозы цены на криптовалюту BTC
- Будущее Harvest Finance: прогнозы цены на криптовалюту FARM
- Binance и индийская полиция разоблачили мошенничество с возобновляемыми источниками энергии и конфисковали 100 000 долларов США в долларах США
- Будущее Quickswap [OLD]: прогнозы цены на криптовалюту QUICK
2024-10-14 17:41