Управление правоохранительных органов Индии (ED) в настоящее время расследует бизнесмена Раджа Кундру на предмет его причастности к предполагаемому мошенничеству с криптовалютой на сумму 800 миллионов долларов. Активы были конфискованы, и есть признаки его связи с несуществующим предприятием по добыче биткойнов.
Правоохранительное управление (ED) в настоящее время расследует дело о бизнесмене Радже Кундре, который женат на болливудской актрисе Шилпе Шетти, на предмет возможной причастности к делу об отмывании денег, связанному с мошенничеством с криптовалютой под названием «Gain Bitcoin». Важно отметить, что Радж Кундра не считается главным подозреваемым в этом продолжающемся расследовании.
В ходе текущего расследования Управление правоохранительных органов конфисковало активы на сумму около 12 миллионов долларов, среди которых есть квартира в Мумбаи, принадлежащая Шилпе Шетти.
В 2017 году Аджай Бхардвадж и Махендвадж основали Gain Bitcoin. Они рекламировали привлекательную ежемесячную доходность в размере 10% для инвесторов, и все это в цифровой валюте Биткойн. В результате они привлекли инвестиций на сумму около 800 миллионов долларов.
Сначала программа вознаграждала первых спонсоров за счет использования средств новых инвесторов. Но когда стало трудно привлекать новых инвесторов, выплаты прекратились. Впоследствии администраторы преобразовали оставшиеся средства в биткойны и спрятали их в неотслеживаемых цифровых кошельках.
Согласно недавним расследованиям, Амит Бхардвадж, вдохновитель проекта по добыче биткойнов в Украине, предположительно передал Кундре 285 биткойнов, стоимость которых в настоящее время составляет более 18 миллионов долларов. Однако похоже, что проект по добыче биткойнов так и не был реализован, и считается, что Кундра все еще владеет этими цифровыми активами.
Кундра и Шетти заявили, что не имеют никакого отношения к этой схеме, и надеются, что после завершения расследования они будут признаны невиновными.
По мере того, как в Индии усиливаются репрессивные меры в отношении неправомерных действий в сфере криптовалют, становится известно о появлении мошенничества «Получи биткойны».
Недавно Управление по обеспечению соблюдения законов активизировало свои расследования и предъявило обвинения 299 подозреваемым в связи с предполагаемой деятельностью по отмыванию денег в соответствии с жесткими законами Индии по борьбе с отмыванием денег. Этот шаг был предпринят после серии случаев мошенничества с участием предприятий по добыче криптовалюты, которые обманули ничего не подозревающих инвесторов.
Кроме того, ситуация с мошенничеством с криптовалютами в Индии претерпевает изменения, что свидетельствует о новой тенденции среди мошенников. В последнее время участились случаи мошенничества, когда мошенники выдают себя за вербовщиков. Эти лживые люди заманивают невинных претендентов на работу обещаниями ролей, связанных с криптовалютами или связанными с ними инициативами. Однако, как только ничего не подозревающие жертвы попадаются на крючок, вместо этого их обманывают.
Смотрите также
- Будущее GME: прогнозы цены на криптовалюту GME
- Будущее ApeX: прогнозы цены на криптовалюту APEX
- Будущее Degen (Base): прогнозы цены на криптовалюту DEGEN
- Будущее PepeFork: прогнозы цены на криптовалюту PORK
- Будущее PUPS (Ordinals): прогнозы цены на криптовалюту PUPS
- Будущее Popcat: прогнозы цены на криптовалюту POPCAT
- Лидеры роста и падения
- Будущее MINATIVERSE: прогнозы цены на криптовалюту MNTC
- Будущее PacMoon: прогнозы цены на криптовалюту PAC
- Будущее ARK: прогнозы цены на криптовалюту ARK
2024-04-19 16:24