Как аналитик, имеющий опыт работы в области финансовых преступлений и соблюдения нормативных требований, я глубоко обеспокоен растущей тенденцией незаконной деятельности с использованием криптовалют в Индии. Недавнее сотрудничество между Управлением правопорядка (ED) и Федеральным бюро расследований (ФБР) в целях пресечения операции по незаконному обороту наркотиков стоимостью 360 миллионов долларов является ярким напоминанием о рисках, связанных с использованием цифровых валют в преступной деятельности.
Я обнаружил, что Управление по обеспечению правопорядка Индии (ED) объединило усилия со своими американскими коллегами, чтобы ликвидировать обширную сеть незаконного оборота наркотиков, стоимость которой оценивается примерно в 3000 крор индийских рупий или 360 миллионов долларов США. Сообщается, что эта операция предполагает использование криптовалют.
Как криптоинвестор, я слежу за последними событиями в мире цифровых валют. На прошлой неделе местные СМИ опубликовали интригующие новости. Управление правопорядка (ED) в сотрудничестве с Федеральным бюро расследований (ФБР) задержало двух человек, предположительно причастных к операции, связанной с криптовалютой. Это расследование было возбуждено в 2023 году, но аресты были произведены лишь недавно. Меня это особенно интересовало, потому что ФБР передало ED ценную информацию, которая привела к этим арестам.
27 апреля Парвиндер Сингх и Банмит Сингх, двое жителей Халдвани в Уттаракханде, были взяты под стражу во время полицейских обысков, проводившихся в этом районе.
Предполагается, что подозреваемый управлял своим преступным бизнесом через скрытые рынки в даркнете, такие как Silk Road 1, AlphaBay и Hansa. Кроме того, они использовали онлайн-рекламу для привлечения покупателей для незаконной продажи наркотиков. Они также создали сеть дистрибьюторов и организовали распределительные ячейки, одновременно обрабатывая платежи с использованием нескольких криптовалют.
Затем средства были отмыты через несколько криптовалютных кошельков.
ФБР уже получило около 180 миллионов долларов в цифровой валюте, которая связана с продолжающимся делом. Одновременно СЭД изъял важные документы, имеющие отношение к этой операции.
В апреле Управление правопорядка (ED) обнаружило, что Радж Кундра, известный бизнесмен, женатый на болливудской актрисе Шилпе Шетти, находится под следствием за незаконную операцию с криптовалютой на сумму около 800 миллионов долларов, как сообщалось 19 апреля. Это не единственный случай такой операции, связанной с криптовалютами, который ED обнаружил в апреле.
Будучи исследователем, изучающим инвестиционные схемы, я наткнулся на одну из них под названием «Gain Bitcoin», инициированную в 2017 году. Она соблазнила инвесторов заманчивым предложением: ежемесячный доход в размере 10%, удобно выплачиваемый в форме биткойнов.
Как аналитик, я заметил тревожную тенденцию роста незаконной деятельности с использованием криптовалют внутри нашей страны. В марте 2024 года Управление правоприменения (ED) возбудило судебные иски против 299 организаций за их причастность к таким неправомерным действиям. Эти действия были инициированы после раскрытия мошеннических схем майнинга криптовалют.
Регулирующие органы Индии разослали уведомления о соответствии требованиям в качестве меры предосторожности различным криптовалютным биржам в пределах своей юрисдикции, требуя от них соблюдения положений Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA).
Смотрите также
- Будущее GME: прогнозы цены на криптовалюту GME
- Будущее ApeX: прогнозы цены на криптовалюту APEX
- Будущее Degen (Base): прогнозы цены на криптовалюту DEGEN
- Будущее PepeFork: прогнозы цены на криптовалюту PORK
- Будущее PUPS (Ordinals): прогнозы цены на криптовалюту PUPS
- Будущее Popcat: прогнозы цены на криптовалюту POPCAT
- Лидеры роста и падения
- Будущее MINATIVERSE: прогнозы цены на криптовалюту MNTC
- Будущее PacMoon: прогнозы цены на криптовалюту PAC
- Будущее ARK: прогнозы цены на криптовалюту ARK
2024-04-30 13:30