В индийском штате Раджастхан киберпреступники направляют свои нечестные доходы, часто через криптовалюты, такие как Tether (USDT), зарубежным мошенникам.
По сообщениям местных новостных агентств, полиция Раджастана задержала несколько человек, которые выступали в качестве агентов по переводу денег, конвертируя около 10 миллионов индийских рупий (около 115 546 долларов США) в Tether (USDT), а затем направляя их международным преступным сетям, действующим в Интернете. .
Суперинтендант полиции Аршад Али сообщил, что средства, полученные незаконным путем, полученные в результате цифрового мошенничества, такого как схемы «цифрового ареста», были переведены через местных посредников (мул) в криптовалюты и впоследствии переведены на биржи, расположенные в Дубае и Франции. Он предположил, что главные архитекторы этих афер могут проживать в этих странах.
Эти преступные хакеры часто завладевают банковскими счетами, банкоматными картами, мобильными телефонами и SIM-картами жителей, что позволяет им переводить незаконные средства на местные биржи криптовалют. Во время недавнего задержания власти обнаружили четыре мобильных устройства и восемь SIM-карт, принадлежащих подозреваемым, которые были связаны с их операциями по отмыванию криптовалютных денег.
Ранее власти ликвидировали преступную сеть, занимавшуюся отмыванием денег с использованием USDT. В результате этой акции были задержаны пятнадцать человек, о чем подробно говорится в последующем докладе.
USDT, ведущий стейблкоин по рыночной стоимости, часто пользуется популярностью у мошенников из-за его стабильности, простоты торговли и предполагаемой анонимности. Следовательно, Tether подвергался критике за разрешение незаконной деятельности и, в некоторых случаях, за помощь в обходе международных санкций.
В мае 2024 года Tether объявила, что сотрудничает с Chainaанализом для создания системы мониторинга транзакций с целью отслеживать деятельность на вторичном рынке и отмечать любые потенциально подозрительные.
В сентябре я объединился с сетью блокчейнов Tron и TRM Labs, чтобы создать подразделение T3 по борьбе с финансовыми преступлениями. Цель этого подразделения — внимательно следить за любой незаконной деятельностью, связанной с моим стейблкоином (USDT) в сети Tron.
Смотрите также
- Будущее Sonic SVM: прогнозы цены на криптовалюту SONIC
- Будущее Pepe: прогнозы цены на криптовалюту PEPE
- Приключение Ethereum Foundation на 50 000 ETH: история о мультиподписном кошельке!
- Будущее Algorand: прогнозы цены на криптовалюту ALGO
- Акции ELMT. Элемент: прогноз акций.
- После предварительной продажи на сумму 7 миллионов долларов токен CYBRO готовится к листингу на Gate.io и MEXC.
- Почему Solana может взлететь на 3000% к 2030 году: следующий момент iPhone?
- Почему рост цен на Solana — это только начало: 3 ключевых фактора!
- Киты скупают TRUMP, поскольку цена токена растет на 40%
- Прогноз цены BlockDAG: $101,5 млн собрано в ходе предварительной продажи токена
2025-01-20 13:15