Как исследователь с опытом журналистских расследований я нахожу эту ситуацию глубоко тревожной. Предполагаемая причастность высокопоставленных полицейских к мошенничеству с биткойнами не только шокирует, но и является явным свидетельством системной коррупции, которая может существовать в правоохранительных органах.
Как исследователь, я столкнулся с информацией, указывающей на то, что группа полицейских, в том числе генеральный инспектор полиции (IGP) из Отдела по борьбе с преступностью Индии, в настоящее время находится под следствием Специальной следственной группы (SIT). Это связано с их участием в мошенничестве с биткойнами.
Отдел по борьбе с преступностью, возглавляемый в то время IGP Сандипом Патилом, получил запрос от Государственной разведывательной группы (SIT) с просьбой объяснить несоответствия, обнаруженные в ходе расследования мошенничества с биткойнами.
В 2017 году Шрикришна Рамеш, известный под псевдонимами Шрики и вдохновитель, организовал мошенничество, включавшее взлом криптовалютной биржи Unocoin. Во время этого взлома он украл 60,6 биткойнов, которые на тот момент оценивались примерно в 1,14 крора фунтов стерлингов (137 000 долларов США). Кроме того, Шрикришна получил несанкционированный доступ ко множеству других онлайн-систем и отмыл украденные средства с помощью криптовалюты.
В 2020 году Шрики и Хандельвал были взяты под стражу по обвинению в покупке запрещенных веществ в Интернете с использованием транзакции на сумму 5,5 крор фунтов стерлингов, что на тот момент равнялось примерно 150 биткойнам.
Основываясь на первоначальном отчете, представленном Специальной следственной группой (SIT) в январе, я столкнулся с обвинениями против четырех бывших офицеров отдела по борьбе с преступностью — Шридхара Пуджара, Прашантха Бабу, Чандрадхара С.Р. и Лакшмикантайи, — а также частного эксперта по кибербезопасности по имени Сантош. Кумар. Этим лицам в настоящее время предъявлены обвинения за участие в мошенничестве с биткойнами. В частности, их обвиняют в незаконном заключении под стражу, злоупотреблении доверием со стороны государственных служащих и уничтожении важных доказательств, связанных с этим делом.
«Обвинения связаны с фальсификацией расследования, чтобы скрыть неправомерное использование биткойнов, обнаруженное в ходе проверки».
Сначала следователи объявили об обнаружении примерно 31 биткойна стоимостью около 9 крор у Сикри и незначительной суммы, а именно 0,08627702 биткойна, у Хандельвала. Однако при дальнейшем поиске эти биткойны обнаружить не удалось.
Приведенная версия заключалась в том, что Шрики якобы вмешался в основное программное обеспечение Биткойна, чтобы обмануть расследование. Однако отдел по борьбе с преступностью не углубился в подробности того, когда и как предположительно произошла эта манипуляция.
Более того, в отчете Специальной следственной группы говорится, что инспектор Чандрадхар арестовал Хандельвала и заставил его перевести средства со своего собственного счета на криптоплатформу Wazirx, чтобы купить биткойны.
Утверждалось, что это действие было предпринято, чтобы компенсировать биткойны, которые Отдел по борьбе с преступностью не смог получить от Хандельвала, поскольку он уже израсходовал все свои запасы криптовалюты.
Специальная следственная группа (SIT) в настоящее время изучает сообщения о том, что Ришаб, сын ADGP, мог быть замешан в продолжающейся афере. Утверждалось, что он получил нечестным путем прибыль от торговли биткойнами и за соответствующий период ему заплатили 40 лакхов рупий в виде чека. По данным SIT, на эти деньги Ришаб затем купил новый автомобиль.
В последние годы в Индии наблюдается всплеск мошенничества, связанного с криптовалютой, что привело к последним действиям Управления по обеспечению соблюдения законов (ED). Только в этом месяце ED раскрыл два крупных мошенничества и вернул около 30 миллионов долларов доходов, полученных нечестным путем. Ранее, работая вместе с ФБР, ED успешно ликвидировал преступную сеть, которая использовала криптовалюты для отмывания примерно 360 миллионов долларов от деятельности по незаконному обороту наркотиков.
Смотрите также
Извините. Данных пока нет.
2024-05-15 12:36