Как опытный криптоинвестор с более чем десятилетним опытом работы в сфере цифровых валют, я видел свою долю мошенничества и мошеннических действий. Недавний случай с криптотрейдинговой компанией GBE — еще одно досадное напоминание о темной стороне этой индустрии.
В Индии власти задержали четырех подозреваемых, которые предположительно управляли мошеннической службой торговли криптовалютой. Сообщается, что в результате этой операции ничего не подозревающие инвесторы были украдены примерно на 90 000 долларов.
Как исследователь, я раскрыл тревожную схему, в которой мошенники выдавали себя за представителей вымышленной торговой платформы криптовалюты под названием GBE Crypto Trading Company. Судя по всему, они выбрали это имя с намерением обмануть, поскольку оно имитирует название легальной онлайн-брокерской фирмы, базирующейся на Кипре, GBE Brokers, которое часто оказывается первым в результатах поиска по запросу «криптоторговая компания GBE».
Мошенническая деятельность осуществлялась в нескольких социальных сетях, включая WhatsApp и Telegram. В этих местах мошенники распространяют фиктивное торговое приложение. Сообщается, что, чтобы скрыть свои действия, они использовали поддельные телефонные номера и услуги виртуальной частной сети (VPN).
Отделение киберполиции в Балангире, штат Одиша, обнаружило, что некоторые зарегистрированные домены использовались как часть мошеннической схемы и выдавали себя за настоящие торговые платформы. Пока неясно, выдавали ли себя люди, стоящие за этой аферой, брокеры GBE.
По сообщениям, используя эту тактику, мошенникам удалось накопить 7 600 000 индийских рупий (примерно 90 604 доллара США).
Ришикеш Хилари, занимающий должность суперинтенданта полиции Балангира, заявил, что около 60 банковских счетов, связанных с мошенничеством, были заблокированы, а за отчетный период была конфискована сумма примерно в 85 лакхов индийских рупий (около 101 334 долларов США).
В январе 2024 года киберполиция Балангира положила конец мошеннической схеме с использованием нелегальной криптовалюты, известной как монета Dykan. Подобно компании по торговле криптовалютой GBE, мошенники создали фиктивную криптобиржу под названием DYFINEX и предоставляли услуги по торговле и стейкингу для привлечения инвесторов.
Из-за слабого регулирования и низкого понимания цифровых валют среди населения Индия продолжает оставаться привлекательным местом для криптовалютных мошенников. Следовательно, мошеннические действия, связанные с несуществующими криптовалютами, мошенническими торговыми платформами и сомнительными инвестиционными возможностями, часто преследуют отдельных инвесторов.
В 2024 году произошло одно крупное событие, связанное с пресечением мошенничества с E-nugget — мошеннической инвестиционной тактикой, благодаря которой удалось накопить около 10,7 миллионов долларов в криптовалютах. Еще одна схема Понци, раскрытая в августе, привела к убыткам, превышающим 890 тысяч долларов, под прикрытием фиктивной криптовалюты, известной как Emollient Coin.
Похоже, что власти Индии в настоящее время готовят проект предлагаемого документа, который планируют опубликовать к концу этого года. Ожидается, что этот документ послужит основой для будущих законов, касающихся индустрии криптовалют.
Смотрите также
- Будущее Apu Apustaja: прогнозы цены на криптовалюту APU
- Будущее биткоина: прогнозы цены на криптовалюту BTC
- Будущее Matr1x Fire: прогнозы цены на криптовалюту FIRE
- Будущее Neiro: прогнозы цены на криптовалюту NEIRO
- Будущее NULS: прогнозы цены на криптовалюту NULS
- Будущее Harvest Finance: прогнозы цены на криптовалюту FARM
- Лидеры роста и падения
- Будущее APENFT: прогнозы цены на криптовалюту NFT
- Будущее Cat-Dog: прогнозы цены на криптовалюту CATDOG
- Будущее Fwog: прогнозы цены на криптовалюту FWOG
2024-08-26 12:46