Индийская полиция расследует мошенничество с инвестициями в криптовалюту на сумму 10 миллионов индийских рупий с подозрением на связь с Гонконгом

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как опытный криптоинвестор с многолетним опытом за плечами, я не могу не испытывать чувство дежавю, читая об еще одном мошенничестве с криптовалютой в Индии. Приложение Datameer — лишь последнее в длинной череде мошеннических схем, которые охотятся на ничего не подозревающих инвесторов и извлекают выгоду из ажиотажа вокруг цифровых валют.

Индийские власти в настоящее время расследуют деятельность криптовалютной торговой платформы Datameer в связи с утверждениями о том, что она обманула около 700 жителей на общую сумму около 10 миллионов индийских рупий.

По данным местного источника новостей, в этом инвестиционном плане заявлен потенциальный доход до 50%, что заставляет неосведомленных инвесторов поверить, что их деньги вкладываются в криптовалюты.

Как только инвесторы перевели свои деньги через фейковое приложение, оно закрылось, а мошенники исчезли. За время своей активности мошеннику удалось обмануть инвесторов на сумму более 10 миллионов индийских рупий (примерно 119 000 долларов США).

В Индии наблюдается всплеск спроса на криптовалюту, несмотря на отсутствие надежных правил криптовалюты, а также Наказывающий режим налогообложения: стране удалось занять первое место в Глобальном индексе внедрения криптовалюты за 2024 год, составленном Chainaанализом. Однако растущий аппетит к криптовалютам открыл двери для мошенников, которые используют эту шумиху.

Как исследователь, я хотел бы подчеркнуть интересное наблюдение из моего исследования, проведенного после апреля 2024 года. Интригующее приложение Datameer, действовавшее в течение коротких пяти месяцев, успешно привлекло инвестиции в различных масштабах — от небольших до крупных. Эту захватывающую тенденцию признал даже суперинтендант полиции и руководитель киберотдела Панкадж Кумар Расгания.

Мошенники обманывали наивных людей в социальных сетях, убеждая их вложить деньги в инвестиционную возможность, которая быстро гарантировала огромную прибыль», — пояснил мужчина.

Первоначальные результаты показывают, что лица, ответственные за приложение, могут проживать в разных частях страны и иметь потенциальные связи с Гонконгом. Правоохранительные органы сотрудничают со специалистами по кибербезопасности из полицейских управлений по всей стране, и дальнейшие подробности будут сообщаться по мере продолжения расследования.

Подобные мошенничества вызывают беспокойство, учитывая их возможные связи за пределами международных границ, особенно в районах Китая. Фактически, подобные ассоциации возникали и в ходе расследований, проводимых индийскими властями и ранее.

Как исследователь, я размышляю о событии, произошедшем в марте. В то время Управление по обеспечению правопорядка (ED) представило протокол обвинительного заключения, в котором фигурировали 299 организаций, многие из которых были лицами китайского происхождения, подпадающими под действие правил по борьбе с отмыванием денег. Эти объекты были связаны с мобильным приложением, известным как «HPZ Token». Утверждается, что это приложение ввело инвесторов в заблуждение заманчивыми обещаниями существенной прибыли от деятельности по добыче криптовалюты.

Как исследователь, я раскрыл случай, когда мошенники успешно обманули медицинского работника в Индии, убедив его перевести около 35 000 долларов США в рамках схемы поддельных «лекарств в посылке». Расследование показало, что украденные средства были перенаправлены через различные банковские платформы, конвертированы в криптовалюты и в конечном итоге переведены на счета в Китае и Тайване.

Смотрите также

2024-09-16 13:56