Как аналитик с обширным опытом расследования финансовых преступлений и мошенничества в Индии, я нахожу этот случай особенно тревожным. Арест Кунджатбайла Муджиба Сайяда в Хайдарабаде за его участие в финансовой пирамиде «Max Crypto Trading» является ярким напоминанием о том, как мошенники продолжают эксплуатировать непонимание и шумиху вокруг криптовалют среди населения в целом, особенно в развивающихся странах, таких как Индия.
Как исследователь, изучающий финансовые преступления в Индии, я столкнулся с недавним событием, когда человек из Мангалора, штат Карнатака, был задержан властями за то, что он якобы обманул более пятидесяти ничего не подозревающих жертв с помощью схемы Понци с криптовалютой.
Судя по недавней новостной статье, власти Хайдарабада взяли под стражу Кунджатбайла Муджиба Сайяда по обвинению в использовании мошеннической схемы торговли криптовалютой, известной как «торговля Max Crypto».
Как исследователь, оглядывающийся назад на это дело, я могу сказать вам, что я начал свое расследование ближе к концу 2022 года. вложения. Интрига вокруг этой ситуации усилилась, когда я обнаружил, что мошенничество было организовано через приложение для Android под названием MAX App. Это приложение гарантировало инвесторам прибыль всего в течение 150 дней после внесения инвестиций.
Пользователи могли получать комиссию в размере 2% за каждого привлеченного ими нового инвестора. Ставка комиссии увеличивалась с количеством новых инвесторов.
Представители криптовалютной инициативы ложно заявляли о связях с крупными игроками отрасли. Кроме того, они обманули потенциальных инвесторов, заявив, что их штаб-квартира находится в Аджмане, Объединенные Арабские Эмираты.
Организация проводила общественные собрания для популяризации своего проекта. Тем не менее, их обманная деятельность велась исключительно через Интернет, без какого-либо ощутимого присутствия в Индии.
Судя по показаниям потерпевших, изначально в мошенничестве выплаты осуществлялись в американской долларовой валюте. Это распространенный метод, используемый мошенниками для установления доверия и легитимности.
Мелкие инвесторы и те, кто рассчитывал на ежедневную заработную плату, были вовлечены в инвестирование с помощью мошеннической схемы, обещавшей существенную прибыль. К сожалению, и компания, и связанное с ней приложение исчезли в течение первых 50 дней после запуска.
Как аналитик, я бы перефразировал это следующим образом: я подсчитал, что мошенничество успешно собрало в общей сложности 1,66 крор индийских рупий, что примерно эквивалентно 200 000 долларов США, от группы жертв, состоящей из 52 человек.
Первоначально я сообщил об этом в местные правоохранительные органы из-за ряда высказанных опасений. Позже расследование было передано в отдел по экономическим правонарушениям полиции Киберабада.
В настоящее время Сайяда обвиняют в обманном получении собственности от кого-либо на основании статьи 420 Уголовного кодекса Индии. Кроме того, он привлечен к ответственности по статье 406 за неправомерное обращение с доверенным ему имуществом и его неправомерное использование. Кроме того, против него выдвинуты обвинения по статье 120B в участии в преступном сговоре.
На момент написания его сообщники остаются на свободе.
В развивающихся странах, таких как Индия, к сожалению, люди нередко сталкиваются с мошенничеством, связанным с криптовалютами. Преступники часто охотятся на ограниченные знания общественности в этой области и наживаются на нынешнем ажиотаже вокруг цифровых валют.
В этом месяце я обнаружил, что Управление правоохранительных органов Индии (ED) конфисковало активы на сумму около 180 миллионов долларов, принадлежащие инвестиционной группе, находящейся под следствием по подозрению в причастности к схеме Понци.
До этого инцидента регулирующий орган выдвинул обвинения против 299 подозреваемых в ведении мошеннического бизнеса под видом инвестиционной компании по добыче криптовалюты.
Смотрите также
- Будущее GME: прогнозы цены на криптовалюту GME
- Будущее MINATIVERSE: прогнозы цены на криптовалюту MNTC
- Будущее Zephyr Protocol: прогнозы цены на криптовалюту ZEPH
- Будущее ApeX: прогнозы цены на криптовалюту APEX
- Будущее Degen (Base): прогнозы цены на криптовалюту DEGEN
- Будущее Zeek Coin: прогнозы цены на криптовалюту MEOW
- Будущее PUPS (Ordinals): прогнозы цены на криптовалюту PUPS
- Будущее Spectral: прогнозы цены на криптовалюту SPEC
- Будущее Popcat: прогнозы цены на криптовалюту POPCAT
- Будущее PepeFork: прогнозы цены на криптовалюту PORK
2024-06-28 11:30