Как опытный исследователь, проявляющий большой интерес к динамичному миру криптовалют и их нормативной среде, я заинтригован событиями, разворачивающимися в Индии. Решение Подразделения финансовой разведки вернуть миллионы долларов с иностранных криптовалютных бирж является важным шагом на пути к обеспечению соблюдения местных правил и предотвращению отмывания денег.
Индийское подразделение финансовой разведки намерено взыскать около 345 миллионов долларов налога на товары и услуги с семи международных криптовалютных бирж, которые осуществляли транзакции в пределах границ Индии.
Люди, знающие ситуацию, сообщили The Economic Times, что индийская организация, ответственная за предотвращение отмывания денег, теперь готова выслушать обращения таких криптовалютных бирж, как Bitfinex, MEXC Global, Kraken, Huobi, Gate.io, Bittrex и Bitstamp. Этим биржам временно запретили работать из-за предупреждений регулирующего органа.
Как аналитик, я ожидаю, что на этой неделе мы созовем слушания, в ходе которых участвующие компании продемонстрируют свою приверженность соблюдению Закона Индии о предотвращении отмывания денег, выступая в качестве отчитывающейся организации. Проще говоря, они продемонстрируют свою готовность следовать правилам и положениям, изложенным в этом законе, прежде чем мы рассмотрим возобновление их деятельности в Индии.
Проблемы с соблюдением требований и обязательства по GST выглядят серьезными
Чтобы функционировать в качестве отчитывающейся организации, крайне важно, чтобы эти транзакции строго следовали процедурам комплексной проверки клиентов и отмечали любую подозрительную деятельность. Однако простое соблюдение этих правил не может гарантировать возвращение в одну из быстро растущих криптовалютных экономик мира, которая возглавила глобальный индекс внедрения криптовалюты в 2024 году по версии Chainaанализа. Это указывает на всплеск использования централизованных бирж, предполагая, что более широкое внедрение и инновационные практики также могут быть важными факторами для входа.
Источник отметил, что наряду с другими обязательствами этим биржам грозят штрафы, точная сумма которых будет зависеть от их документов в регулирующий орган. Кроме того, предполагается, что регулятор намерен собрать около 290 миллиардов индийских рупий (приблизительно 345,09 миллионов долларов США) в виде налога на товары и услуги (GST) с семи торговых платформ.
Проще говоря, налог на товары и услуги (GST) — это широкий косвенный налог, взимаемый с производства, распределения и использования товаров и услуг на всей территории Индии. Любой иностранный бизнес, работающий на территории Индии, должен зарегистрироваться по системе GST и платить соответствующий налог при предоставлении услуг индийским клиентам.
Подразделение финансовой разведки (ПФР) рассчитывает оставшуюся задолженность на основе комиссий за транзакции, которые эти платформы ранее взимали со своих индийских клиентов до декабрьского запрета. Например, Binance была обязана выплатить задолженность по налогу на товары и услуги в размере 86 миллионов долларов США после завершения регистрации и уплаты штрафа в размере 2,25 миллиона долларов США для возобновления деятельности.
Кроме того, как сообщает наш источник, похоже, что чиновники GST могут отправлять уведомления дополнительным иностранным криптовалютным биржам, работающим в Индии. Это направлено на то, чтобы убедиться, что эти компании соблюдают свои налоговые обязательства и придерживаются нормативных требований Индии.
По словам источника, несмотря на соблюдение всех необходимых правил, отмену любых штрафов и соблюдение строгих стандартов соответствия, возобновление обменных операций все равно может быть отложено на длительный период. Согласно предыдущему отчету crypto.news, этот график может продлиться до марта 2025 года.
Смотрите также
- Будущее Fwog: прогнозы цены на криптовалюту FWOG
- Будущее Smoking Chicken Fish: прогнозы цены на криптовалюту SCF
- Будущее Apu Apustaja: прогнозы цены на криптовалюту APU
- Будущее биткоина: прогнозы цены на криптовалюту BTC
- Прогноз курса: доллар к вьетнамскому донгу
- Будущее Turbo: прогнозы цены на криптовалюту TURBO
- Будущее Sigma: прогнозы цены на криптовалюту SIGMA
- Будущее Matr1x Fire: прогнозы цены на криптовалюту FIRE
- Будущее NULS: прогнозы цены на криптовалюту NULS
- Будущее Tribal Token: прогнозы цены на криптовалюту TRIBL
2024-09-12 13:36